SANTO DOMINGO- In un evento che il capo della Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione Amministrativa (Pepca), Wilson Camacho, ha definito "sbalorditivo", dieci degli imputati nell'Operazione Calamar hanno confessato ieri, venerdì, davanti al giudice Kenya Romero, durante l'udienza sulle misure coercitive.
"Dobbiamo ammettere che quanto accaduto oggi in tribunale è semplicemente sbalorditivo, e lo è per tre ragioni: in primo luogo, dieci dei venti imputati hanno ammesso i fatti davanti al tribunale, il che rappresenta il 50% degli imputati", ha dichiarato Camacho ai giornalisti.
Ha indicato che queste ammissioni sono una diretta conseguenza della solidità dell'indagine e del fatto che la difesa ha agito con intelligenza, comprendendo che "le prove della Procura sono inconfutabili"
In secondo luogo, si comprende che le ammissioni "confermano ciascuna delle tesi presentate dalla Procura in questo procedimento".
In terzo luogo, Camacho ha aggiunto che il modo in cui gli imputati hanno descritto alla corte il funzionamento della rete scoperta tramite l'Operazione Calamar ha rivelato più di quanto l'accusa si aspettasse, indicando che operavano come una mafia.
Altri dieci imputati avranno l'opportunità di testimoniare domani, domenica 2 aprile, nella ripresa dell'udienza, che era stata sospesa ieri dal magistrato.
Con l'ammissione di colpa, la richiesta di detenzione preventiva può essere convertita in una misura meno grave, come gli arresti domiciliari, l'applicazione di un braccialetto elettronico e una garanzia finanziaria.
Questo venerdì, i seguenti imputati hanno ammesso la loro colpevolezza nel presunto piano di corruzione contro lo Stato dominicano chiamato Calamar: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía e Víctor Matías Encarnación.
Angelo Lockward
Gli avvocati Ángel Lockward e Agustín Mejía Ávila sono accusati di aver intimidito i membri dell'Unità Antifrode della Corte dei Conti e di aver ostacolato la Relazione Speciale d'Inchiesta sui pagamenti e gli svincoli predisposti per il debito pubblico derivante da espropriazioni e simulazioni di compravendita di terreni statali, ottenendo il pagamento illecito di somme in attesa di essere consegnate alla presunta struttura corrotta.
Lockward figura anche nell'elenco dei nomi di persone che, presumibilmente attraverso il Ministero delle Finanze, avrebbero effettuato procedure illegali di indebitamento pubblico per sottrarre miliardi di pesos dalle risorse dello Stato e trarne un beneficio personale, ottenendo al contempo fondi illeciti nel periodo 2019-2020 per finanziare la campagna politica del Partito della Liberazione Dominicana (PLD), configurando con tale atto reati di riciclaggio di denaro e finanziamento illecito della campagna elettorale, tra gli altri crimini.
Santiago Moquete
Quest'uomo avrebbe cospirato con Ramón David Hernández e Yajaira Encarnación Brito, entrambi indagati, per trasformare fraudolentemente le società Finca de Recreo Villa Mella, SA e Desarrollos Rurales SA, trasferendole a proprio nome. È inoltre accusato di aver fornito alla presunta organizzazione criminale 296.637.125,29 pesos dominicani tramite cessioni di credito firmate presso lo studio di Ángel Lockward, anch'egli indagato.
Costanzo Sosa
La Procura afferma che quest'uomo ha ricevuto pagamenti indebiti a seguito di autorizzazioni irregolari, senza il rispetto delle formalità di legge. Hanno spiegato che si è arricchito illecitamente utilizzando manovre e operazioni criminali come copertura, autorizzate congiuntamente dall'ex Ministro delle Finanze, dall'ex Controllore Generale e dalle più alte cariche del Consiglio Statale dello Zucchero (CEA) e della Direzione Generale del Patrimonio Nazionale.
Marcial Reyes
Secondo l'accusa, Marcial Reyes sarebbe stato associato alla presunta struttura corruttiva per frodare lo Stato dominicano, pretendendo il pagamento di una porzione di terreno dell'aeroporto internazionale Las Américas (AILA), spacciandosi per rappresentanti di persone decedute, falsificando e utilizzando documenti falsi per trasferire a loro nome, senza averne la capacità o il potere di rappresentanza, milioni di dollari di denaro pubblico a favore di Donald Guerrero.
Fernández De Paola
Questi fratelli sono accusati di associazione a delinquere, di essersi spacciati per gli eredi legittimi di una persona deceduta, di aver falsificato documenti pubblici e privati e di aver utilizzato tali documenti falsi per richiedere e ricevere pagamenti, frodando lo Stato dominicano. Con il denaro ottenuto, hanno acquistato beni mobili e immobili, dedicandosi al riciclaggio di denaro.
Chalas Guerrero
La Procura ha affermato che l'imputato e Julián Omar Fernández Figueroa, ex direttori del Casinò, hanno partecipato attivamente al "Programma o Progetto", che consisteva nella riscossione illegale di una quota mensile da agenzie di lotterie e scommesse sportive e da minimarket dotati di slot machine, in coordinamento con alti dirigenti del Ministero delle Finanze.
Rodríguez Bisonó
Secondo la Procura della Repubblica, l'imprenditore Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó ha finanziato il cosiddetto "Programma" o "Progetto" con 21.000.000 di pesos dominicani. Questo schema prevedeva la riscossione illegale di canoni mensili da ricevitorie, agenzie di scommesse sportive e piccoli negozi di alimentari dotati di slot machine, in coordinamento con i vertici del Ministero delle Finanze, guidati da Donald Guerrero. Bisonó ha ricavato una considerevole somma di denaro da questa operazione.
Encarnación Montero
L'ex direttore tecnico dell'Ufficio degli ingegneri supervisori dei lavori pubblici statali (OISOE) è accusato di aver partecipato a una coalizione con i funzionari Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García e Omar Caamaño Santana, tra gli altri.
L'udienza riprenderà domani alle nove
Il giudice Kenya Romero, dell'Ufficio di Attenzione Permanente del Distretto Nazionale, ha rinviato a domani alle 9:00 l'udienza relativa al provvedimento coercitivo nei confronti degli imputati nell'ambito dell'Operazione Calamar, dopo che il pubblico ministero ha concluso la lettura del fascicolo e 10 degli indagati hanno testimoniato in tribunale, ammettendo i fatti commessi e accettando di collaborare con le autorità.
Gli imputati che devono ancora testimoniare
Domani, Daniel Omar Caamaño Santana, ex Controllore della Repubblica; Luis Miguel Piccirillo McCabe, ex direttore esecutivo del Consiglio Statale dello Zucchero (CEA); Claudio Silver Peña Peña, ex direttore del Catasto Nazionale; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, consigliere dell'ex Ministro delle Finanze; e Princesa Alexandra García Medina, ex direttrice del Riconoscimento Amministrativo del Debito presso il Ministero delle Finanze, avranno la possibilità di testimoniare davanti al tribunale.
Davanti al giudice Romero comparirà anche Andrés Guerrero, ex controllore del Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación e Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Oltre agli ex ministri e alle tre principali figure coinvolte, figurano Gonzalo Castillo, ex candidato alla presidenza e capo del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni; Donald Guerrero, ex capo del Ministero delle Finanze; e José Ramón Peralta, ex Ministro Amministrativo della Presidenza durante la presidenza di Danilo Medina.
Le persone accusate di presunta corruzione amministrativa sono detenute dalla notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo, quando sono iniziati i raid e gli arresti in tre distretti del Paese.
