ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.-Ηγέτες του περιφερειακού χρηματοπιστωτικού κλάδου και επαγγελματίες κανονιστικής συμμόρφωσης από τη Λατινική Αμερική θα συναντηθούν στο III Λατινοαμερικανικό Συνέδριο για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (COPLAFT), μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Δομινικανή Δημοκρατία.
Ο Σύνδεσμος Πολλαπλών Τραπεζών της Δομινικανής Δημοκρατίας (ABA) και η Λατινοαμερικανική Ομοσπονδία Τραπεζών (FELABAN) διοργανώνουν αυτή τη διεθνή εκδήλωση, η οποία υπόσχεται να αποτελέσει βασική πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με αυτά τα θέματα σε περιφερειακό επίπεδο.
Σε δελτίο τύπου, η ABA ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Marriott στη λεωφόρο Abraham Lincoln, με ένα ευρύ πρόγραμμα που θα καλύψει, μεταξύ άλλων θεμάτων, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, η τραπεζική ένωση τόνισε ότι θα διερευνήσει πώς η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μετασχηματίζουν τη λειτουργία συμμόρφωσης εντός των οργανισμών και συμβάλλουν στην πρόληψη των κινδύνων.
Η χώρα επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως για πρώτη φορά. (Εξωτερική πηγή).
«Το συνέδριο θα συζητήσει προσεγγίσεις βασισμένες στον κίνδυνο για την ενίσχυση των προγραμμάτων συμμόρφωσης, τους τελευταίους κανονισμούς και τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις», δήλωσε η τραπεζική ένωση.
Ανέφερε ότι άλλες πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ιστοριών επιτυχίας και συνεργατικών στρατηγικών που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Η ABA ανέφερε ότι το COPLAFT απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές υπόχρεες οντότητες, αρμόδιες αρχές, φοιτητές και το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να επεκτείνει τις γνώσεις του στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Για όσους ενδιαφέρονται για την εκδήλωση, διατέθηκε η ιστοσελίδα www.coplaft.com, η οποία περιέχει λεπτομέρειες για την ημερήσια διάταξη, τους ομιλητές, την εγγραφή και άλλες πτυχές της εκδήλωσης.
Η ABA τόνισε ότι οι δύο προηγούμενες εκδόσεις αυτού του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν εικονικά και αυτή τη φορά, η Δομινικανή Δημοκρατία επιλέχθηκε για την πρώτη του εκδοχή με φυσική παρουσία, η οποία προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό στους επαγγελματίες του τομέα.
