Le parquet a requis 18 mois de détention préventive à titre de mesure coercitive auprès du Tribunal de grande instance du District national contre 20 personnes impliquées dans le réseau de corruption présumé démantelé lors de l'opération Calamar.
SAINT-DOMINGUE.- Dans le cadre des manœuvres du système de corruption qui, selon le parquet, leur a permis de détourner plus de 19 milliards de pesos, l'ingénieur Bolívar Ventura s'est vu proposer un paiement pour environ 30 travaux qu'il avait réalisés par l'Office des ingénieurs superviseurs des travaux publics (OISOE), afin de justifier ce paiement par le biais d'accords de reconnaissance de dette pour des travaux supplémentaires, alors qu'en réalité il s'agissait de mesures manipulées avec un contenu falsifié.
Dans la demande de mandat de perquisition pour l'opération Calamar, le ministère précise que les dettes que, selon l'ingénieur Bolívar Ventura, l'État dominicain devait à ses sociétés Doiteca, Diprecalt, Construcciones y diseño RMN et Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC, étaient initialement basées sur des contrats remontant à plus de 10 ans et pour lesquels des paiements lui avaient été promis, dans le cadre de ce qu'il qualifie d'extorsion de la part de Donald Guerrero, José Ramón Peralta et Gonzalo Castillo, ce qui constitue manifestement un système de corruption avec la participation active de ces fonctionnaires.
Le parquet indique que ce réseau a touché des institutions telles que le ministère des Finances, le contrôleur général de la République, le Conseil national du sucre (CEA), la direction générale des biens nationaux, la direction générale du cadastre national et l'Office des ingénieurs superviseurs de l'État (Oisoe), entre autres.
Avec Bolívar Antonio Ventura, il a été prouvé que « la structure de corruption était dirigée par les personnes mises en cause, José Ramón Peralta et Donald Guerrero, qui ont utilisé l'entreprise de construction pour détourner des centaines de millions de pesos de fonds publics afin de financer la campagne politique de la personne mise en cause, Gonzalo Castillo. »”.
Dans sa demande de mandat de perquisition, le parquet a déclaré qu'en 2019, avant les élections primaires du Parti de la libération dominicaine (PLD), le président de l'époque, Danilo Medina, avait convoqué une réunion dans son bureau du Palais national, à laquelle étaient présents plusieurs membres importants de son équipe, auxquels il avait demandé de rechercher des fonds pour les campagnes politiques de 2019 (élections internes du PLD) et la campagne de 2020, tout en sachant que cette perquisition était illégale.
Selon le document, parmi les invités à la réunion figuraient les personnes faisant l'objet de l'enquête, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo et Francisco Pagán, entre autres.
Il affirme qu'après cette réunion, José Ramón Peralta a demandé au directeur de l'OISOE de l'époque, Francisco Pagán, de convoquer l'un des principaux constructeurs de l'État dominicain, l'ingénieur Bolívar Ventura, qui à ce moment-là avait ce qu'il croyait être des dettes de l'État dominicain, pour venir à son bureau au Palais national.
Il est à noter que Pagán a convoqué une réunion dans son bureau à l'OISOE avec l'ingénieur Bolívar Ventura, qui y a assisté puis s'est rendu au Palais national avec Pagán, ce qui a facilité l'accès et a permis à Bolívar Ventura d'éviter la bureaucratie du système de sécurité du siège du gouvernement dominicain.
Lors de cette réunion, José Ramón Peralta a dit à Bolívar Ventura qu'il devait faire une contribution à la campagne et qu'en retour il recevrait des paiements sur les dettes qu'il avait envers l'État, et que pour coordonner les paiements, il devait s'adresser à l'ancien ministre des Finances, Donald Guerrero.
Lors de la réunion coordonnée par Francisco Pagán avec le ministère des Finances, Donald Guerrero a déclaré à Bolívar Ventura qu'ils avaient besoin de fonds pour les élections internes de 2019 et qu'en échange de ces fonds, ils lui rembourseraient une partie de la dette que l'État avait envers lui ; des ressources qui seraient censées servir à la campagne interne du PLD, en particulier à soutenir le candidat sortant Gonzalo Castillo, ce qui constitue manifestement une opération de corruption structurée.
