यह दस्तावेज़ हमेशा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि कौन सी संपत्ति या परिसंपत्ति किस दोषी व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन कई मामलों में यह बताता है, या पाठ से इसका अनुमान लगाने की अनुमति देता है।
सैंटो डोमिंगो। - राष्ट्रीय जिले की प्रथम दृष्टा न्यायालय के आपराधिक कक्ष के प्रथम सामूहिक न्यायालय के फैसले में, जिसमें बीस व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और छह कानूनी संस्थाओं को राज्य के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और धोखाधड़ी के साथ-साथ गंभीर धन शोधन के लिए दोषी घोषित किया गया, जब्त की गई संपत्तियों के कुछ हिस्से का स्वामित्व स्पष्ट रूप से दोषियों को सौंपा गया है।
वाक्य संख्या 249-02-2026-SSEN-00040, फाइल 062-2022-EPEN-00201, जुआन कार्लोस टोरेस रोबिउ को जेपी मॉर्गन चेस बैंक के चेक धारक के रूप में नामित करता है, जो बैनरिज़र्वस में खातों में जमा किए गए थे, जिनकी कुल राशि USD$35,790.58 थी, और सीधे तौर पर उन्हें रैंचो अरिबा, सैन जोस डी ओकोआ (पंजीकरण 0500033291) में एक संपत्ति आवंटित करता है, जिसका 50% हिस्सा इस मान्यता पर जब्त कर लिया गया था कि अन्य 50% वैध रूप से प्राप्तकर्ता फेलिप डी जेएस फर्नांडेज़ ईसा का है।.
राफेल नुनेज़ डी अज़ा को दस्तावेज़ में कोलिनास डेल ओएस्टे (830.90 वर्ग मीटर) में एस-179 प्लॉट, एसयूबी-180 प्लॉट (607.70 वर्ग मीटर), गोल्ड टोयोटा हिलक्स लाइसेंस प्लेट एल305304 और 151 कॉर्डिलेरा सेप्टेंट्रियोनल स्ट्रीट स्थित आवास के मालिक के रूप में नामित किया गया है, जिसे दस्तावेज़ में एक नाइटक्लब, बंकर-प्रकार के बार और जिम के साथ एक हवेली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके फर्नीचर की सूची फैसले के तीन से अधिक पृष्ठों में फैली हुई है।.
अदालत का कहना है कि संपत्ति अवैध भ्रष्टाचार से प्राप्त धन से अधिग्रहित और सुसज्जित की गई थी। यह संपत्ति Banreservas खाते (संख्या 5500004782) से भी जुड़ी है जिसमें 142,725.99 RD$ और दूसरे खाते में 36,078.28 USD$ हैं।.
जूलियो कैमिलो डे लॉस सैंटोस वियोला वह दोषी व्यक्ति है जिसके पास उस उपकरण में व्यक्तिगत रूप से पहचानी गई संपत्तियों की सबसे बड़ी संख्या है।.
वायोला के पास सैंटियागो और राष्ट्रीय जिले में कम से कम बीस संपत्तियां हैं, जिनमें अकेले सिबाओ क्षेत्र में लगभग 60,000 वर्ग मीटर की भूमि और संपत्तियां शामिल हैं। इनमें सैंटियागो में 31,806.09 वर्ग मीटर का एक भूखंड (स्वामित्व प्रमाण पत्र 0200142894), टोरे हरिआनेट IX में अपार्टमेंट, टोरे एल्सा में अपार्टमेंट D5 और निकोलस वर्गास और जार्डिन्स डेल लिसे आवासीय परिसरों में संपत्तियां शामिल हैं। रिपब्लिका डी कोलंबिया स्ट्रीट पर स्थित कॉन्डोमिनियम, अल्टोस डी अरोयो होंडो (241.33 वर्ग मीटर) में स्थित अपार्टमेंट भी जब्त किए गए हैं।.
केलमैन सैंटाना मार्टिनेज, हसिएंडा केलमैन, एसआरएल के मालिक हैं, जो विघटन के लिए निंदा की गई कंपनियों में से एक है, और सैन पेड्रो डी मैकोरिस में मवेशी फार्म को दस्तावेज़ में उस कानूनी इकाई की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।.
सीएसएनए यूनिवर्सो एम्प्रेसरियल, एसआरएल अपनी दो संपत्तियों को खो देती है जिनकी पहचान उनके पंजीकरण नंबरों (309473484065 और 313127877768, जिनमें से बाद वाली सैंटियागो में 628.82 वर्ग मीटर की है) से होती है, इसके अलावा एवेनिडा चार्ल्स डी गॉल पर स्थित संपत्ति में उसका आनुपातिक हिस्सा भी खो देती है।.
