SANTO DOMINGO- Giovedì alle 19:00, il giudice Rigoberto Sena dell'Ufficio di Attenzione Permanente del Distretto Nazionale deciderà in merito al provvedimento coercitivo da imporre ai 7 individui implicati nell'operazione denominata "Nido" dalla Procura, smantellata in seguito alla quale è stata smantellata una presunta rete di truffatori immobiliari che avrebbe frodato oltre 300 persone per un importo superiore a 700 milioni di pesos dominicani, le quali avevano manifestato l'intenzione di acquistare un'abitazione.
Il Pubblico Ministero ha modificato la sua richiesta di misure coercitive per tre degli imputati, disponendo che venissero posti agli arresti domiciliari anziché in custodia cautelare in carcere, per motivi diversi a seconda dei casi: la moglie di Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, perché allattava al seno; la figlia, María Gabriela Rivera (perché minorenne al momento dei fatti); e Reilin Arismendi Rosario, per aver collaborato con la procura.
Durante la lunga udienza di ieri, sono stati ascoltati il pubblico ministero, le vittime e i presunti autori della frode, oltre alle argomentazioni dei legali difensori di questi ultimi.
"Il procedimento è stato completato e il giudice si è ritirato per esaminare le prove presentate", ha dichiarato l'avvocato Robinson Rosario, difensore di Reilin Arismendy Rosario, presunto coinvolto nella rete fraudolenta.
Riteneva che la cosa più importante fosse quanto dichiarato dal suo cliente, l'imputato Rosario, il quale ha ammesso la propria colpa e ha collegato direttamente Emmanuel Rivera, identificato come il capo dell'Operazione Nido, quale unico responsabile delle truffe.
Rosario ha riferito al giudice che il complesso residenziale Ruth Towers, composto da 14 appartamenti, era stato venduto 31 volte, a un numero altrettanto elevato di vittime.
Gli imputati della frode, insieme a Rivera Ledesma, sono Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma e Juan Omar Rosario López. Sono imputate anche le persone giuridiche Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) e CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
Un guasto tecnico nell'aula in cui si stava svolgendo l'udienza relativa al provvedimento coercitivo nei confronti degli imputati ha impedito la registrazione dell'intera discussione iniziata martedì scorso, costringendo a riavviare l'udienza da capo intorno alle 13:30.
Richiesta del pubblico ministero
Oltre agli arresti domiciliari per tre persone, la Procura ha richiesto 18 mesi di detenzione preventiva e la dichiarazione di complessità del caso per le restanti quattro.
"Si sono avvalsi di avvocati e commercialisti che, pur essendo parti obbligate, hanno aderito al piano fraudolento per dare alla rete un'apparenza di legalità e stabilità finanziaria, nonché per fornire consulenza su come occultare le loro manovre fraudolente", si legge nel documento ufficiale dell'organo inquirente.
L'accusa sostiene che gli imputati abbiano trasferito milioni di dollari attraverso conti privati senza alcuna giustificazione o documentazione finanziaria. Afferma inoltre che il capo dell'organizzazione criminale, Emmanuel Rivera, abbia minacciato, insultato e intimidito le vittime, vantandosi con loro delle sue presunte conoscenze all'interno e all'esterno del sistema giudiziario.
Le accuse dirette sono frode, falsificazione, associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e tentata aggressione agli imputati presso il tribunale
Ieri un gruppo di vittime della truffa ha tentato nuovamente di aggredire gli imputati mentre venivano scortati fuori dall'aula del Palazzo di Giustizia di Ciudad Nueva dagli agenti di polizia.
Martedì, le vittime, a cui sono dovuti milioni di pesos, hanno urlato insulti irripetibili contro gli imputati, molti dei quali si sono coperti il volto con panni e mani per evitare di essere ripresi dalle telecamere dei media mentre lasciavano frettolosamente il tribunale
Intenzione di restituire il denaro
Sebbene alcuni avvocati sostengano che gli imputati non abbiano le risorse per risarcire i querelanti, l'avvocato di Rivera, Félix Porte, ha dichiarato che il suo cliente intende restituire il denaro già da ottobre.
Ha spiegato che tra il 6 ottobre e il 7 dicembre 2023, Rivera ha effettuato dei pagamenti ad alcuni acquirenti. Tuttavia, la procedura di rimborso ha subito dei ritardi a causa del numero di persone coinvolte.
"Da quando sono diventato il suo avvocato, gli è vietato contattare gli acquirenti o i committenti, gli è vietato rilasciare dichiarazioni alla stampa, perché ho capito che prima che diventassi il suo avvocato gestiva male le cose, perché ovviamente in una situazione del genere, di fronte a un reclamo, avrebbe dovuto essere più sensibile nei confronti degli acquirenti e ovviamente non reagire in modo brutale come ha fatto e ovviamente questo è stato corretto perché non l'ha più fatto", ha dichiarato Porte.
Con informazioni tratte da Diario Libre.