Dans ce contexte, M. Bolívar Ventura a indiqué qu'il était très endetté et que la seule chose qu'il pouvait faire était de donner deux cents millions. Cette proposition a suscité de nouvelles discussions sur les montants, Donald Guerrero insistant sur le fait que Bolívar Ventura pouvait donner davantage.
Finalement, grâce à l'insistance de l'ancien ministre Donald Guerrero, ils finirent par convenir que Bolívar Ventura verserait la somme de cinq cents millions de pesos, ce qui, en réalité, s'élevait à la somme totale de 527 694 838,00 RD.
Les personnes visées par l'enquête, Donald Guerrero, José Ramón Peralta et Gonzalo Castillo, ainsi que d'autres personnes mentionnées dans cette accusation, ont conspiré pour détourner les fonds susmentionnés de 527 694 838,00 RD de l'État.
Pour ce faire, ils demandent à Víctor Encarnación, alors directeur technique de l'OISOE, de réaliser de fausses mesures volumétriques d'ouvrages, même fermés, qui avaient été réalisés par les entreprises de Bolívar Ventura.
« Ces relevés de quantités falsifiés, comme l'a démontré cette enquête, constituent une fraude à l'encontre de l'État dominicain. » Le rapport indique que les personnes visées par l'enquête – Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación Daniel et Omar de Jesús Caamaño – ont commis ces actes, détournant des millions de dollars grâce à des relevés de quantités falsifiés. Ces relevés étaient fondés sur une reconnaissance de dette que l'entrepreneur n'avait pas demandée et sur un volume inexistant. Le rapport précise que ces opérations ont eu lieu en 2019, mais que la plupart des documents datent de 2018, selon les éléments de preuve. Cette falsification visait à justifier le paiement au titre de la dette publique, puisqu'une dette de 2019 ne pouvait être réglée en 2019 sous ce prétexte.
Les suspects Donald Guerrero et José Ramón Peralta ont demandé des dizaines de millions à Bolívar Ventura, qui leur a dit qu'il n'était pas possible de transférer toutes ces sommes en espèces en raison de la loi sur le blanchiment d'argent, et c'est alors qu'a été prise la décision de prendre contact avec l'administrateur du Banco de Reservas, Simón Lizardo
Ce dernier délègue à son tour son assistance au contrôleur de la Banque de réserve, Andrés Guerrero, qui fait l'objet d'une enquête, ce qui marque le début de la plus grande opération de blanchiment d'argent jamais commise, en un temps record, au détriment des biens de l'État dominicain.
Le rapport indique clairement l'existence d'une coalition de responsables – Donald Guerrero, José Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño et la princesse Alexandra García Medina – visant à escroquer l'État dominicain et à détourner des millions dans le cadre d'une vaste opération de blanchiment d'argent, menée par une organisation criminelle. Il précise que pour les premiers paiements à ce réseau, Bolívar Ventura a utilisé l'agence de change RM située dans l'est du Grand Saint-Domingue, propriété d'Anderson Acevedo qui la gérait et qui effectuait les échanges par virement électronique.
Il déclare que ces sommes en espèces ont été transportées dans les locaux de l'OISOE et remises à Francisco Pagán, qui les a exécutées à deux reprises, pour la somme de cinquante millions de pesos à chaque fois, et que Francisco Pagán a remis à Donald Guerrero, dans son bureau au ministère des Finances, la somme de cinquante millions de pesos en espèces et a ensuite remis la somme restante de cinquante millions de pesos à José Ramón Peralta, au Palais national.
Il soutient qu'après la livraison des cent millions de pesos, de la manière prouvée par la présente enquête, l'ingénieur Francisco Pagán a dit à l'ingénieur Bolívar Ventura que les sommes restantes seraient remises directement à Donald Guerrero, qui faisait l'objet de l'enquête, lequel a organisé les modalités de ces livraisons.
