SAINT-DOMINGUE- Ce jeudi à 19h00, le juge Rigoberto Sena du Bureau de l'Attente Permanente du District National décidera des mesures coercitives à imposer aux 7 personnes impliquées dans ce que le Bureau du Procureur général a appelé « Opération Nid », grâce à laquelle un réseau présumé de fraudeurs immobiliers a été démantelé, qui aurait escroqué plus de 300 personnes pour un montant supérieur à 700 millions de pesos dominicains, qui avaient l'intention d'acquérir une maison.
Alors que le ministère public a modifié sa demande de mesures coercitives pour trois des accusés, afin qu'ils soient assignés à résidence et non placés en détention provisoire dans une prison, pour des raisons différentes pour chacun d'eux : l'épouse de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, parce qu'elle allaitait, sa fille, María Gabriela Rivera (parce qu'elle était mineure au moment des faits), et Reilin Arismendi Rosario, pour avoir coopéré avec le parquet.
Au cours de la longue audience d'hier, le procureur, les victimes et les personnes accusées de fraude ont été entendus, ainsi que les arguments des avocats de la défense de ces derniers.
« La procédure est terminée et le juge s'est retiré pour examiner les preuves présentées », a déclaré l'avocat Robinson Rosario, défenseur de Reilin Arismendy Rosario, prétendument liée au réseau de fraude.
Il considérait que le plus important était ce qu'avait déclaré son client, l'accusé Rosario, qui avait reconnu sa culpabilité et avait directement désigné Emmanuel Rivera, identifié comme le cerveau de l'opération Nido, comme le seul responsable des escroqueries.
Rosario a déclaré au juge que les Ruth Towers, qui comptaient 14 appartements, avaient été vendues 31 fois, à autant de victimes.
Les personnes accusées de fraude, aux côtés de Rivera Ledesma, sont Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma et Juan Omar Rosario López. Sont également accusées les entités juridiques Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) et CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
Une panne technique dans la salle d'audience où se déroulait l'audience relative aux mesures coercitives à l'encontre des accusés a empêché l'enregistrement de l'intégralité du débat qui avait débuté mardi dernier ; l'audience a donc dû être entièrement reprise vers 13h30.
Demande du procureur général
Outre l'assignation à résidence de trois personnes, le parquet requiert 18 mois de détention préventive et la qualification de l'affaire comme complexe à l'encontre des quatre autres.
« Ils ont eu recours à des avocats et des comptables qui, bien qu'ayant des obligations envers le système, ont participé à la fraude pour donner au réseau une apparence de légalité et de stabilité financière, ainsi que pour les conseiller sur la manière de dissimuler leurs manœuvres frauduleuses », indique le document officiel du parquet.
L'accusation soutient que les prévenus ont transféré des millions de dollars via des comptes privés sans justification ni justificatif financier. Elle affirme également que le chef de l'organisation criminelle, Emmanuel Rivera, a menacé, insulté et intimidé les victimes, se vantant auprès d'elles de ses prétendues relations au sein et en dehors du système judiciaire.
Les chefs d'accusation directs sont la fraude, le faux, l'association de malfaiteurs, le blanchiment d'argent et la tentative d'agression contre les accusés au palais de justice
Un groupe de victimes de l'escroquerie a de nouveau tenté hier d'agresser les accusés alors qu'ils étaient escortés hors de la salle d'audience du Palais de Justice de Ciudad Nueva par des policiers.
Les victimes, à qui l'on doit des millions de pesos, ont proféré des injures à l'encontre des accusés mardi. Nombre d'entre eux se sont couvert le visage de tissus et de mains pour éviter d'être filmés par les caméras des médias alors qu'ils quittaient précipitamment le palais de justice
Intention de restituer l'argent
Bien que certains avocats affirment que les défendeurs n'ont pas les moyens de payer les plaignants, l'avocat de Rivera, Félix Porte, a déclaré que son client avait l'intention de rembourser l'argent depuis octobre.
Il a expliqué qu'entre le 6 octobre et le 7 décembre 2023, Rivera avait effectué des paiements à certains acheteurs. Cependant, le processus de remboursement a été retardé en raison du nombre de personnes concernées.
« Depuis que je suis devenu son avocat, il lui est interdit de contacter les acheteurs ou les acquéreurs, il lui est interdit de faire des déclarations à la presse, car je comprends qu'avant que je devienne son avocat, il gérait mal les choses, car évidemment, dans une situation, une plainte, il aurait dû être sensible aux acheteurs et évidemment ne pas réagir de manière brutale comme il l'a fait, et évidemment cela a été corrigé puisqu'il ne l'a plus fait », a déclaré Porte.
Avec des informations provenant du Diario Libre.
