SAINT-DOMINGUE.- Sur la base des preuves présentées par le parquet, un tribunal de Puerto Plata a imposé, à titre de mesures coercitives, le paiement d'un million de pesos, des comparutions périodiques et une interdiction de voyager à l'encontre de trois hommes faisant l'objet d'une enquête pour une fraude, une escroquerie et l'utilisation de faux documents portant sur plusieurs millions de dollars en lien avec le projet immobilier « Golden Paradise ».
La mesure a été imposée à Jesús Aldea Abian, de nationalité espagnole, à l'avocat Pedro Pablo Pérez et à son épouse Griselda Antonia Calderón Taveras.
L'action en justice fait suite à une plainte déposée par Dámaso Medrano Reyes, qui a déclaré avoir été victime de la falsification de sa signature sur une procuration générale, par laquelle de larges pouvoirs étaient accordés à son associé de l'époque, Jesús Aldea Abián, pour agir en son nom dans le cadre du projet.
Selon la plainte, les documents falsifiés ont servi à détourner les fonds des investisseurs vers deux autres sociétés : Guztrade SRL et Condular SRL, créées conjointement avec Pedro Pablo Pérez et Griselda Antonia Calderón Taveras, également mis en cause. Malgré les paiements effectués, le projet, qui devait être construit dans la municipalité de San Felipe de Puerto Plata, n’a jamais vu le jour.
La procuration a été notariée par Rodolfo Morales Almonte et transmise à l'Institut national des sciences médico-légales (INACIF) pour analyse. Le rapport d'expertise, attesté par le certificat n° DRN-075-2025, en date du 26 juin 2025, a confirmé que les signatures n'appartenaient pas à M. Medrano Reyes, validant ainsi l'allégation de faux.
Lors de l'audience, le procureur Massiel Peña a présenté des preuves suffisantes devant la juge Rosalba Francisco Parra, du tribunal d'instruction de Puerto Plata, qui a imposé la mesure coercitive aux accusés.
Rosalía Vargas Gómez, la procureure chargée de l'enquête, poursuit les procédures afin de déterminer l'ampleur de la fraude.
L'affaire a été provisoirement classée comme une violation des articles 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266 et 408 du Code pénal dominicain.
