SAINT-DOMINGUE– Danilo Medina est mentionné 90 fois, cinq de ses frères sont impliqués pour avoir « abusé » de la position de leur parent afin de détourner des fonds publics, un joueur de baseball, des sénateurs, une députée et plusieurs responsables du gouvernement Medina sont impliqués et certains sont cités nommément, dans le volumineux dossier de 3 345 pages de l'opération Anti-Pieuvre présenté hier par le Bureau du Procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (PEPCA).
Parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt national, El Inmobiliario a préparé un résumé reprenant plusieurs articles de journaux nationaux, où sont cités certains des principaux noms impliqués dans l'affaire.
L'ANCIEN PRÉSIDENT DANILO MEDINA A ÉTÉ MENTIONNÉ 90 FOIS
Le nom de l'ancien président de la République, Danilo Medina Sánchez, est mentionné 90 fois dans le dossier du ministère public contre les accusés dans l'affaire Antipulpo, qui comprend les frères de l'ancien président, accusés d'avoir détourné des milliards de pesos de l'État.
La grande majorité des références à l'ancien président dans l'acte d'accusation sont liées à des liens familiaux ou au contexte historique des crimes présumés. L'acte d'accusation précise également que l'accession au pouvoir d'Alexis Medina Sánchez est due aux « actions et omissions du chef de l'exécutif national, Danilo Medina Sánchez ». De plus, il allègue que la campagne de réélection de Danilo Medina en 2016 a bénéficié de fonds d'origine prétendument illicite par le biais de la Fondation Tornado Fuerzas Vivas et du Bureau des ingénieurs superviseurs des travaux publics.
LA FAMILLE MEDINA SÁNCHEZ : DE LA PRÉSIDENCE AUX PRINCIPAUX SUSPECTS DE CORRUPTION DANS L’AFFAIRE ANTI-OCULP
Les huit années que Danilo Medina a passées au gouvernement par le biais du Parti de la libération dominicaine (PLD) ont été largement mises à profit par les membres de la famille de l'ancien président pour, selon les allégations, acquérir une grande fortune grâce à un réseau de corruption orchestré par son frère Juan Alexis Medina.
au moins RD$ entre 2007 et 2020 pour des campagnes politiques.
JUGE DÉSIGNÉ POUR L'AFFAIRE
Hier, le juge Deiby Timoteo Peguero Jiménez a été désigné pour présider l'audience préliminaire dans l'affaire de corruption « Opération anti-poisson ». La désignation a été effectuée par tirage au sort électronique, et le tribunal saisi sera la septième cour d'instruction du district national. Le rôle de ce juge sera d'examiner les éléments de preuve présentés par le parquet et par la défense, afin de décider si l'affaire sera renvoyée devant un tribunal, stade au cours duquel la culpabilité ou l'innocence sera établie.
L'IMPACT SUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS
Selon le parquet, Alexis Medina a commis plusieurs infractions lors des raids menés « en urgence » dans 56 hôpitaux. Le réseau criminel présumé a affecté plusieurs systèmes fondamentaux du pays, notamment le système de santé publique, d'après l'acte d'accusation présenté par le parquet.
Il affirme qu'Alexis Medina Sánchez a profité de la situation d'« urgence » déclarée par le chef d'État de l'époque, son frère Danilo Medina Sánchez, pour intervenir simultanément dans 56 hôpitaux du pays et y a commis des actes illicites.
PLUS DE 922 MILLIONS DE DOLLARS RD ONT ÉTÉ VERSÉS PENDANT LA TRANSITION
L'ancien ministre des Finances, Donald Guerrero, a organisé des paiements de plus de 922 millions de pesos dominicains à la société Domedical Supply SRL pendant la période de transition des élections présidentielles de 2020, selon l'acte d'accusation dans l'affaire Antipulpo, présenté par le parquet.
