SANTO DOMINGO.-Berichte über Immobilienbetrugsfälle, von denen einige zur Inhaftierung von Personen geführt haben, die von der Staatsanwaltschaft als Verantwortliche für die Taten identifiziert wurden, gehörten zu den Schwierigkeiten, mit denen die Immobilien- und Baubranche im Jahr 2024 konfrontiert war.
Im Oktober 2023 ging Vizepräsidentin Raquel Peña auf das Thema ein und kündigte an, dass die Regierung eine technische Kommission einrichten werde, um die bereits an die Öffentlichkeit gelangten Beschwerden über Betrugsfälle gegen Hauskäufer, insbesondere gegen Mitglieder der dominikanischen Gemeinde in den Vereinigten Staaten, zu bearbeiten.
Obwohl es nur Worte blieben, erklärte Peña, dass die dominikanische Regierung auf Anweisung von Präsident Luis Abinader solche kriminellen Handlungen nicht dulden werde. „Wir werden diese Art von Fehlverhalten nicht länger hinnehmen“, betonte der Vizepräsident mit Blick auf den Fall des Bauunternehmens IndisArq.
Anfang Januar dieses Jahres startete die Staatsanwaltschaft die „Operation Nest“, im Rahmen derer sieben Personen und zwei Wirtschaftsunternehmen, darunter das Bauunternehmen IndisArq, beschuldigt wurden, Teil einer kriminellen Organisation zu sein, die angeblich mehr als 700 Millionen Pesos durch den betrügerischen Verkauf von Wohnungen im Großraum Santo Domingo erlangt hat.
In der Nacht von Donnerstag, dem 11. Januar, ordnete Richter Rigoberto Sena vom Ständigen Aufsichtsbüro des Nationalen Bezirks eine 18-monatige Präventivhaft gegen den Hauptverantwortlichen des mutmaßlichen Immobilienbetrugsnetzwerks, Emmanuel Rivera Ledesma, an, eine Maßnahme, die er im Najayo-Hombres Correctional and Rehabilitation Center (CCR) verbüßt.
Laut der über 400 Seiten umfassenden Akte der Staatsanwaltschaft soll das Netzwerk dieselbe Immobilie mehrfach verkauft haben – ein Umstand, den mehrere mutmaßliche Opfer bestätigten. Reilin Arismendy Rosario García, eine der Beteiligten, die mit den Behörden kooperierte, gab an, dass ein Gebäude mit 14 Wohnungen 31 Mal den Besitzer wechselte. Die Zahl der Anzeigenerstatter übersteigt 300.
Zweiter Fall
Ebenfalls im Januar wurde ein Immobilienbetrug von mehreren Familien gemeldet, die angeblich für den Kauf von Wohnungen in einem Hochhaus im Renacimiento-Viertel des Nationaldistrikts bezahlt hatten, aus dem einige von ihnen zwangsgeräumt wurden.
Der Bauunternehmer Jorge Freddy Figuereo de los Santos wurde als verantwortlich für die Ereignisse identifiziert und soll eine doppelte Hypothek aufgenommen haben, wodurch er Schulden anhäufte, die er nicht zurückzahlen konnte. Aus diesem Grund soll er den Cofisa-Turm in der Manolo-Tavarez-Justo-Straße in der dominikanischen Hauptstadt verloren haben.
Eine Untersuchung, die am Montagabend, dem 15. Januar 2024, in der Sendung „Report with Alicia Ortega“ ausgestrahlt wurde, ergab, dass de los Santos, obwohl er bereits einen hypothekenbesicherten Darlehensvertrag mit der Banco de Reservas über 62,5 Millionen Pesos hatte, vier weitere Darlehen über mehr als 5 Millionen US-Dollar bei der Handelsgesellschaft TLI Investments aufnahm, angeblich um die Immobilie fertigzustellen.
„Und nachdem er diese vier Kredite erhalten hatte und nicht in der Lage war, sie zurückzuzahlen, verlor er den Turm aufgrund eines Gerichtsurteils, das zur Enteignung von Herrn Julio Colón führte, der in Turm 8A wohnte“, verriet Anwalt José Aníbal Guzmán, der Rechtsvertreter der Opfer, gegenüber El Informe.
Marcelino Báez, ein pensionierter Generalmajor der Streitkräfte, und seine Frau Delma Matos berichteten, dass sie im Jahr 2014 dem Ingenieur die Summe von 9,5 Millionen Pesos für die Wohnung 2B des besagten Turms gezahlt hätten.
Ein weiterer Betroffener war Julio Colón, der erklärte, dass er nach über 40 Jahren Berufstätigkeit in den Vereinigten Staaten die Wohnung 8A im Cofisa-Turm für 8 Millionen Pesos erworben hatte. Er leistete am 26. Juli 2013 eine Anzahlung von 650.000 RD$ und beglich den Restbetrag im Jahr 2018.
Raúl Almonte und seine Familie sowie Elsa de Jesús gaben ebenfalls an, Opfer von Betrug geworden zu sein. Brasil Jiménez, der Anwalt von Elsa de Jesús, erklärte, dass sie herausgefunden hätten, dass die Wohnung von de Jesús der Firma TLI Investments zugesprochen und ihr Eigentum auf den Namen einer anderen Person übertragen worden sei.
