SAINT-DOMINGUE.- Le deuxième tribunal collégial du district national a condamné Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito et Judith Franchesca Aguasvivas Báez, après les avoir déclarés coupables d'association criminelle et d'utilisation de faux documents pour acquérir frauduleusement la société Costa Dorada SA, liée à plus de 6,3 millions de mètres carrés de terrain côtier à Sabana Buey, province de Peravia.
La décision prévoit des peines de six, quatre et trois ans de prison respectivement, en plus du versement solidaire de 100 millions de dollars dominicains d'indemnités pour les dommages causés aux entreprises concernées.
Le tribunal, présidé par la juge Claribel Nivar Arias et composé des magistrats Yissel Soto Peña et Clara Sobeida Castillo, a conclu que l'existence d'une structure d'entreprise différente de celle initialement enregistrée, sur la base de documents falsifiés, était démontrée.
Les actes ont été classés conformément aux articles 265, 266, 148 et 151 du Code pénal dominicain, au détriment des sociétés Hilari Mayol, SAS; Mayol & Co., SRL; Grand Cays Corporation; et Okra Company LTD.
Outre les peines de prison, les juges ont ordonné aux accusés et à la société Global Multi Business Corporation de verser 100 millions de pesos dominicains (RD$) à titre de dommages et intérêts aux victimes.
Le tribunal valide la théorie de la falsification de documents
Lors de la motivation de la sentence, le tribunal a maintenu que la falsification de documents et la transformation irrégulière de Costa Dorada SA en Costa Dorada SRL avaient été prouvées.
Selon la décision, bien que la société d'origine soit restée dans un « rôle passif » au sein de la sphère des entreprises, cette condition n'impliquait pas une perte de droits sur les actifs immobiliers et n'autorisait pas non plus d'actions de tiers à l'encontre de la société.
Le tribunal a indiqué que les propriétaires initiaux avaient constaté la situation lorsqu'ils se sont rendus à la Chambre de commerce, où ils ont découvert que la société avait été transformée en une entité juridique constituée en société.
« Ce qui a été établi, c’est que la société avait effectivement été transformée en Costa Dorada SRL », ont déclaré les juges lors de la lecture du document.
La décision remet également en question la légitimité des actions menées par l'entreprise et des pouvoirs conférés pour agir au nom de celle-ci, considérant que, selon le tribunal, aucune autorisation valable n'avait été délivrée par les propriétaires historiques.
Le processus a duré des années
L’affaire judiciaire trouve son origine dans des actions intentées en 2013 par les familles Mayol et Serrano, après avoir décelé des manœuvres présumées visant à prendre le contrôle de l’entreprise et des terres liées à Costa Dorada.
Selon l'acte d'accusation déposé lors du procès, la structure frauduleuse aurait utilisé des centaines de faux documents et des opérations commerciales irrégulières pour perpétrer la fraude.
Parmi les éléments relevés dans le dossier figure l'utilisation du nom de Luis Américo Minervino, décédé en 2010, et qui semble avoir effectué des transferts d'actions des années après sa mort.
Selon l'acte d'accusation, certaines de ces actions ont finalement été acquises par la société Global MultiBusiness Corporation GMB C, SRL.
Le parquet a demandé des garanties de sécurité juridique
Lors des plaidoiries finales, le Ministère public, représenté par Magaly Sánchez, coordinatrice du Département des enquêtes sur les affaires complexes du Parquet national, a demandé au tribunal d'imposer des sanctions proportionnées à la gravité des faits et de garantir la sécurité juridique et les investissements privés.
De même, le parquet privé, représenté par l'avocat Jorge López Hilario, au nom des familles Mayol et Serrano, avait requis 20 ans de prison contre Rafael Olegario Helena Regalado et Ailec Paloma Soto Garabito, et 10 ans contre Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Le tribunal a programmé la lecture intégrale de la sentence pour le 10 juin à 9h00.
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