Zabala a dépensé plus de quatre millions d'euros en bijoux, hôtels et œuvres d'art et a acquis la villa en République dominicaine
Extrait du Diario Libre
José Luis Zabala, poursuivi pour le pillage de l'une des principales compagnies énergétiques publiques d'Amérique latine, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), aurait acquis une villa dans une urbanisation exclusive de la République dominicaine.
Selon le espagnol, les relevés de carte de crédit et les virements confirment qu'entre 2008 et 2012, période durant laquelle le vol de la compagnie pétrolière a été planifié, Zabala a dépensé plus de quatre millions d'euros en bijoux, hôtels et œuvres d'art, et a également acquis la villa en République dominicaine.
Zabala est accusé d'avoir dépensé plus de quatre millions en biens de luxe durant les années de fraude contre la compagnie énergétique publique.
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Le rapport indique que des documents obtenus par le média international montrent que le courtier en assurances a versé un acompte de 602 000 € en janvier 2011 pour acquérir une luxueuse villa de 915 mètres carrés, d'une valeur de 1,7 million d'euros, dans le complexe exclusif de Cap Cana à Higüey. Il précise également que Zabala a dépensé 33 645 € en 2014 pour divers travaux de réparation afin d'embellir le jardin de cette propriété, connue sous le nom de Villa Marina Cap Cana .
L'homme d'affaires, qui ne travaillait pas chez PDVSA, est poursuivi en Andorre pour ses liens avec l'un des membres du système qui a pillé l'entreprise publique, le magnat vénézuélien de l'assurance Omar Farías.
En 2018, un tribunal andorran a inculpé une trentaine de personnes pour pillage de PDVSA , dont Zabala, Farías et les anciens vice-ministres vénézuéliens de l'Énergie, Nervis Villalobos et Javier Alvarado. Tous sont depuis lors accusés de blanchiment d'argent et de corruption, notamment pour avoir prétendument sollicité des commissions illégales auprès d'entreprises, en particulier chinoises, qui se sont ensuite vu attribuer des contrats lucratifs par la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne.
Ce réseau, actif entre 2007 et 2012, s'appuyait sur un système complexe d'une trentaine de sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux comme le Belize ou dans des pays bénéficiant du secret bancaire, tels que la Suisse et Andorre, pour blanchir ses gains illicites. L'argent, prétendument entaché par la corruption au sein de la compagnie pétrolière, a fini sur les comptes de BPA, une institution saisie en 2015 pour son implication présumée dans le blanchiment d'argent au profit de groupes criminels internationaux.
