Il s'agit de l'appartement 11-E de la copropriété Pedro Henríquez Ureña, situé à l'Avenida Pedro Henríquez Ureña n° 131, La Esperilla, District National, saisi dans l'Affaire José David Figueroa Agosto.
Extrait du Diario Libre
SAINT-DOMINGUE.- Parmi les accusations portées par le parquet contre les personnes impliquées dans le réseau de corruption présumé appelé Méduse, figurent le détournement et l'affectation irrégulière de biens saisis et placés sous la garde du parquet.
Le document indique que l'Unité de garde et de saisie des biens était sous le contrôle absolu de l'ancien procureur général Jean Alain Rodríguez Sánchez, qui l'aurait élevée au rang de direction et aurait ordonné à tous les procureurs et procureurs généraux adjoints de lui fournir « une liste physique et électronique de tous les biens meubles et immeubles qui ont été saisis et/ou confisqués et/ou placés sous sa garde et/ou son administration ».
Ils indiquent également que, sur les instructions de Rodríguez Sánchez, l'accusé Alejandro Martín Rosa Llanes a été nommé directeur de cette unité, que les enquêteurs décrivent comme un camarade de classe à l'école primaire Loyola de Saint-Domingue de l'ancien procureur et de M. Rafael Canó Sacco, « une personne de confiance mutuelle, une garantie du respect sans restriction des ordres supérieurs ».
Parmi les irrégularités que le Bureau du Procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (PEPCA) a relevées au sein de l'unité susmentionnée, la plus notable concerne un appartement qui aurait été vendu aux enchères et pour lequel un seul paiement de 1,5 million de pesos aurait été effectué, alors que l'offre était de 10,5 millions et que la valeur estimée était de 21 millions de pesos.
Il s'agit de l'appartement 11-E de la copropriété Pedro Henríquez Ureña, situé à l'Avenida Pedro Henríquez Ureña n° 131, La Esperilla, District National, saisi dans l'Affaire José David Figueroa Agosto.
Le dossier indique que l'appartement a été cédé à la société Asteria Mercantil SRL à des fins d'habitation, et que ladite société appartient au citoyen José Augusto Montás Cabrera, « frère de Mme Shaula Thais Montás Cabrera, une personne de confiance de l'accusé Jean Alain Rodríguez Sánchez, qui l'a nommée au poste de coordinatrice au sein de la Direction de la coordination institutionnelle du bureau du procureur général, et l'avait accompagné au CEI-RD au poste de sous-directrice du centre d'appels et de la gestion des processus métiers (BPO) ».
L'acte d'accusation décrit que l'appartement faisait l'objet d'un contrat de location valable cinq ans, daté du 1er février 2017, qui aurait été signé par l'accusée Rosa Llanes, directrice de l'Unité des avoirs saisis, José Augusto Montás Cabrera, en sa qualité de gérant d'Asteria Mercantil (occupant du logement) et l'accusé Jonnathan Rodríguez Imbert, directeur administratif et financier du bureau du procureur général.
Pour la garde, un paiement mensuel de 30 000 pesos a été convenu à titre de compensation pour l'utilisation de la propriété, et 30 000 pesos supplémentaires à titre de frais d'entretien.
« Toutefois, au premier (01) juin de l’an deux mille vingt-deux (2022), pour ce dernier concept seulement, il présente une dette générale de cinq millions huit cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante-quatre pesos dominicains et soixante-dix-huit cents (RD$5 887 654,78) », indique le PEPCA.
Le parquet ajoute que, malgré la dette et le fait que la clause du contrat stipule que le défaut de paiement des mensualités est considéré comme une violation du contrat de garde du bien, et que le parquet général peut y mettre fin sans aucune responsabilité envers l'occupant, « les accusés Alejandro Martín Rosa Llanes et Jonnathan Rodríguez Imbert n'ont jamais exercé les actions correspondantes dans l'intérêt de l'institution qu'ils représentaient, ni exigé du débiteur le respect de ces obligations de paiement. ».
Il souligne que les deux « ont tergiversé en sa faveur, car il y avait une décision ferme de détourner les biens au profit de ces personnes, des tiers liés à l’accusé Jean Alain Rodríguez Sánchez ».
Le document détaille ensuite l'acte d'appropriation du bien. « L'appartement susmentionné a été exproprié par le biais de la prétendue "vente aux enchères" référencée PSBI-01-2019, selon la procédure d'enchères sous pli cacheté. ».
Il est indiqué qu'à ces fins, le citoyen José Augusto Montás Cabrera s'est enregistré comme offrant, « effectuant un paiement unique d'un million cinq cent soixante-quinze mille pesos dominicains (RD$1 575 000,00), équivalent à 15 % du prix offert, qui s'élevait à dix millions cinq cent mille pesos dominicains (RD$10 500 000,00), même si la documentation indique que l'appartement avait une valeur estimée à vingt et un millions quatre-vingt-deux mille pesos dominicains (RD$21 082 000,00), soit plus du double du prix de vente. ».
Dans l'acte d'accusation, les enquêteurs affirment que l'ancien procureur général, en sa qualité de président du Conseil du parquet, a obtenu l'approbation de deux règlements relatifs à la garde, à l'administration et à la disposition des biens meubles et immeubles saisis et confisqués. Le second de ces règlements prévoyait notamment la méthode des enchères sous pli cacheté, « à titre préparatoire à la vente aux enchères PSBI-01-2019 ».
Ils mentionnent également qu'avec les modifications apportées à la réglementation, les interdictions de participer aux enchères ont été assouplies, les conditionnant à ce que le fonctionnaire ou l'employé public ait eu une participation directe à l'affaire ou au processus de saisie du bien en question.
Cela aurait également permis la suppression de la commission de vente pour les biens meubles et immeubles saisis au bureau du procureur général, donnant au procureur général l'autorité en la matière en particulier, « comme le prévoient les articles 5, 12, 36 et 39 du règlement du 18 juin 2019 ».
Il insiste sur le fait que la méthode d'enchères sous pli cacheté était une procédure « visant à dissiper les biens confisqués, en les distribuant à leur discrétion grâce à des trafics d'influence et autres manœuvres douteuses, ce qui a entraîné un fiasco pour les caisses de l'État dominicain, qui aurait dû être le bénéficiaire final de la confiscation et de la vente des biens ».
« L’accusé lui-même, Jean Alain Rodríguez Sánchez, a tenté de détourner quatre (04) propriétés par le biais de la vente aux enchères susmentionnée, pour laquelle il a utilisé M. Sergio Augusto Sánchez Piñero, un ancien collègue de la société Domicem, SA, une personne de confiance, comme prête-nom. ».
Il est détaillé que Sánchez Piñero a été convoqué au bureau de l'ancien procureur général, « où ils se sont rencontrés et le premier a demandé au second d'acheter une propriété située à Palenque, San Cristóbal, qui était aux enchères publiques, de la mettre à son nom et qu'elle serait vendue plus tard, une opération pour laquelle il paierait à M. Sánchez Piñeiro un million de pesos dominicains (1 000 000,00 RD$), une proposition à laquelle ce dernier a accepté, recevant les montants de la première enchère des mains de l'assistante de l'ancien procureur général, Mme Vilmi Durán. ».
PEPCA indique que les abréviations du nom Sánchez Piñero se répètent dans quatre processus d'enchères différents.
