SAINT-DOMINGUE- Dans un événement que le chef du Bureau du procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (Pepca), Wilson Camacho, a qualifié d'« étonnant », dix des accusés de l'opération Calamar ont plaidé coupable hier, vendredi, devant le juge Kenya Romero, lors de l'audience sur les mesures coercitives.
« Nous devons avouer que ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal est tout simplement stupéfiant, et ce pour trois raisons : premièrement, dix des vingt accusés ont reconnu les faits devant le tribunal, ce qui représente 50 % des accusés », a déclaré Camacho aux journalistes.
Il a indiqué que ces aveux étaient une conséquence directe de la solidité de l'enquête et du fait que la défense avait agi intelligemment, consciente que « les preuves du parquet sont irréfutables »
Deuxièmement, elle comprend que les aveux « corroborent chacune des lignes présentées par le Bureau du procureur général dans cette procédure ».
Troisièmement, Camacho a ajouté que la manière dont les accusés ont décrit au tribunal le fonctionnement du réseau découvert lors de l'opération Calamar en a révélé plus que ce à quoi l'accusation s'attendait, indiquant qu'ils fonctionnaient comme une mafia.
Dix autres accusés auront l'occasion de témoigner demain, dimanche 2 avril, lors de la reprise de l'audience, qui a été ajournée hier par le magistrat.
En cas d'aveu de culpabilité, la demande de détention préventive peut être modifiée en une mesure moins sévère, telle que l'assignation à résidence, le port d'un bracelet électronique et une garantie financière.
Ce vendredi, les accusés suivants ont reconnu leur culpabilité dans le prétendu stratagème de corruption contre l'État dominicain appelé Calamar : Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía et Víctor Matías Encarnación.
Angel Lockward
L'avocat Ángel Lockward et Agustín Mejía Ávila sont accusés d'avoir intimidé des membres de l'Unité anti-fraude du Bureau du contrôleur et d'avoir attaqué le rapport d'enquête spéciale sur les paiements et les déblocages préparés pour la dette publique due à l'expropriation et à la simulation de l'achat et de la vente de terres domaniales, et d'avoir obtenu le paiement illégal des sommes en attente de livraison à la structure de corruption présumée.
Lockward figure également sur la liste des personnes qui auraient, par le biais du ministère des Finances, mené des opérations illégales de détournement de fonds publics afin de détourner des milliards de pesos des actifs de l'État et d'en tirer un profit personnel, tout en obtenant des fonds illicites durant la période 2019-2020 pour financer la campagne politique du Parti de la libération dominicaine (PLD), et se seraient ainsi rendus coupables de blanchiment d'argent et de financement illicite de campagne, entre autres crimes.
Santiago Moquete
Cet homme aurait conspiré avec Ramón David Hernández et Yajaira Encarnación Brito, tous deux faisant l'objet d'une enquête, pour transformer frauduleusement les sociétés Finca de Recreo Villa Mella, SA et Desarrollos Rurales SA, en les transférant à son nom. Il est également accusé d'avoir fourni à l'organisation criminelle présumée la somme de 296 637 125,29 pesos dominicains (RD$) par le biais de cessions de créances signées au bureau d'Ángel Lockward, lui aussi sous le coup d'une enquête.
Constanzo Sosa
Le parquet affirme que cet homme a perçu des paiements indus suite à des autorisations irrégulières, effectuées sans respecter les formalités légales. Il explique qu'il s'est enrichi indûment en utilisant des manœuvres et des opérations criminelles comme couverture, autorisées conjointement par l'ancien ministre des Finances, l'ancien contrôleur général et les plus hautes autorités du Conseil national du sucre (CEA) et de la Direction générale des actifs nationaux.
Marcial Reyes
Selon les procureurs, Marcial Reyes était associé à la structure de corruption présumée pour escroquer l'État dominicain, réclamant le paiement d'une portion de terrain de l'aéroport international Las Américas (AILA), prétendant représenter des personnes décédées, falsifiant et utilisant de faux documents, pour transférer en leur nom, sans avoir la capacité ni le pouvoir de représentation, des millions de dollars d'argent public en faveur de Donald Guerrero.
Fernández De Paola
Ces frères sont accusés de complot criminel, d'usurpation d'identité en tant qu'héritiers légitimes d'une personne décédée, de falsification de documents publics et privés, et d'utilisation de ces faux documents pour obtenir des paiements indus, fraudant ainsi l'État dominicain. Avec l'argent ainsi obtenu, ils ont acquis des biens meubles et immeubles, se livrant à du blanchiment d'argent.
Chalas Guerrero
Le parquet a affirmé que cet accusé et Julián Omar Fernández Figueroa, anciens directeurs de Casino, ont participé activement au « Programme ou au Projet », qui consistait à percevoir illégalement une redevance mensuelle auprès des points de vente de loterie et de paris sportifs ainsi que des épiceries de quartier équipées de machines à sous, en coordination avec la haute direction du ministère des Finances.
Rodríguez Bisonó
Selon le parquet, l'homme d'affaires Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó a financé le prétendu « Programme » ou « Projet » à hauteur de 21 millions de pesos dominicains. Ce système consistait à percevoir illégalement des frais mensuels auprès de points de vente de loterie, d'agences de paris sportifs et de petites épiceries équipées de machines à sous, en coordination avec la haute direction du ministère des Finances, dirigée par Donald Guerrero. Il a ainsi tiré un profit considérable de cette opération.
Encarnación Montero
L'ancien directeur technique de l'Office des ingénieurs superviseurs des travaux publics (OISOE) est accusé d'avoir participé à une coalition avec les fonctionnaires Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García et Omar Caamaño Santana, entre autres.
L'audience reprendra demain à neuf heures
Le juge Kenya Romero, du Bureau permanent d'assistance du district national, a ajourné l'audience relative à la mesure coercitive prise à l'encontre des accusés dans le cadre de l'opération Calamar jusqu'à demain à 9h00, après que le procureur a terminé la lecture du dossier et que 10 des personnes impliquées ont témoigné devant le tribunal, ont reconnu les faits commis et ont accepté de collaborer avec les autorités.
Les accusés qui n'ont pas encore témoigné
Demain, Daniel Omar Caamaño Santana, ancien contrôleur de la République ; Luis Miguel Piccirillo McCabe, ancien directeur exécutif du Conseil d'État du sucre (CEA) ; Claudio Silver Peña Peña, ancien directeur du Cadastre national ; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, conseiller de l'ancien ministre des Finances ; et Princesa Alexandra García Medina, ancienne directrice de la reconnaissance de la dette administrative au ministère des Finances, témoigneront à leur tour devant le tribunal.
comparaîtront également devant le juge Romero Andrés Guerrero, ancien contrôleur de la Banco de Reservas ; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación et Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Outre les anciens ministres et les trois principales personnes impliquées, Gonzalo Castillo, ancien candidat à la présidence et chef du ministère des Travaux publics et des Communications ; Donald Guerrero, ancien chef du ministère des Finances ; et José Ramón Peralta, ancien ministre administratif de la présidence sous la présidence de Danilo Medina.
Les personnes inculpées dans cette affaire de corruption administrative présumée sont détenues depuis la nuit du samedi 18 mars au petit matin du dimanche 19 mars, date à laquelle les raids et les arrestations ont commencé dans trois districts du pays.