Dritter Fall
Im Dezember dieses Jahres wurde ein weiterer Fall bekannt, in dem eine Gruppe von Personen angeblich von der Firma Novasco Real Estate SR L beim Kauf von Immobilien betrogen wurde. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft von La Romana übernommen.
Carolina Núñez, die Anwältin von 38 Opfern, betonte, dass die von ihrer Kanzlei vertretene Schadenssumme für die Kläger etwa 500.000 US-Dollar beträgt. „Das Unternehmen, das das Projekt angeblich entwickelt hat, ist unter dem Namen Novasco Real Estate bekannt – eine Briefkastenfirma. Sie wurde erst 2021 gegründet und bereits acht Monate später als großer Projektentwickler beworben“, erklärte sie.
Marina Marte, eines der mutmaßlichen Opfer, berichtete El Inmobiliario , dass sie 16.100 US-Dollar für ein Projekt bezahlt habe, dessen Baubeginn für Juli dieses Jahres geplant war. Bis heute sei jedoch kein Baubeginn zu verzeichnen. „Das Projekt sollte im Juli 2024 beginnen, und bis heute hat es nicht angefangen. Wir bekommen keinerlei Informationen darüber, die Büros wurden geschlossen. Es gab ein Projekt in Romana, dessen letzte Phase im März 2024 abgeschlossen sein sollte, und das Grundstück gehört ihnen nicht einmal. Es wurden noch keine Erdarbeiten durchgeführt.“.
Was haben die Institutionen des Sektors unternommen?
Im April gab der dominikanische Verband der Wohnungsbauunternehmen und -entwickler (ACOPROVI) die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit fünf der führenden Bau- und Immobilienunternehmen des Landes bekannt. Ziel der Vereinbarung ist es, die Branche zu stärken und Käufern und Investoren mehr Sicherheit zu bieten.
Ziel der Vereinbarung war die Förderung bewährter Verfahren im Bau- und Immobiliensektor durch die Veröffentlichung von Informationen, Parametern, rechtlichen Vorgaben und Bildungsmaßnahmen zur Verhinderung von Immobilienbetrug.
In diesem Zusammenhang trafen sich im Mai Vertreter der Union mit Konsul Eligio Jáquez, um Richtlinien für die fortlaufende Unterstützung von Dominikanern, die im Ausland in den Vereinigten Staaten leben, zu erarbeiten.
„Wir konzentrieren uns derzeit darauf, die im Ausland lebenden Dominikaner bei sicheren Immobilieninvestitionen in der Dominikanischen Republik zu unterstützen. Wir engagieren uns im Bau- und Wohnungssektor und haben uns deshalb entschlossen, Informationsmaterialien mit präzisen und relevanten Informationen zusammenzustellen, um Dominikaner im Ausland darüber zu informieren, wann und wie es sicher ist, in Immobilien in unserem Land zu investieren“, erklärte Annerys Meléndez, Präsidentin von Acoprovi, während des Treffens mit dem damaligen dominikanischen Diplomaten.
Gesetzesentwürfe zur Erhöhung der Strafen für Betrug
Sowohl der Gesetzentwurf zur Strafverfolgung und Justizierung krimineller Organisationen, den die Exekutive im Dezember diesem Nationalkongress vorgelegt hat, als auch der von einer Sonderkommission in der Abgeordnetenkammer derzeit geprüfte Gesetzentwurf zur Immobilienvermittlung sehen härtere Strafen für Personen vor, die in der Dominikanischen Republik Betrug begehen.
Im Abschnitt VI „Über die Verbrechen des Massenbetrugs“ heißt es in dem von Präsident Luis Abinader vorgelegten Dokument: „Wer unter falscher Identität oder durch betrügerische Handlungen oder Unterlassungen mit der Absicht, einen Gewinn zu erzielen, durch Täuschung oder betrügerische Manöver Vermögen von einer Vielzahl von Menschen an sich zieht und ihnen einen finanziellen Vorteil verspricht, begeht das Verbrechen des Massenbetrugs.“.
Das Gesetz, dessen Zweck es ist, wirksame Regeln für die Aufdeckung, Verfolgung, Legalisierung und Bestrafung der darin beschriebenen organisierten Kriminalität festzulegen, sieht vor, dass diejenigen, die sich des massenhaften Betrugs schuldig machen, mit Freiheitsstrafen von 3 bis 10 Jahren und einer Geldstrafe von einhundert bis dreitausend Mindestlöhnen bestraft werden.
Der aktuelle Strafkodex der Dominikanischen Republik sieht in Artikel 405 für Betrug eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zwei Jahren und eine Geldstrafe von zwanzig bis zweihundert Pesos vor.
Artikel 55 des Gesetzentwurfs zur Regulierung der Immobilienvermittlung im Land sieht vor, dass Immobilienverbrechen mit „erschwerenden Umständen“ mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 100 Mindestlöhnen, orientiert an den im öffentlichen Sektor gezahlten Beträgen, geahndet werden.
