SAINT-DOMINGUE.– Le parquet a annoncé l'arrestation en Colombie de Loany Lismeiry Ortiz Nova, suite à une opération conjointe menée par le parquet, la Division des enquêtes sur le blanchiment d'argent et le terrorisme (DILAT) de la Police nationale et le bureau d'Interpol de Saint-Domingue (OCN). Elle est présentée comme la principale dirigeante du réseau impliqué dans l'affaire Guepardo, démantelé le 7 février.
Le parquet a indiqué qu'après avoir reçu, de la Direction générale des migrations de la République dominicaine, les informations transmises au Bureau du procureur spécialisé dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme selon lesquelles, le 13 novembre 2024, alors que l'enquête visant Loany Lismeiry Ortiz Nova et l'ensemble de son réseau était en cours, elle avait quitté la République dominicaine pour la ville de Bogotá, en Colombie, des efforts ont été entrepris pour la localiser.
Un communiqué de presse du parquet indique que l'accusée s'est rendue à Bogotá, en Colombie, avec une escale au Panama, d'où elle devait soi-disant retourner dans le pays le 19 novembre 2024 ; cependant, afin d'échapper aux poursuites pénales engagées contre elle, elle n'est pas retournée sur le territoire dominicain.
L'agence a expliqué avoir immédiatement pris contact avec le Bureau central national d'Interpol à Saint-Domingue afin de localiser Ortiz Nova en Amérique du Sud. Elle a précisé avoir bénéficié du soutien constant du bureau d'Interpol à Bogota, ce qui lui a permis de retrouver l'accusé, qui se cachait.
Son arrestation a eu lieu dans la ville de San José de Cúcuta, au nord de Santander, selon la presse.
Selon Claudio Cordero, procureur chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et enquêteur dans cette affaire, « dans les prochaines heures, le bureau du procureur général transmettra le dossier à la Colombie afin que l'extradition de la ressortissante dominicaine puisse commencer et qu'elle puisse être jugée pour fraude immobilière et blanchiment d'argent, qui ont touché des centaines de victimes. ».
Le 11 février, le parquet de La Romana, en collaboration avec le parquet spécialisé dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a également procédé à l'arrestation de l'accusé Yves Alexandre Giroux, qui, lui aussi, avait pris la fuite le 7 février 2025, au moment de la perquisition, dans une villa de luxe à Cocotal, dans la ville touristique de Punta Cana, sur la commune de Higüey, province de La Altagracia.
L'institution a également rappelé que Marisol Nova Nolasco et Rocío del Alba Rodríguez de Moya, également membres de la structure, ont été traduites en justice.
Giroux, Nova Nolasco et Rodríguez de Moya verront leurs mesures coercitives examinées par le Bureau judiciaire des services d'attention permanente de La Romana le 18 février.
