Tratto da Diario Libre
SANTO DOMINGO - La procedura di vendita dell'edificio "Torre Integral" alla Banco de Reservas e la successiva locazione al Ministero dell'Industria e del Commercio (MICM) sono giunte all'attenzione della Procura Specializzata per il Recupero della Corruzione Amministrativa (Pepca), dove è stata presentata una denuncia per frode fiscale di 800 milioni di pesos e tangente di 4,6 milioni di dollari contro diversi ex funzionari del precedente governo.
I nominati nella denuncia sono l'ex ministro dei Lavori Pubblici, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); gli ex ministri dell'Industria e del Commercio, Juan Temístocles Montás e Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, vice amministratore delle imprese governative del Banco de Reservas; e gli ingegneri Ramón Andújar Ramírez e Publio Silfa Valencia, soci di Freddy Pérez, che vendettero la proprietà al Banco de Reservas.
L'edificio fu costruito da Diseño Integral SA, una società ora fallita di proprietà di Pérez. L'edificio fu acquistato da Banco de Reservas per 31 milioni di dollari e affittato, con opzione di acquisto, al Ministero dell'Industria e del Commercio.
La denuncia è stata presentata il 13 febbraio e indirizzata al magistrato Wilson Camacho, viceprocuratore e direttore della Pepca, per violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge anticorruzione; violazione degli articoli 1, 2, 5, 14, 16 della legge 340-06 sugli appalti pubblici; degli articoli 138, 139 e 146 della Costituzione della Repubblica; degli articoli 114, 115 e 116 del codice penale e degli articoli 291 e 308 del codice tributario.
La causa è stata intentata da Ángel Moreta, rappresentato dagli avvocati José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra e Ramón Bonifacio Espinal.
Il 1° febbraio, gli avvocati del querelante si sono incontrati con il magistrato Wilson Camacho, il quale avrebbe dichiarato "che ovunque sia stato rubato anche un solo peso al popolo, la Pepca agirà secondo il suo principio guida".
Secondo la denuncia, nel 2017 sarebbe stata pagata una tangente a funzionari e dipendenti della Direzione Generale delle Imposte Interne (DGII) della sede di San Carlos, nel Distretto Nazionale, in relazione alla dichiarazione e al pagamento delle relative imposte sul reddito da parte della società Diseño Integral per quell'anno.
La DGII sta indagando sull'esistenza di "apparenti atti di corruzione" per un importo di 37 milioni di pesos, presumibilmente versati dalla società a dipendenti della DGII, sempre nel 2017, per agevolare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, secondo quanto riportato nella lettera inviata da Luis Valdez, direttore dell'agenzia di riscossione delle imposte, al querelante Ángel Moreta.
Nella denuncia presentata alla PEPCA, gli avvocati hanno richiesto al direttore della DGII di fornire i nomi dei funzionari di tale istituzione che, durante l'amministrazione di Magín Díaz, hanno gestito le imposte che hanno generato l'evasione fiscale.
Hanno inoltre avvertito il direttore della DGII che deve astenersi dall'indagare sulle tangenti che sarebbero state ricevute dal personale della DGII, ovvero da funzionari e dipendenti, poiché tale competenza spetta alla Procura della Repubblica, trattandosi di un reato penale.
evasionefiscale
La denuncia sostiene che i soci della società avrebbero ricevuto pagamenti derivanti dai profitti ottenuti dalla vendita dell'immobile e che tali profitti non sarebbero stati correttamente dichiarati al fisco, configurando così il reato di frode fiscale.
La Risoluzione GMPC n. 2892519 relativa alla determinazione degli obblighi fiscali ha stabilito che Diseño Integral SA non ha dichiarato e versato l'imposta sulle ritenute alla fonte dell'imposta sul reddito, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.
La DGII ha ordinato il pagamento di 30,1 milioni di pesos per le tasse; più la somma di 73,9 milioni di pesos per le sanzioni per ritardato pagamento; e inoltre 20,1 milioni di pesos per gli interessi compensativi, per un totale di 124.235.146,68 pesos.
Fu durante l'amministrazione di Temístocles Montás che venne firmato un contratto di locazione con opzione di acquisto dell'edificio del Ministero dell'Industria e del Commercio con la Banco de Reservas per 31 milioni di dollari, circa 1.464.750.000,00 pesos; senza gara d'appalto.
Attualmente, la MICM paga un affitto mensile di oltre 18 milioni di pesos.
Con risorse provenienti da Banreservas
La società Diseño Integral SRL, di proprietà di Freddy Pérez, ha costruito l'edificio "Torre Empresarial Integral" con un finanziamento concesso dalla Banco de Reservas di 661.399.622,00 pesos, nell'anno 2013. Successivamente, su richiesta del ministro Temístocles Montás, nel 2016 la Banca di Stato ha acquistato l'immobile per 31.000.000,00 dollari, da cui è stato detratto il prestito e sono stati versati alla società Diseño Integral SRL 500.000.000,00 pesos in tre assegni amministrativi, con i numeri 20753232, 20753233, 20753234, con importi di 200.000.000,00 pesos; 100.000.000,00 di pesos e 200.000.000,00 di pesos, a nome di Ramón Andújar Ramírez, socio di Pérez.
Testo e foto: Diario Libre.
