SAINT-DOMINGUE.– Gonzalo Castillo, ancien ministre des Travaux publics, et Claudio Silver Peña, ancien directeur du Cadastre national, figurent parmi les personnes arrêtées par le bureau du procureur général au cours du week-end dans le cadre du nouveau scandale de corruption impliquant d'anciens responsables du précédent gouvernement du Parti de la libération dominicaine (PLD).
Calamar est le nom de l'opération lancée par le Ministère public dans la nuit de samedi à dimanche, au cours de laquelle plus de 40 perquisitions ont été menées et au moins 19 noms de personnes détenues dans le cadre de la nouvelle affaire menée par le Parquet spécialisé pour la poursuite de la corruption administrative (PEPCA) ont été révélés.
Lors de l'opération du week-end dernier, l'ancien ministre des Finances Donald Guerrero, l'administrateur présidentiel José Ramón Peralta et le dirigeant réformateur Angel Lockward ont également été arrêtés.
Les opérations ont eu lieu dans le District national, la province de Saint-Domingue, à San Pedro de Macorís et à La Romana. Selon un communiqué du parquet, 40 procureurs, des dizaines de techniciens de différentes unités d'enquête, 300 membres de la Police nationale et une importante équipe de soutien administratif y ont participé.
Parmi les personnes arrêtées en vue d'une demande de mesures coercitives, le parquet indique qu'il s'agit également de l'ancien contrôleur général de la République, Daniel Omar Caamaño ; de l'ancien directeur du Conseil d'État du sucre (CEA), Luis Miguel Piccirilo et des anciens directeurs des Casinos et des Jeux de hasard, Oscar Chalas Guerrero et Julián Omar Fernández.
Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación et Ana Linda Fernández ont également été arrêtés.
Plus tard, l'avocat Ángel Lockward et M. Miguel David Hernández se sont rendus au bureau du procureur, où ils ont été arrêtés et conduits au centre de détention préventive du palais de justice.
À propos de Gonzalo Castillo
Gonzalo Castillo Terrero est né le 20 novembre 1960 à Barahona. Homme d'affaires, il est propriétaire du groupe Helidosa Aviation, une entreprise proposant des services d'ambulance aérienne, d'avions et d'hélicoptères. Il était le candidat du PLD à l'élection présidentielle de 2020.
Dès son plus jeune âge, il a adhéré au PLD et, en 2002, il a fait partie de l'équipe de campagne de l'ancien vice-président Jaime David Fernández. En 2005, il a travaillé au sein de l'équipe de campagne présidentielle de Danilo Medina en vue des primaires de 2007.
Entre 2012 et 2019, il a occupé le poste de ministre des Travaux publics et des Communications. Le 30 juillet 2019, il a annoncé sa candidature à la présidence et a été éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2020.
Claudio Silver Peña
Claudio Silver Peña est ingénieur civil et a été nommé le 15 septembre 2014 à la tête de la Direction générale du Cadastre national, poste qu'il a occupé jusqu'en 2020, date à laquelle l'administration de Danilo Medina a pris fin.
Enquête
En août 2022, le juge Kenya Romero, coordinateur des tribunaux d'instruction, a autorisé le PEPCA à obtenir des rapports financiers concernant une enquête en cours contre Guerrero, d'autres anciens fonctionnaires et des particuliers, sur des procédures de dette publique irrégulières et illégales, en vue de détourner les biens de l'État.
Selon l'accusation, des manœuvres frauduleuses ont été mises en œuvre dans le but de détourner 19 653 871 513,80 RD$ du Trésor public pour des accords transnationaux, et les fraudeurs ont réussi à détourner 17 300 642 051,07 RD$ grâce à des paiements d'expropriation de terres dans des zones protégées et à la simulation d'achats et de ventes de terres sous couvert de dettes administratives.
L'ancien directeur du Cadastre national apparaît dans l'enquête comme membre du réseau qui a perpétré les manœuvres frauduleuses grâce auxquelles il aurait escroqué l'État dominicain.
Le document indique que le réseau de corruption utilisait également la simulation d'achats et de ventes de terrains sous la modalité de la dette administrative, qui avait comme élément commun des contrats de cession de crédit de plus de 10,5 milliards de RD$, « à des personnes de confiance absolue qui utilisaient parfois des sociétés écrans, les dissolvant immédiatement après avoir atteint leur objectif », ce qui constitue le type criminel de détournement de fonds.
Le rapport de l'Unité anti-fraude du Contrôleur indique qu'en six mois, le ministère des Finances a effectué 30 paiements totalisant environ 10 993 120 387,60 RD$, tandis que le Trésor national n'a certifié que 5 636 093 821,14 RD$, soit une différence de 6 431 438 750,41 RD$, « ce qui indique qu'il a effectué des paiements directs en violation de la loi 10-07 ».
Les chefs d'accusation préliminaires retenus par le parquet contre les personnes accusées dans le cadre de l'opération Calamar comprennent notamment l'association de malfaiteurs, le détournement de fonds, la collusion entre fonctionnaires, la falsification de documents publics et privés, la corruption et le financement illicite de campagnes électorales à une échelle sans précédent, le blanchiment d'argent.
