SANTO DOMINGO -Ieri, venerdì 7 febbraio 2025, la Procura di La Romana, insieme alla Procura Specializzata Antiriciclaggio e Antiterrorismo, ha avviato il procedimento Guepardo, che ha comportato una vasta operazione con 11 perquisizioni, arresti e sequestri, nell'ambito del caso Novasco Real Estate, la società di costruzioni e immobiliare che avrebbe truffato numerose persone per un importo superiore a 18 milioni di dollari.
Nel corso dell'operazione, Marisol Nova Nolasco e Rocío del Alba Rodríguez de Moya sono state arrestate, identificate come leader di una rete dedita a frodi informatiche e riciclaggio di denaro, mentre Yves Alexandre Giroux e Loany Lismeiry Ortiz Nova, membri di questa struttura, sono latitanti, secondo quanto riportato in un comunicato del Pubblico Ministero.
Secondo l'agenzia, la rete operava attraverso i social media, attirando acquirenti dagli Stati Uniti, da Porto Rico e dall'Europa, i quali effettuavano bonifici per acquistare immobili inesistenti.
L'operazione ha portato al sequestro di beni immobili, veicoli di lusso, dispositivi elettronici, modellini, documentazione aziendale relativa al reato oggetto dell'indagine, tra le altre cose.
La Procura della Repubblica ha comunicato che, a partire dalle prime ore di venerdì mattina, sono state effettuate 11 perquisizioni e sono stati sequestrati due immobili a Santo Domingo Est, nel Distretto Nazionale, a La Romana e a La Altagracia. L'organizzazione criminale ha truffato centinaia di vittime, ottenendo profitti illeciti per oltre 18 milioni di dollari.
L'operazione è stata condotta dalla Procura di La Romana, in collaborazione con la Procura Specializzata per il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo, la Direzione Nazionale per il Controllo degli Stupefacenti (DNCD) e la Divisione Investigativa per il Riciclaggio di Denaro e il Terrorismo (DILATF) della Polizia Nazionale.
Secondo le indagini, la rete criminale ha creato la società Novasco Real Estate, SRL, per perpetrare la frode. Successivamente, ha acquisito un franchising RE/MAX, guadagnandosi la fiducia delle vittime e attirando clienti che alla fine ha truffato.
Il pubblico ministero Ramona Nova Cabrera, capo ad interim della Procura specializzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e il procuratore capo di La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, hanno sottolineato che l'indagine ha smantellato una rete criminale pianificata meticolosamente.
L'indagine preliminare, condotta dai procuratori Bienvenido Florentino e Claudio Cordero, ha portato alla luce questa sofisticata rete criminale. Le autorità proseguono le indagini per catturare i latitanti e assicurare alla giustizia tutti i responsabili della frode.
La causa
Nel dicembre dello scorso anno, la Procura della Repubblica di La Romana è entrata in possesso della denuncia presentata da un gruppo di persone, per lo più residenti all'estero, che documentavano di essere state truffate dalla società Novasco Real Estate SR L, come affermato nella denuncia che all'epoca contava più di 50 pagine, secondo la copia inviata a El Inmobiliario.
Carolina Núñez, l'avvocata che rappresenta 38 vittime, ha sottolineato che l'importo complessivo richiesto dai querelanti tramite il suo studio legale si aggira intorno ai 500.000 dollari. "La società che avrebbe sviluppato il progetto è nota come Novasco Real Estate, una società di comodo creata appositamente. È stata costituita solo nel 2021 e otto mesi dopo veniva già presentata come un'importante società di sviluppo immobiliare", ha dichiarato l'avvocata all'epoca.
Tra le persone colpite, secondo la denuncia negli archivi di El Inmobiliario, ci sono Julia Antonopoulus, Marina Marte, Manuel Enrique Frisman Terreno, Patricia del Carmen Remírez Peña, Raime Lorenzo Lora Gómez Suriel, tra gli altri.
