Accusato di aver saccheggiato una compagnia petrolifera venezuelana, ha acquistato una villa a Cap Cana

Zabala ha speso più di quattro milioni di euro in gioielli, hotel e opere d'arte e ha acquistato la villa nella Repubblica Dominicana

Tratto da Diario Libre

José Luis Zabala, sotto processo per il saccheggio di una delle principali compagnie energetiche pubbliche dell'America Latina, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), avrebbe acquistato una villa in un'esclusiva urbanizzazione nella Repubblica Dominicana.

Secondo il spagnolo, le transazioni e i trasferimenti su carte di credito confermano che tra il 2008 e il 2012, periodo in cui fu pianificato il furto ai danni della compagnia petrolifera, Zabala spese più di quattro milioni di euro in gioielli, hotel e opere d'arte, e acquistò anche una villa nella Repubblica Dominicana.

Zabala è accusato di aver speso più di quattro milioni in beni di lusso durante gli anni della frode ai danni della compagnia energetica statale.

Il rapporto indica che i documenti ottenuti dal media internazionale mostrano che il broker assicurativo ha versato un acconto di 602.000 euro nel gennaio 2011 per acquistare una lussuosa villa di 915 metri quadrati , valutata 1,7 milioni di euro, nell'esclusivo resort di Cap Cana a Higüey. Afferma inoltre che Zabala ha speso 33.645 euro nel 2014 per diverse riparazioni volte a migliorare il giardino di questa proprietà, nota come Villa Marina Cap Cana .

L'imprenditore, che non lavorava presso PDVSA, è sotto processo ad Andorra per i suoi legami con uno dei membri del sistema che ha saccheggiato la società pubblica, il magnate venezuelano delle assicurazioni Omar Farías.

Nel 2018, un tribunale andorrano ha incriminato circa 30 persone per il saccheggio di PDVSA , tra cui Zabala, Farías e gli ex viceministri dell'Energia venezuelani Nervis Villalobos e Javier Alvarado. Tutti sono stati accusati da allora di riciclaggio di denaro e di aver accettato tangenti per aver presumibilmente sollecitato commissioni illegali da aziende, soprattutto cinesi, che in seguito si sono aggiudicate lucrosi contratti con la compagnia petrolifera statale venezuelana.

La rete ha operato tra il 2007 e il 2012 , utilizzando una complessa rete di circa trenta società con sede in paradisi fiscali come il Belize o in paesi protetti dal segreto bancario, come la Svizzera e Andorra, per riciclare i proventi illeciti. Il denaro, presumibilmente proveniente da attività di corruzione all'interno della compagnia petrolifera, è finito nei conti della BPA, un istituto sequestrato nel 2015 per il suo presunto coinvolgimento nel riciclaggio di fondi per conto di gruppi criminali internazionali.