रंडा इंटरनेशनल कंपनी, ईआईआरएल, प्लाजा रंडा के बगल में स्थित संपत्ति 309437079296 (1,538.69 वर्ग मीटर) के साथ-साथ अपने लोगो वाले दाइहात्सु ट्रक और फैसले में पहचानी गई टोयोटा वैन की पंजीकृत मालिक है।.
प्लाजा रंडा इंटरनेशनल, अपनी पूरी इमारत और 44 परिसरों सहित, इस कंपनी की केंद्रीय संपत्ति है।.
एस्मेराल्डा ओर्टेगा पोलान्को, फेलिक्स मैनुअल दुरान काल्डेरोन के साथ राष्ट्रीय जिले में स्थित पंजीकरण संख्या 0100059132 (पार्सल SUB-147, 405.80 वर्ग मीटर) वाली संपत्ति की सह-मालिक के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे ज़ब्ती में शामिल किया गया था।.
एपिफानियो पेना लेब्रॉन का संबंध बेला विस्टा (पंजीकरण 0100305342) में स्थित लाइस कैरोलिना 3 टॉवर के अपार्टमेंट सी-5 से प्रतीत होता है, जो कि यूनिको रियल स्टेट कंपनी से भी जुड़ा हुआ है।.
रॉसी मेबेलिन गुज़मैन सांचेज़ (उर्फ ला पास्टोरा) को आवासीय कॉन्डोमिनियम जेवाई जे-II (145.00 वर्ग मीटर) के अपार्टमेंट 3 के मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे सूची में ऐसी संपत्ति के रूप में पहचाना गया है जिसे न्याय किए गए तथ्यों से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए अदालत ने उस विशिष्ट ज़ब्ती को अस्वीकार कर दिया।.
गायब हो जाने वाली कंपनियाँ
छह कानूनी संस्थाओं को पूर्णतः बंद करने और भंग करने की सजा सुनाई गई, और उनकी संपत्तियों को राज्य में शामिल कर लिया गया:
- सीएसएनए बिजनेस यूनिवर्स, एसआरएल.
- रांडा इंटरनेशनल कंपनी, ईआईआरएल.
- एल्डोम ग्लास एल्युमिनियम, एसआरएल.
- केलमैन एस्टेट, एसआरएल.
- आर एंड एफ एग्रोइंडस्ट्रियल, एसआरएल.
- रावेल इंपोर्टर्स, एसआरएल.
कोर्डिलेरा सेप्टेंट्रियोनल स्ट्रीट पर स्थित 538.70 वर्ग मीटर का भूखंड (पार्सल SUB-119) एल्डोम ग्लास एल्युमिनियम के नाम पर पंजीकृत था। रंडा इंटरनेशनल लोगो वाले वाहन, जिनमें एक डाइहात्सु ट्रक और एक टोयोटा पिकअप शामिल हैं, भी जब्त किए गए।.
जो न्यायालय जब्त नहीं कर सका
वही बत्तीसवाँ क्रमसूचक जो सामूहिक ज़ब्ती स्थापित करता है, उसका एक प्रतिरूप भी है: तैंतीसवाँ और चौंतीसवाँ क्रमसूचक उन संपत्तियों पर ज़ब्ती हटाने का आदेश देते हैं जिन्हें अदालत तथ्यों से जुड़ा हुआ नहीं मानती है या जिनका वैध स्वामित्व सिद्ध हो चुका है।.
जिन संपत्तियों को लौटाया गया है या जब्त नहीं किया गया है, उनमें बरी किए गए मिगुएल अल्फ्रेडो की संपत्तियां भी शामिल हैं।
वेंटुरा पिचार्डो, एरिक डैनियल पेरेरा नुनेज़, टैनर एंटोनियो फ्लेट गुज़मैन, गुइलेर्मो डी जीसस टोरेस रोबिउ और इटरनल लाइफ बैपटिस्ट चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, साथ ही दोषी व्यक्तियों की संपत्तियां जिनके अवैध स्रोत को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका।.
एंजेला रेयेस के कानूनी उत्तराधिकारियों, क्रेडिटोस गुइमानफर एसआरएल, क्रेडिवियासा एसआरएल और मोटो क्रेडिटो एसए सहित स्वैच्छिक हस्तक्षेपकर्ताओं के चार विशिष्ट संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई।.
यह रिपोर्ट 15 जून, 2026 को जारी किए गए 89 पृष्ठों के निर्णय संख्या 249-02-2026-SSEN-00040 के क्रियात्मक भाग के प्रत्यक्ष विश्लेषण पर आधारित है। संपत्ति की गणना बत्तीसवें क्रमवाचक और उसके बाद के क्रमवाचकों के शाब्दिक पठन का परिणाम है।.
सतह क्षेत्र से संबंधित सभी आंकड़े निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित आंकड़ों के अनुरूप हैं। निर्णय का पूरा मसौदा, जिसमें इसके पीछे का तर्क भी शामिल है, 14 अगस्त, 2026 को पढ़ा जाएगा।.
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