Αυτή η φερόμενη εγκληματική ομάδα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2014, προκαλώντας ζημίες περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ
Απόσπασμα από το Listín Diario
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) ανέφερε την εξάρθρωση ενός φερόμενου ως δικτύου απατεώνων στον τομέα των ακινήτων, οι οποίοι έστελναν τα παράνομα κέρδη τους στη Δομινικανή Δημοκρατία.
Αυτή η φερόμενη εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με την Europol, λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2014, προκαλώντας οικονομικές ζημίες ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 227 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).
«Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βουδαπέστης, με την υποστήριξη της Europol, εξάρθρωσε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος», αναφέρει μέρος της ανακοίνωσης της προαναφερθείσας οντότητας.
Το ίδιο έγγραφο ανέφερε λεπτομερώς ότι το άτομο που αναγνωρίστηκε ως ο αρχηγός αυτής της ομάδας, του οποίου η ταυτότητα δεν κατονομάστηκε, συνελήφθη στη Δομινικανή Δημοκρατία τον περασμένο Ιούνιο, όπου κρυβόταν χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ταυτότητας.
Μετά τη σύλληψή του, οι αρχές πάγωσαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και κατάσχεσαν πολλά από τα ηλεκτρονικά του περιουσιακά στοιχεία, και τελικά εκδόθηκε στην Ουγγαρία την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Αυτή η επιχείρηση, εκτός από την αστυνομία της Βουδαπέστης και την Europol, είχε την υποστήριξη των δικαστικών και αστυνομικών αρχών της Δομινικανής Δημοκρατίας, καθώς και του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol).
Τρόπος λειτουργίας
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση, αυτή η φερόμενη εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε αρκετά άτομα χρησιμοποιώντας ψεύτικες αγγελίες για εκατό ακίνητα, παρόλο που κανένα από τα μέλη της δεν κατείχε τα ακίνητα που χρησιμοποιήθηκαν και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν είχαν συνδέσμους με αυτό το δίκτυο.
Σύμφωνα με την Europol, οι ύποπτοι δημιούργησαν πλαστές καταχωρίσεις ακινήτων για να εξαπατήσουν τα θύματα, ώστε να τους στείλουν προκαταβολή και χρήματα ενοικίου
Ισχυρίστηκαν επίσης ότι χρησιμοποίησαν την πανδημία Covid-19 ως δικαιολογία για να εγκαταστήσουν λογισμικό τηλεχειρισμού στους υπολογιστές των ατόμων που εξαπάτησαν.
Ισχυρίστηκαν επίσης ότι δημιούργησαν ένα σύστημα ξεπλύματος χρήματος που βασιζόταν στην στρατολόγηση ανθρώπων και στη μετατροπή τους σε ένα είδος «μουλαριού χρήματος».
«Για να ξεπλύνουν τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, οι ύποπτοι στρατολογούσαν Ούγγρους πολίτες για διάφορες εργασίες, δελεάζοντάς τους να γίνουν χρηματοδότες για μια δοκιμαστική περίοδο», ανέφερε η Europol.
Ομοίως, το ίδρυμα δήλωσε ότι όσοι ενδιαφέρονταν για αυτή την «δουλειά» εκτελούσαν πολλαπλές εργασίες, όπως άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, λήψη και μεταφορά χρημάτων, διεξαγωγή συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και συμμετοχή σε ψεύτικη πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, με τη Δομινικανή Δημοκρατία να αποτελεί τον τελικό προορισμό των παράνομων κερδών.
Ευρήματα
Στην έκθεσή τους, οι αρχές ανέφεραν ότι διεξήγαγαν 116 έρευνες και ταυτοποίησαν 477 θύματα και 130 υπόπτους.