Après les paiements en espèces, Francisco Pagán informa Bolívar Ventura qu'il serait contacté pour effectuer les livraisons dès réception des sommes dues par l'OISOE. Il reçut alors un message d'Andrés Guerrero, alors contrôleur de la Banco de Reservas, lui demandant de coordonner l'échange de chèques et la livraison de l'argent à l'agence de la Banco de Reservas située à l'angle des rues José Contreras et Gral. Jiménez Moya, dans le quartier de La Feria, district national. Guerrero organisa également la livraison, qui fut effectuée sur instruction de son supérieur.
Il soutient que les preuves indiquent qu'Andrés Guerrero faisait référence, sans trop de précautions, au fait que l'argent était destiné à Donald Guerrero, José Ramón Peralta et Gonzalo Castillo.
Selon le Ministère public, 527 694 838,00 RD$ ont été reçus par l'intermédiaire de ceux désignés par Donald Guerrero, à savoir M. Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo et M. José Arturo Ureña, qui ont créé un système de distribution impliquant M. Fernando Crisóstomo, qui à son tour est la personne qui remet l'argent liquide à Víctor Encarnación, qui, comme nous l'avons dit, est chargé de modifier le volume de l'OISOE.
Il convient de préciser, selon l'agence, que tout ce système a fonctionné avec la participation directe de Francisco Pagán, alors directeur de l'OISOE, et du contrôleur général de la République de l'époque, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, qui a traité les paiements sans aucun contrôle, en échange de son pourcentage des pots-de-vin.
La demande de mandat de perquisition émanant du Bureau du Procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption administrative (PEPCA) vise 23 personnes liées à l'enquête sur l'affaire Calamar. Elle a été déposée le 7 février par le chef du PEPCA, Wilson Camacho, et autorisée le 8 mars par le juge coordinateur des tribunaux d'examen du district national, Kenya Romero.
La demande vise à rechercher Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luís Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández,
Également la princesse Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella, l'allemand Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández,
De même, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola, l'émir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila et Víctor Matías Encarnación Montero.
Le groupe fait l'objet d'une enquête pour violation des articles 123 (145, 146 et 147, 166, 171 et 172, 177, 265 et 266 et 405 du Code pénal dominicain qui définissent la collusion de fonctionnaires, le faux, la prévarication, le détournement de fonds, la corruption, l'association de malfaiteurs et la fraude contre l'État), 18 de la loi n° 311-14 qui définit l'enrichissement illicite, les articles 3 lettres A et B, 4, 8 lettre B, 18, 21 lettre B et 26 de la loi n° 72-02, relative au blanchiment d'argent (pour les actes de blanchiment commis avant 2017), ainsi que les articles 59, 63, 64 et 78 de la loi n° 33-18 relative aux partis, groupes et mouvements politiques pour le financement illicite de campagnes politiques.
Le parquet requiert 18 mois de détention provisoire pour 20 accusés
Le parquet a requis 18 mois de détention préventive à titre de mesure coercitive auprès du Tribunal de grande instance du District national contre 20 personnes impliquées dans le réseau de corruption présumé démantelé lors de l'opération Calamar.
La commission, dirigée par Mirna Ortiz, coordinatrice des litiges de PEPCA, a apporté quatre conteneurs ou boîtes en plastique contenant les documents au palais de justice de Ciudad Nueva. Elle a précisé que le dossier comprend plus de 3 000 pages, quelque 1 200 pièces justificatives et porte sur un montant supérieur à 19 milliards de pesos.
« Ce processus a été élaboré dans le cadre d'une enquête qui a respecté les normes internationales les plus élevées en matière de collecte de preuves », a déclaré Ortiz.
Dans le détail, 17 milliards proviennent d'expropriations et environ 2,1 milliards de dettes administratives, pour un total de plus de 19 milliards de pesos.
« Nous sommes prêts à entendre l'affaire dès que le tribunal aura fixé la date de l'audience », a déclaré le coordonnateur des litiges, accompagné d'un important groupe de procureurs.
