"L'indagato Rolando Miguel Reyes Javier, insieme all'indagata Dyna Madison Noguera Polanco, hanno costituito la società Getaway Property Investment nella provincia di La Altagracia, precisamente nella città di Punta Cana, dove stanno realizzando un progetto immobiliare denominato The Bahamas Residential, nell'area geografica da noi menzionata, senza che siano state finora identificate le fonti di finanziamento per detto progetto immobiliare", si legge nel fascicolo del Pubblico Ministero.
SANTO DOMINGO - La Procura Specializzata per il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo sta indagando su Getaway Property Investment, una delle società coinvolte in una rete dedita al trasferimento di denaro dalla Stati Uniti alla Repubblica Dominicana, con lo scopo di riciclarlo immettendolo nel sistema finanziario nazionale e attraverso immobili.
La società, la cui denominazione sociale, secondo il fascicolo di 208 pagine presentato dalla Procura, è incentrata su questioni immobiliari, ha sede, secondo la documentazione della Camera di Commercio e Produzione di Higüey, sulla strada Verón Punta Cana, al km 2 e 1/20 numero 15, ed è rappresentata dal suo amministratore Rolando Miguel Reyes Javier, una delle persone principali coinvolte nell'inchiesta.
Dyna Madison Noguera Polanco, anch'essa indagata per presunte violazioni della legge sul riciclaggio di denaro nello stesso caso, secondo l'organo inquirente, è socia fondatrice della società Getaway Property Investment.
Secondo l'indagine della Procura, la suddetta entità commerciale è stata costituita il 21 settembre 2020 e il suo scopo sociale è quello di fornire servizi di costruzione, amministrazione condominiale, intermediazione immobiliare e vendita di immobili.
"L'indagato Rolando Miguel Reyes Javier, insieme all'indagata Dyna Madison Noguera Polanco, ha costituito la società Getaway Property Investment nella provincia di La Altagracia, precisamente nella città di Punta Cana, dove stanno realizzando un progetto immobiliare denominato The Bahamas Residential, nell'area geografica da noi menzionata, senza che ad oggi siano state individuate le fonti di finanziamento per detto progetto immobiliare", si legge nel fascicolo del Pubblico Ministero
Caso FM
Juan Gabriel Pérez Tejada è stato identificato come il capo della rete di attività legate al contrabbando di denaro, introdotto nel paese nascosto all'interno di materassi e altoparlanti, attraverso dei container.
L'imputato Rolando Miguel Reyes Javier, secondo il Pubblico Ministero, avrebbe coordinato dagli Stati Uniti la spedizione degli altoparlanti, giunti nel paese carichi di denaro nascosto, dalla società Único Autodetailing NY, di cui è direttore negli Stati Uniti.
"Hanno investito i profitti ottenuti da queste attività tipiche della criminalità organizzata, soprattutto nel settore immobiliare, acquisiti tramite parenti dei principali membri della struttura criminale, che si trovano a Santiago, nella provincia di Santo Domingo e a Punta Cana", si legge nel documento.
La Procura Specializzata per il Reato di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo afferma che gli imputati hanno acquisito beni mobili e immobili di lusso non compatibili con il loro profilo economico.
"Hanno gestito e utilizzato ingenti somme di denaro contante attraverso molteplici operazioni che non hanno retto al vaglio delle indagini e hanno facilmente rivelato che provenivano dall'attività illecita del traffico di droga.".
"E nell'azienda di cui fa parte, ovvero Gateway Property Investment, ha guadagnato solo trentamila pesos (RD$ 30.000,00) come stipendio", si legge nel documento, che mette a confronto questa cifra con le ingenti somme gestite da Rolando Miguel Reyes Javier.
“In sintesi, la natura e le caratteristiche delle operazioni economiche condotte dall'imputato Rolando Miguel Reyes Javier dimostrano l'esistenza di tipologie di riciclaggio di denaro che meritano di essere indagate più a fondo, al fine di determinarne la portata e l'impatto negativo sul sistema finanziario.
Residenza alle Bahamas
Secondo la sua documentazione, si tratta di un progetto con due e tre camere da letto, due bagni, una camera per la domestica, ampi balconi, una terrazza e parcheggio; si afferma che è situato nella parte centrale di Punta Cana, vicino alle migliori spiagge e ai centri ricreativi e di intrattenimento.
“Il nostro complesso residenziale offre tutto ciò di cui tu e la tua famiglia avete bisogno. Spazi ampi, una piscina, una palestra, aree gioco, sicurezza, finiture di alta qualità, un centro commerciale e appartamenti a partire da 117 metri quadrati di superficie”, si legge in uno dei materiali promozionali.
