Le parquet a déclaré mercredi être confiant que la Cour d'appel de San Pedro de Macorís confirmerait les 18 mois de détention préventive imposés à deux femmes qui faisaient partie d'un réseau lié à une escroquerie immobilière et au blanchiment d'argent.
L'audience relative à l'appel interjeté par les défenderesses Rocío Rodríguez de Moya et Marisol Nova Nolasco a été reportée au 11 juillet à la demande des plaignantes, afin que le tribunal puisse informer les plus de 170 victimes qui ont déposé plainte auprès du parquet, selon un communiqué de presse du bureau du procureur général.
Les procureurs du parquet spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et du parquet de La Romana, en charge de l'affaire, ont déclaré s'attendre à ce que la Cour d'appel de San Pedro de Macorís, présidée par le juge Glass Gutiérrez, déclare l'appel irrecevable et confirme l'ordonnance de détention provisoire des accusés.
La détention préventive de 18 mois a été imposée le 25 février par la juge Margarita Cristo Cristo, du Bureau judiciaire des services d'assistance permanente de La Romana, afin de garantir la présence de l'accusé à tous les actes de la procédure judiciaire.
Le parquet a mené une série de perquisitions le 7 février, au cours desquelles Marisol Nova Nolasco et Rocío del Alba Rodríguez de Moya ont été arrêtées, ainsi que l'accusé Yves Alexandre Giroux, qui a également été placé en détention préventive pour une durée de 18 mois.
L'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a pu localiser en Colombie l'un des principaux instigateurs de l'escroquerie immobilière, identifié comme Loany Ortiz Nova, qui sera extradé vers la République dominicaine.
Concernant cette affaire, le dossier indique que l'organisation criminelle a créé la société Novasco Real Estate, SRL, dans le but de commettre l'escroquerie, puis a acquis la franchise RE/MAX, une multinationale de renom. Il s'agissait en réalité d'une supercherie destinée à recruter des clients qui sont devenus les victimes du réseau.
Les accusés ont fait la promotion de quatre projets immobiliers : Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View et River Hill, dont la livraison était prévue pour août 2023. Ils ont perçu plus de 18 millions de dollars de paiements pour ces appartements. Par la suite, ils ont fermé leurs bureaux et refusé de restituer les fonds après les avoir dissimulés grâce à un système de blanchiment d’argent.
La procureure Ramona Nova Cabrera, du parquet spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, procureure en chef de La Romana, se sont déclarées confiantes « que la décision du Tribunal de permanence qui a imposé la détention préventive et déclaré la complexité de l'enquête sera confirmée ».
L'équipe d'enquête et de contentieux du ministère public est composée des procureurs Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado et Pedro Medina Quezada.
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