Le dossier de 3 345 pages détaille comment des procédures d'appel d'offres déclarées urgentes ont été menées sans respecter les exigences et ont été réalisées au moyen de manœuvres frauduleuses utilisant de fausses caractéristiques, des documents falsifiés, des médicaments coûteux surévalués, de faux bons de livraison, des médicaments payés mais non livrés, du matériel surévalué et du matériel de qualité inférieure à celui commandé et payé par l'État.
ENTREPRISES CITÉES
Certaines de ces sociétés comprennent Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominicaine SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicaine SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Park, SRL, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas Solution Services CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Construcciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL et Editorama SA.
Alexis Medina et Gómez Casanova ont « bloqué » les activités de Sammy Sosa
Le nom de l'ancien joueur de la Ligue majeure de baseball Samuel Peralta Sosa, plus connu sous le nom de Sammy Sosa, est mentionné au moins 95 fois dans l'acte d'accusation contre les accusés de l'opération Antipulpo, dont le principal dirigeant est Alexis Medina Sánchez.
L'ancien joueur vedette de la Ligue majeure de baseball, Samuel Sosa, impliqué dans le réseau présumé connu sous le nomd' Antipulpo, a utilisé l'influence qu'Alexis Medina Sánchez avait dans le gouvernement précédent pour entrer dans le secteur du ciment asphaltique (AC-30).
Ceci est établi par le parquet dans le dossier remis au tribunal dans l'affaire des personnes impliquées dans l'opération Anti-Octopus, un réseau de corruption présumé impliquant le vol de milliers de milliers de pesos du trésor public.
Il souligne que pour démarrer l'entreprise, Sosa a amené le navire Iver Agile en République dominicaine depuis le port de Gibraltar, mais confronté aux difficultés d'obtention d'un port, il s'est tourné vers Alexis Medina, qu'il connaissait grâce à ses activités politiques et dont il savait qu'il aimait utiliser son statut de frère du président Danilo Medina
« Grâce au trafic d’influence que l’accusé, Juan Alexis Medina Sánchez, a pratiqué activement et avec succès, celui-ci s’est avéré très efficace, puisque grâce à sa collaboration nécessaire, il a été possible d’obtenir du directeur de l’Autorité portuaire dominicaine de l’époque (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, qu’il l’aide à trouver un port », indique le document.
EDEESTE AUSSI
Depuis la nomination de Luis Ernesto de León Núñez, beau-frère de l'ancien président Danilo Medina, comme administrateur général de la Compagnie de distribution d'électricité de l'Est (EDEESTE) le 17 août 2012, cette institution a agi comme un réseau de crime organisé qui a fonctionné jusqu'en 2020 comme s'il s'agissait d'un fief dirigé par certains membres du clan Medina Sánchez.
De León Núñez, époux de Magaly Medina Sánchez et nommé par Danilo Medina en vertu du décret 642-12, n'est pas détenu dans cette affaire, mais fait l'objet d'une enquête selon le document, car « il a servi de plateforme aux accusés Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda et Domingo Antonio Santiago Muñoz, pour obtenir quinze (15) procédures d'achat illégales, contrats au détriment des fonds publics, que Luis Ernesto de León Núñez, en tant qu'administrateur, avait le devoir de protéger. ».
KAREN RICARDO
Karen Ricardo, candidate au poste de députée de Santo Domingo Est en 2016, selon le Ministère public, a reçu par chèque n° 001106, de la General Supply Corporation SRL, daté du 24-02-2016, au nom de Francisco Batista, la somme de 200 000,00 RD, « pour le concept de contribution à la publicité de Karen Ricardo, qui a été signé par l’accusé Julián Esteban Suriel Suazo, demandé par Gersom Recio et autorisé par l’accusé Wacal Vernavel Méndez Pineda. ».
De même, le 14 mai 2016, le chèque 001846 a été émis par General Supply Corporation SRL, au nom d'Ismael Guzmán Castillo, pour 625 000,00 RD$, pour le concept de « logistique et transport du personnel pour l'activité du projet publicitaire 2016 », qui a été signé par l'accusé Julián Esteban Suriel Suazo.
