ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.- Ο Σύνδεσμος Πολλαπλών Τραπεζών (ABA) της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι εργάζεται για τη δημιουργία της πρώτης Εθνικής Πιστοποίησης για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, μιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας στη χώρα που επιδιώκει να εδραιώσει την κουλτούρα πρόληψης και να ενισχύσει τις τεχνικές ικανότητες όλων των τομέων που συνδέονται με την κανονιστική και κανονιστική συμμόρφωση.
Εξήγησε ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί ως πρότυπο αναφοράς που εφαρμόζεται στις Υπόχρεες Οντότητες που προβλέπονται στον Νόμο 155-17, τόσο χρηματοοικονομικές όσο και μη χρηματοοικονομικές, και στοχεύει στη μείωση των ασυμμετριών στη γνώση σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη χώρα.
Τόνισε ότι το έργο αυτό «καταδεικνύει τη δέσμευση της χώρας σε μια κουλτούρα ακεραιότητας και διαφάνειας, προωθώντας παράλληλα τον επαγγελματισμό των φορέων του συστήματος και ενισχύοντας, στα μάτια των διεθνών οργανισμών, την αξιοπιστία της καταπολέμησης του προβλήματος».
Σε δελτίο τύπου, η τραπεζική ένωση δήλωσε ότι η πιστοποίηση θα επιτρέψει στους διαφορετικούς τομείς να ευθυγραμμιστούν με το ίδιο εννοιολογικό και λειτουργικό πλαίσιο, να ενισχύσουν τις τεχνικές δεξιότητες των επαγγελματιών συμμόρφωσης και να αναβαθμίσουν τα εθνικά πρότυπα πρόληψης.
Εκτός από την υποστήριξη του εμπορικού συλλόγου, ως εκπροσώπου πολλαπλών τραπεζικών δραστηριοτήτων στη χώρα, η εκπαίδευση θα έχει την υποστήριξη αναγνωρισμένων εθνικών και διεθνών φορέων.
Με την ανακοίνωση, η ABA επιβεβαίωσε εκ νέου το ενδιαφέρον της να συνεχίσει να συμβάλλει στην εδραίωση ενός πιο ισχυρού, ηθικού και αξιόπιστου χρηματοπιστωτικού συστήματος, πεπεισμένη ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει θετικό αντίκτυπο στη φήμη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
