Le document mentionne l'ingénieur Claudio Silver Peña, ancien directeur du Cadastre national, qui a occupé ce poste de 2014 au 16 août 2020.
SAINT-DOMINGUE.- Vingt-cinq propriétés situées dans des zones protégées ont été identifiées par le parquet comme faisant partie des stratagèmes qui auraient été utilisés par un réseau d'anciens responsables de l'administration de Danilo Medina, dirigé par l'ancien ministre des Finances Donald Guerrero, dont les opérations auraient escroqué l'État dominicain de 17 300 642 051,07 RD$.
Selon l'enquête menée par le Parquet spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (PEPCA), dont les détails ont commencé à émerger hier, le groupe impliqué a simulé l'achat et la vente de terrains sous couvert de dettes administratives.
Selon l'enquête, 9 propriétés sont situées à Higuey, dans la zone protégée du parc national de l'Est (Cotubanamá) ; à Santo Domingo Est, sur l'un des terrains où se trouve l'aéroport international Las Américas, José Francisco Peña Gómez ; dans le District national, sur une bande maritime du Malecón de la capitale ; à Santo Domingo Ouest, sur les terrains où a été construit le Merca Santo Domingo ; et à Cotuí, dans la province de Sánchez Ramírez.
Voici les terres expropriées mentionnées dans l'enquête :
-Molinera Oriental, parcelle 115-REF, DC-6, Saint-Domingue, pour un montant de 53 895 000,00
-Société commerciale, Manuel María Velásquez et fils parcelle 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361 280 250,00
-Successeurs de Benardino Mercedes, parcelle 613, DC 32 à Boca Chica pour 85 891 050,00 RD$
-Successeurs de José Antonio Concepcion, parcelle 1-prov 1-prov A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí pour 290 368 774,25 RD$
-Successeurs de Manuel Milciades Morilla Soto, parcelle 5, DC11, Cotuí RD$ 669 480 750,00
-Héritiers de Manuel Reyes y Comptes, parcelle 613, DC32, Boca Chica RD$ 1 288 365 750.
-Héritiers de Jorge Mota, parcelle 10, DC10/01, Higüey RD$ 505 081 440,51.
-Héritiers de Rafael María Gatón, parcelle 20, DC10/02, 1 729 650 172,50 RD$.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, parcelle 19, DC10/1er, Higüey RD$555 584 180.
-Héritiers de Genaro Arturo Quiñones, parcelle 19 DC10/1er, Higüey RD$ 92 544 500,00.
-Marcial Santana Guilamo et Sandra Xiomara Pereyra Cuello, parcelle 18, DC 10/2ème, enregistrement 3000205849, Higuey RD$ 1 072 204 300,20.
-El Algodonal, parcelle 74-C, 214B et 142-C, DC2, DN RD$ 553 160 000,00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón et Fátima E Gatón S, parcelle 20, DC10/2ème RD$ 216 890 592,50.
-Mártires Santana, parcelle 18-C, DC10/2ème, Higüey RD$ 78 607 000,00.
- Juan Julio Ceballo Santana, parcelle 18-C, DC10/2e, Higüey, RD$393 019 800,00. -
Hermenegilda Santana, parcelle 18-C, DC 10/2e, Higüey, RD$78 607 000,00.
- Héritiers d'Alessandra de Fdez. de Paola, parcelle 9, DC 10/1er, Higüey, RD$4 768 003 710,00. -
Héritiers de Delia Reyes Escotto, parcelle 613, DC 32, District National, RD$515 346 300,00. -
Juan A. Acevedo, parcelle 14, DC 10/1er, Higüey, RD$3 198 281 243,84.
-Successeurs Francisca Toloparca Gaton, parcelle 20, DC10/2ème, Higüey RD$ 1 527 396 110,00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, parcelles 25 et 31, enregistrements 3000268421 et 3000268404, 708 411 318,00 RD$.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC : 3095531474705 RD$55 411 972,00.
-Freddy Armando Gil Portalatín et Verónica Hernández Susana, parcelle DC : 3000268435 et 3000268420 RD$ 277 327 358,00
-Successeurs Enrique López/ Gloria Mercedes Abreu Valdez de López, Emperatriz Josefina López Abreu et Enrique Roberto López Abreu, parcelle 31 du District Cadastral 8. Inscription 3000268436 RD$ 137 835 167,00.
-Villa Mella Recreation Farm, parcelle 1-ref-E-2 et 1-ref-3, DC : 2ème, municipalité de Santo Domingo Norte. Enregistrement 3000238561 et 3000201851 RD$ 441 227 775,00.
Noms liés
Le document mentionne l'ingénieur Claudio Silver Peña, ancien directeur du Cadastre national, qui a occupé ce poste entre le 15 septembre 2014 et le 16 août 2020. Il mentionne également Belkis Tejada Ramírez, ancienne directrice juridique des Biens nationaux, qui était également responsable de l'enregistrement et de l'analyse.
Ils ont également cité Rolando Méndez Morillo, expert en dette administrative, et Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, expert en dette publique et coordinateur officiel du Plan national de titrage pour la Direction des biens nationaux, où il exerçait également les fonctions de conseiller. Rafael Geraldo Collado Ventura, expert en biens nationaux, a également été mentionné.
Joaquín Ernesto Tavares Cabral, expert-géomètre à la division de la reconnaissance des créances administratives et auditeur interne au Bureau du Contrôleur général. Plusieurs noms d'une même famille apparaissent dans l'enquête.
Le nombre total des personnes mentionnées s'élève à 32, ainsi qu'à plus d'une douzaine d'entreprises et à une longue liste de celles faisant l'objet d'une enquête.
Le magistrat Romero a ordonné aux procureurs de rassembler, en collaboration avec les organismes de réglementation du système financier et bancaire dominicain, les documents, rapports et informations qui étayent l'historique et la gestion financière de 183 personnes supplémentaires, ainsi que de 26 entreprises ou entités commerciales.
