SANTO DOMINGO - "Prevenzione del riciclaggio di denaro per gli enti non obbligati a fornire servizi finanziari" è il tema del seminario organizzato dall'Associazione dei Costruttori e Promotori Edili (ACOPROVI), che si terrà questo mese in diversi orari.
Paola Romero sarà la moderatrice degli incontri che si terranno martedì 14 e giovedì 30 di questo mese, di persona presso la sede del Gruppo Certezza, in Calle El Vergel 13, Santo Domingo.
L'evento si terrà virtualmente tramite Zoom il 16, il 21, il 23 e il 28 di questo mese, secondo un post condiviso dall'Associazione sul suo account Instagram.
Romero è un avvocato con esperienza in diritto commerciale, societario, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, diritto dei mercati finanziari, diritto amministrativo e conformità normativa.
Attualmente è socia e CEO di Certezza Group, un gruppo aziendale composto da Certezza Estudio Legal, Certezza Consultoría Estratégica, Certezza Academy e dalla Fondazione Pedro Romero Confesor, nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa del gruppo.
Se desideri partecipare al workshop, puoi registrarti tramite la biografia del tuo account Acoprovi.
Informazioni sulla certezza
Certezza è un gruppo aziendale, nato come realtà diversificata nei settori legale, accademico, della consulenza strategica, dei media e della responsabilità sociale d'impresa. Unendo le competenze professionali della nuova generazione ai valori delle generazioni precedenti, questa società è stata fondata per offrire servizi di consulenza completi alle imprese in diversi aspetti del loro sviluppo aziendale.
