SAINT-DOMINGUE- Paola Romero est une avocate de renom possédant une expérience en droit des sociétés, en prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, en droit des marchés financiers, en droit administratif et en conformité réglementaire.
Elle figure une fois de plus parmi les intervenants qui partageront leurs connaissances avec les participants au deuxième Forum CENI Expo, qui se tiendra mercredi prochain, le 28 juin, au Centre de congrès UTESA de Santiago de los Caballeros.
Sa présentation a été l'une des plus applaudies lors du premier forum CENI Expo, qui s'est tenu le 8 mars de cette année à l'hôtel Catalonia.
Romero, qui interviendra le matin, est professeure à l'Université ibéro-américaine (UNIBE) où elle enseigne le droit commercial, le droit du travail et l'environnement juridique des affaires, selon sa fiche de poste. L'événement se déroulera de 9h00 à 18h00.
Cette experte a occupé des postes de premier plan dans les secteurs public et privé, notamment dans le domaine des marchés bancaires et financiers, en tant qu'avocate et responsable de la conformité. Son expérience combinée dans ces deux secteurs lui confère une vision globale et approfondie lui permettant de conseiller efficacement les sociétés cotées en bourse et les entités soumises à la réglementation en matière de conformité et de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme », précise son profil.
Elle ajoute que l'expert juridique a conçu et dirigé des programmes de réglementation et de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour des institutions financières et non financières.
« Son expérience en tant qu'avocate d'affaires, combinée à son expertise, lui a permis de jouer un rôle important dans la mise en œuvre de programmes de conformité en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans des secteurs tels que : les entreprises de construction, les sociétés immobilières, les négociants en métaux et pierres précieuses (bijouteries), les avocats, les notaires, les comptables, les sociétés d'affacturage, les concessionnaires automobiles et autres entreprises réglementées. ».
Romero a également exercé les fonctions de conseiller juridique dans le secteur agro-industriel des produits de base, les procédures administratives, les appels d'offres publics, le secteur bancaire et boursier, les zones franches, les organisations à but non lucratif, la construction, les produits pharmaceutiques et d'autres secteurs de l'économie.
Elle a été conférencière invitée à divers forums de discussion sur la loi relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme en République dominicaine.
Informations d'identification
Paola Romero est titulaire d'une licence en droit de l'UNIBE, d'un master en management supérieur avec spécialisation en droit public de l'Institut Ortega y Gasset, affilié à l'Université Complutense de Madrid, et d'un master en management public supérieur du Global Institute of Advanced Studies in Social Sciences. Elle possède également la certification CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) de l'ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Ne manquez pas cette occasion unique d'écouter l'expertise de cette professionnelle chevronnée. Inscrivez-vous dès maintenant : https://inmobiliario.do/ceni/
