SANTO DOMINGO.– Il governatore della Banca Centrale della Repubblica Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, ha presieduto la presentazione del documento "Raccolta di norme sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo", elaborato dalla Direzione Generale della Banca Centrale, tramite l'Ufficio Compliance della BCRD.
Nel corso di un evento svoltosi nell'auditorium dell'istituzione, Valdez Albizu ha riferito che il compendio "contiene le normative volte a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprendono la Legge n. 155-17 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le norme di applicazione della Legge e le normative settoriali che pongono i soggetti obbligati, sia finanziari che non finanziari, sotto la supervisione del rispettivo organo di controllo".
Ha inoltre affermato che gli specialisti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro dell'Ufficio di conformità della Banca Centrale, motivati da aspetti di notevole importanza, hanno integrato questo lavoro con articoli di opinione di loro redazione, volti a divulgare le normative emanate dallo Stato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, rendendole facilmente comprensibili al lettore.
Valdez Albizu ha tenuto una presentazione su questo argomento, illustrando le misure adottate per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a partire dalla modifica delle 40 raccomandazioni del GAFI nel febbraio 2012; dall'emanazione della Legge 155-17; e dal ruolo guida svolto dal Comitato Nazionale Antiriciclaggio e dall'Unità di Analisi Finanziaria, in quanto organi attuativi delle politiche stabilite dal suddetto comitato.
Il governatore ha osservato che "l'istituzione ha adottato misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sempre supportate da leggi e dalle migliori prassi internazionali, che includono procedure per l'assunzione del personale, formazione continua su argomenti correlati, un codice di buona condotta e un regime disciplinare per il personale, nonché audit esterni per verificare l'efficacia del programma di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo".
Da parte sua, il responsabile della BCRD, José Manuel Taveras Lay, ha sottolineato che l'obiettivo principale di questa raccolta è "contribuire alla formazione e all'azione di funzionari, dipendenti e di coloro che sono legati a questa Banca Centrale su questo tema, la cui importanza è nota e trascende il nostro lavoro quotidiano, arrivando persino alle attività personali che svolgiamo".
Taveras Lay ha sottolineato l'importanza di divulgare questo lavoro "perché comprendiamo che la conoscenza è la migliore difesa contro questa piaga, quindi riteniamo opportuno dare un contributo che aiuti a comprendere appieno questo problema".
Il governatore ha riferito che il documento è disponibile in formato digitale sul sito web della Banca Centrale.
