ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσίασε το Σάββατο το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον των 14 ατόμων που εμπλέκονται στην Επιχείρηση Larva, μια από τις κύριες τακτικές τους συνίστατο στην επένδυση των μεγάλων χρηματικών ποσών που αποκτήθηκαν από δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών στον τομέα των ακινήτων, αποκτώντας «πολυτελή ακίνητα» σε αποκλειστικές περιοχές της Εθνικής Περιοχής, της Πούντα Κάνα και του Σαντιάγο ντε λος Καμπαγιέρος.
Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τα ακίνητα δεν αντιστοιχούν στο οικονομικό προφίλ που αναφέρθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης (TSS) και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Φόρων (DGII), γι' αυτό και εξέφρασαν υποψίες.
«Διαχειρίστηκαν και χρησιμοποίησαν εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά ποσά, μέσω πολλαπλών επιχειρήσεων που δεν άντεξαν στον έλεγχο της έρευνας και αποκάλυψαν εύκολα ότι προέρχονταν από εμπορία ναρκωτικών», αναφέρει ο φάκελος.
Για να επιτύχουν τον στόχο τους, χρησιμοποίησαν συγγενείς των κύριων μελών του δικτύου, καθώς και εικονικές εταιρείες. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 500.000.000 δολαρίων Καναδά μέσω των εταιρειών τους.
«Δημιούργησαν εικονικές εταιρείες, που ιδρύθηκαν με σκοπό την απόκτηση πολυτελών ακινήτων, χωρίς αυτές να έχουν καμία πραγματική λειτουργία», αναφέρει το έγγραφο.
Ίδρυσαν επίσης έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών με την ίδια εταιρική επωνυμία και διεύθυνση για να «φαίνονται στην κοινωνία ότι είναι άτομα των οποίων οι πόροι είναι νόμιμοι».
Στο φάκελο, η Εισαγγελία διευκρινίζει ότι αυτές οι εταιρείες δεν έχουν πιστωτικό ιστορικό ή συναλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών αγοράστηκαν «με τη χρήση μετρητών από ξέπλυμα χρήματος».
Το φερόμενο ως εγκληματικό δίκτυο άσκησε επίσης δραστηριότητες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης χωρίς να έχει λάβει άδεια από την Εποπτεία Τραπεζών για τους σκοπούς αυτούς, καταφέρνοντας να αποφύγει την υποβολή αναφορών στις αρχές.
Μια άλλη στρατηγική ήταν η αποστολή εμβασμάτων μεταξύ των μελών της οργάνωσης, «ως τρόπος κυκλοφορίας χρημάτων μέσω επιχειρήσεων smurfing».
Κείμενο προσαρμοσμένο από πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από το Listín Diario.
