Un comitato segreto avrebbe venduto fraudolentemente servizi sanitari pubblici.
SANTO DOMINGO. – Secondo l'atto d'accusa presentato dalla Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione Amministrativa (PEPCA), la corruzione presso SeNaSa non si basava solo su appalti truccati e tangenti milionarie, ma anche sulla creazione di strutture parallele e di unlinguaggio interno che funzionava come ordini inappellabili.
Alle pagine 14 e 15 dell'atto d'accusa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, ora ex direttore di ARS Senasa, avrebbe creato un Comitato per gli appalti medici "ad hoc", privo di fondamento legale o normativo, composto dalla sua cerchia più ristretta, operante secondo il PEPCA, al di fuori della Legge 340-06, favorendo i fornitori legati politicamente o economicamente ad Hazim.
Questo “comitato” sarebbe stato composto da Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles e Carmen José Velázquez, la cui funzione era quella di concentrare le decisioni in un piccolo gruppo, favorendo i fornitori legati politicamente o economicamente al direttore.
Secondo quanto riportato nel documento, le assistenti Johana Fernández e Johanna Grullón si presentavano con elenchi prestabiliti di fornitori da approvare, legittimando le decisioni con frasi come "viene dal CEO", "viene da Olympus" o "ha ricevuto conferma", come strategia interna per ottenere una risposta positiva.
L'assistenza sanitaria come attività commerciale e l'impatto del denaro
La Procura afferma alle pagine 11 e 12 che ai pazienti oncologici sono stati addebitati trattamenti eccessivi, non necessari ed è stata effettuata emodialisi su persone decedute, azioni che, secondo l'accusa, hanno violato i diritti fondamentali dei membri più vulnerabili.
L'atto d'accusa, alle pagine 9, 10 e 19, descrive dettagliatamente di fatture fittizie il prelievo di denaro per pagare presunte tangenti. Secondo l'atto d'accusa, l'imprenditore José Pablo Ortiz Giráldez avrebbe regalato a Hazim una Lincoln Navigator nel giugno 2020, prima della sua nomina ufficiale, utilizzando il conto bancario della moglie per occultare la provenienza dei fondi. L'accusa sostiene inoltre che Hazim percepiva già dei benefit prima della sua nomina ufficiale.
Il fascicolo sostiene che egli abbia giustificato la sua assunzione con frasi come "ha contribuito alla campagna elettorale" o "dobbiamo aiutarlo", rivelando legami politici e scopi elettorali.
La Procura sostiene che Hazim e la sua cerchia abbiano formato un'associazione illecita all'interno di SeNaSa, sostituendo i criteri tecnici con favoritismi politici ed economici per un importo di 15.921 milioni di pesos dominicani.
L'atto d'accusa elenca anche almeno 13 aziende e centri sanitari che hanno beneficiato del sistema, oltre alla frase "tra gli altri", a indicare che l'elenco è più ampio, molti dei quali senza autorizzazione o infrastrutture, come ad esempio: Servicios Médicos del Este, DELESTE SRL, Nutri Med Cas SRL, KHERSUM SRL, FARMACARD SRL, LUFARCA SRL, Escudela Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este, VACUMED SRL, Grupo Suilrod SRL, Flavorheart Food Parts SRL, tra gli altri.
L'accusa sostiene che questi fornitori di servizi siano stati approvati per convenienza politica ed economica, senza soddisfare i requisiti legali o tecnici, creando così una mappa dei beneficiari della frode.
Le frasi che avrebbero regolato la frode
Secondo quanto emerge dalla lettura del fascicolo d'accusa presentato dalla PEPCA, alle riunioni del Comitato per la stipula dei contratti medici i partecipanti si presentavano con elenchi prestabiliti di fornitori che dovevano essere approvati.
Bastava pronunciare frasi come "viene dall'amministratore delegato", "viene da Olympus" o "era supportato da..." per legittimare la decisione.
Espressioni che, secondo la Procura, avevano il potere di sostituire la legge con semplici parole. Invece di procedure, relazioni tecniche o valutazioni, il codice interno era sufficiente ad approvare contratti per milioni di pesos, soppiantando i criteri tecnici e legali e diventando un codice di potere che annullava qualsiasi resistenza istituzionale.
Oltre ai milioni di dollari coinvolti, l'atto d'accusa descrive come la corruzione sia diventata una cultura istituzionale, in cui il linguaggio interno funzionava come un timbro di approvazione automatico, soppiantando la Legge 340-06 sugli acquisti e i contratti e la Legge 87-01 sulla previdenza sociale, normalizzando di fatto la frode.
Il linguaggio interno non solo facilitava le frodi, ma le normalizzava anche: chi sentiva queste frasi sapeva di non avere spazio per le domande. Il dossier dimostra che questo meccanismo era efficace quanto qualsiasi struttura finanziaria: senza bisogno di documenti falsificati, il solo linguaggio era sufficiente a legittimare decisioni illecite e a mantenere la coesione tra i funzionari.
Nella sezione "Caratteristiche della rete criminale creata per sottrarre fondi al Servizio Sanitario Nazionale", hanno quasi esaurito l'alfabeto spagnolo, utilizzando le lettere dalla A alla V per elencare le presunte azioni fraudolente commesse dal gruppo.
Finora sono 10 le persone arrestate nell'ambito del caso Cobra, guidato da Santiago Hazim Albainy, e le indagini sono ancora in corso.
Gli arrestati nell'operazione Cobra sono Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, ex direttore del SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Ivan Minaya Pérez; Eduardo Leggi Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan, relatore Mateo; Ada Ledesma Ubiera; e Rafael Martinez Hazim.
Specifiche tecniche del file
– Data di presentazione: settembre 2025
– Ente: Procura della Repubblica – PEPCA
– Lunghezza del file: 535 pagine
– Imputati: Santiago Marcelo Hazim Albainy e la sua cerchia di dirigenti, imprenditori e fornitori di servizi.
