SAINT-DOMINGUE.- José Ramón Peralta, ancien ministre administratif de la Présidence, actuellement chargé par le ministère public dans le cadre de l'opération Calamar, a averti l'ingénieur Bolívar Ventura qu'il ne récupérerait pas un seul centime de ce que l'État devait à ses entreprises s'il ne leur remettait pas l'argent qu'ils exigeaient pour la campagne politique de Gonzalo Castillo.
« L’accusé José Ramón Peralta était présent à « La Casita », située au numéro 102 de la rue Ceiba, à l’angle de la rue Helios, dans le secteur de Bella Vista, dans le district national, lorsque Bolívar Ventura devait livrer d’importantes sommes d’argent liquide et il avait clairement fait savoir à Ventura qu’il ne toucherait pas un centime s’il ne livrait pas l’argent requis », indique le dossier de demande de mesures coercitives.
Il a ajouté : « En effet, M. Bolívar Ventura a dû remettre à la structure la somme de 2 185 489 598,77 RD$, dont 1 231 993 188,00 RD$ provenant des actions criminelles initiées et auxquelles l’accusé José Ramón Peralta a activement participé », a-t-il indiqué.
Selon le Bureau du Procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (PEPCA), la « structure criminelle » a utilisé les contrats que les sociétés de Bolívar Ventura avaient avec l'Office des ingénieurs superviseurs des travaux publics (Oisoe) pour conclure frauduleusement des accords reconnaissant des dettes pour des travaux supplémentaires qui n'ont pas été réalisés.
Dans le cadre de ce système, ils auraient détourné 1 231,9 millions de pesos dominicains (RD$) de l'État, somme qui aurait servi à financer la campagne du candidat Gonzalo Castillo lors des primaires du PLD. Ils auraient également détourné 704 298 350 pesos dominicains (RD$) de fonds publics, somme qui aurait été versée par chèques à l'ordre des sociétés de Ventura.
Le nom du Consortium des technologies de la construction (CTC) est mentionné 71 fois dans les 2 120 pages du dossier dans lequel le Ministère public demande la détention préventive des accusés dans l'opération Calamar.
Le bureau du procureur général a indiqué que les personnes arrêtées à Calamar sont provisoirement accusées d'« association de malfaiteurs, détournement de fonds, collusion entre fonctionnaires, falsification de documents publics et privés, corruption et financement illicite de campagnes électorales à une échelle sans précédent, blanchiment d'argent, entre autres ».
Parmi les institutions où il y a eu détournement de fonds publics, il cite notamment le ministère des Finances, le Contrôleur général de la République, le Conseil national du sucre (CEA), la Direction générale des biens nationaux, la Direction générale du cadastre national et le Bureau des ingénieurs superviseurs de l'État (Oisoe).
Société immobilière Algodonal et noms de code
Selon Pepca, dans ledit document, « la structure criminelle » avait un enregistrement de chaque cas d'expropriation et de la manière dont les fonds de chaque libération autorisée par l'accusé Ángel Donald Guerrero Ortiz étaient distribués, et ce qui correspondait au candidat officiel du Parti de la libération dominicaine, PLD, l'accusé Gonzalo Castillo, qui était identifié sous le nom de code « Officiel ».
Les noms de code sont cités dans différentes parties de la demande de mesure et sont identifiés comme suit : Ofic. = Gonzalo Castillo et José Ramón Peralta; MM = Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo; JA = José Arturo Ureña; FC = Fernando Crisóstomo; MX = Ministre Donald Guerrero; ER = Emilio César Rivas Rodríguez; OC = Daniel Omar Caamaño.
Dans le cas précis du recouvrement de créances par cession de créance, lié à la société immobilière El Algodonal SRL, que les enquêteurs estiment à 553 160 000,00, la structure aurait conservé 74 % de ce montant.
La répartition entre eux aurait été la suivante : « Ofic. DOP 165 948 000,00 = (30 %) ; MX DOP 44 252 800,00 = (8 %) ; ER DOP 27 658 000,00 = (5 %) ; OC DOP 11 063 200,00 = (2 %) ; MM DOP 22 126 400,00 = (4 %) ; JA DOP 22 126 400,00 = (4 %) et FC DOP 22 126 400,00 = (4 %).
Dans d'autres cas, indique-t-il, la totalité de la somme collectée est restée entre les mains de l'accusé.
Une affaire de fraude historique
La procureure générale adjointe et chef de la Direction générale des poursuites du ministère public, Yeni Berenice Reynoso, a qualifié cette affaire de la plus importante de l'histoire du pays, dans le cadre d'un complot visant à escroquer la nation de milliards de pesos.
« Il est indéniable que ce processus sera qualifié de complexe, car les biens publics ont été touchés d'une manière sans précédent dans l'histoire du pays. À ce jour, il s'agit du cas le plus complexe, tant par son fonctionnement que par la collusion de divers responsables de l'État pour détourner des millions de dollars de fonds publics », a-t-il ajouté
Il a affirmé que l'affaire impliquait « un réseau de crime organisé, rarement vu dans la région ». Il a ajouté que le dossier constitué par le parquet en vue de requérir des mesures coercitives était « plus que fondé, plus que prouvé, avec des preuves que l'on pourrait considérer comme abondantes à ce stade de la procédure ».
