SAINT-DOMINGUE.- Le parquet a requis18 mois de détention préventive, à titre de mesure coercitive, contre quatre personnes arrêtées jeudi dernier pour fraude électronique et blanchiment d'argent lors de plusieurs perquisitions menées dans le cadre de l'opération Guepardo.
La mesure a été demandée contre Loana Paola Guerrero Milián, qui était comptable pour NovascoReal Estate, SRL, et Javier Gustavo Ulloa Bueno, l'avocat de la société, quia eu recours à la terreur pour confronter les victimes qui réclamaient le remboursement de leur argent, ainsi que contre les courtiers principaux des projets simulés, Astrid Inmaculada Rydelis Bello et Samayra del Rosario Barreto.
Dans la requête déposée auprès du Service permanent de la justice de La Romana, le parquet demande le placement en détention provisoire et la qualification de l'affaire comme complexe. Le tribunal devrait prochainement fixer la date de l'audience relative à cette mesure coercitive.
Le Parquet spécialisé dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le Parquet de La Romana bénéficient, dans leurs actions contre le réseau, du soutien du Département d'enquête sur le blanchiment d'argent et le terrorisme (Dilatf) de la Police nationale.
Dans le cadre des actions menées hier, des raids ont été effectués dans le District National, à San Cristóbal et à Punta Cana, dans la province de La Altagracia, contre les membres du réseau criminel spécialisé dans la fraude électronique et le blanchiment d'argent, qui, en association avec des malfaiteurs, ont touché des centaines de victimes, recevant un bénéfice de plus de 18 millions de dollars, avec la fausse promesse de construire des appartements à bas prix.
Au cours de l'opération, les quatre prévenus ont été arrêtés. Loana Paola Guerrero Milián à Punta Cana et Javier Gustavo Ulloa Bueno à San Cristóbal, tandis qu'Astrid Inmaculada Rydelis Bello a été arrêtée dans le District National et Samayra del Rosario Barreto à La Romana.
En outre, des véhicules de luxe, de l'argent liquide, des biens immobiliers, des véhicules haut de gamme et des appareils électroniques ont été saisis, ainsi que des documents d'entreprise liés au crime faisant l'objet de l'enquête et des objets de grande valeur.
Ces nouvelles actions contre les réseaux du crime organisé sont menées dans le cadre du plan institutionnel lancé par la procureure générale de la République, Yeni Berenice Reynoso, et du travail effectué par la Direction générale des poursuites du ministère public, dirigée par le procureur général adjoint Wilson Camacho.
Les autorités ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour les victimes identifiées dans le cadre de l'opération Cheetah et leur détermination, en tant qu'organe de poursuite, à traduire en justice tous ceux qui sont impliqués dans cette structure criminelle et à s'efforcer de recouvrer les avoirs.
L'enquête est menée par les procureurs Mayerling Rondón et Claudio Cordero, respectivement du parquet de La Romana et du parquet spécialisé dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les faits
Le dossier détaille que les membres du réseau ont créé une société appelée Novasco Real Estate, SRL, dans le but de commettre le crime et ont par la suite acquis la franchise de Re/MAX, une multinationale très connue en laquelle on pouvait avoir confiance, en raison de son haut niveau de crédibilité ; cependant, tout cela n'était qu'une farce, pour acquérir des clients, qui sont devenus les victimes de ce réseau.
Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya et Yves Alexandre Giroux sont détenus en détention provisoire pour leur implication dans l'affaire, tandis que Loany Lismeiry Ortiz Nova a été arrêtée en Colombie alors qu'elle tentait de passer au Venezuela et est détenue depuis février 2025, dans l'attente de son extradition.