« La liste jointe du chèque susmentionné comprenait divers noms et des montants au nom de Karen Ricardo, pour un total de 200 000 », indique le document.
Le dossier indique que, rien que par la société General Supply Corporation SRL, entre le 15 janvier 2016 et le 24 janvier 2017, un montant total de 33 610 666,15 RD$ a été produit pour le placement et l’investissement dans le soi-disant « Projet publicitaire 2016 », une somme payée par divers chèques dont les fonds provenaient d’actes de corruption commis par les accusés dans différentes institutions publiques.
JULIO CÉSAR VALENTÍN
Le parquet présentera comme preuve, lors du procès contre les personnes impliquées dans l'affaire AntiPulpo, une copie du chèque 000577 de Domedical Supply SRL daté du 19 septembre 2019 avec la demande de paiement 74. Bon Banreservas 370864579 et une autre copie du chèque avec une note manuscrite indiquant « Sénateur Valentín ».
Selon le dossier, cela prouvera qu'un chèque a été émis par cette société à Víctor Kelin Santiago German Santiago, pour 2 004 000,00 RD, sous le concept de publicité, signé par les défendeurs José Dolores Santana Carmona et Rafael Leónidas De Oleo, demandé par le défendeur Carlos José Alarcón Veras et autorisé par le défendeur Wacal Vernavel Méndez.
Selon le dossier, ce chèque comporte une note manuscrite au stylo bleu qui indique : « Note : Sénateur Valentín et numéro 001-0776599-2. ».
SÉNATEUR DE SANTIAGO RODRÍGUEZ
De même, le Bureau du Procureur général dispose comme preuve d'une copie du chèque 000829 de General Supply Corporation SRL daté du 15 janvier 2016, avec un carnet de demande de chèque ; avec lequel il entend prouver qu'une copie du chèque a été émise par cette société à Francisco Batista, pour un montant de 200 000,00 RD$, dans le cadre d'une collaboration.
« Ce document a été signé par l’accusé Julián Esteban Suriel Suazo, à la demande de Gersom Recio, et le motif invoqué était une collaboration avec le sénateur de Santiago Rodríguez », indique le dossier.
SÉNATEUR RUBEN TOYOTA
Un autre chèque émis par Domedical Supply SRL était le chèque 000568 daté du 17 septembre au nom de Víctor Kelin Santiago Germán, pour un montant de 1 829 202,00 RD, à des fins publicitaires.
Ce chèque a été signé par les accusés José Dolores Santana Carmona et Rafael Leónidas de Oleo, demandé par Carlos José Alarcón Veras et autorisé par l'accusé Wacal Vernavel Méndez.
« On y trouve une note indiquant “contribution du sénateur Rubén Toyota” », précise le dossier.
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE TELEMICRO A FINANCÉ ILLÉGALEMENT DE DANILO MEDINA
Le document indique que l'Office de supervision des ingénieurs des travaux publics (OISOE) a servi d'instrument au financement illicite de campagnes politiques et qu'il a reçu des millions de dollars d'entreprises cherchant à soutenir les candidatures du Parti de la libération dominicaine afin de conserver leurs marchés publics. Ce fut notamment le cas des contributions d'une société du groupe Telemicro, dont Ramón Rafael Reynoso Gómez et Ramón Andrés Gómez Gómez sont membres.
Plus précisément, l'acte d'accusation contient les images de deux chèques, numéros 000725 et 000726, signés par M. Ramón Andrés Gómez Gómez, qui, interrogé par le Ministère public, a indiqué que ces chèques avaient été émis « à titre de contribution à la campagne du gouvernement du Parti de la libération dominicaine (PLD) de deux mille seize (2016), qui visait la réélection du président Danilo Medina Sánchez ».
Les chèques en question étaient libellés à l'ordre de la société Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRLet ont été déposés sur un compte au nom de la société Doutaglisa Investmens SRL.
Sources : Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
