SANTO DOMINGO.- Paola Romero es una destacada abogada con experiencia en negocios corporativos, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, derecho de los mercados financieros, derecho administrativo y cumplimiento regulatorio.
Ella repite dentro del elenco de conferencistas que compartirá sus conocimientos con los asistentes al segundo Expo Foro CENI, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 del presente mes de junio en el Centro de Convenciones UTESA, Santiago de los Caballeros.
Su disertación fue una de las más aplaudidas durante el primer Expo Foro CENI, realizado el pasado ocho de marzo del presente año, en el Hotel Catalonia.
Romero que expondrá en el horario matutino, es docente académica en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de las materias Derecho Comercial, Laboral y Entorno Legal de los Negocios, según su perfil profesional. El encuentro se realizará de nueve de la mañana a seis de la tarde.
La experta ha ocupado cargos relevantes en el sector público y privado en el área de Banca y Mercado de Valores como abogada y encargada del área de cumplimiento. La combinación de su experiencia en ambos sectores le ha dado una visión amplia e integral para el asesoramiento de empresas que cotizan en bolsa y entidades sujetas a cumplimiento regulatorio y de prevención Lavado de Activos y Financiamiento”, sostiene el perfil.
Añade que la experta legal, ha diseñado y dirigido programas regulatorios y de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), para instituciones financieras y no financieras.
“Su práctica como abogada comercial, sumada a su experiencia le ha otorgado un papel relevante en la implementación de programas de cumplimiento sobre lavado de activos y fnanciamiento del terrorismo en sectores como: constructoras, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías), abogados, notarios, contadores, empresas de factoraje, vendedores y concesionarios de automóviles y otras empresas reguladas”.
Romero también se ha desempeñado como asesora jurídica en el sector agroindustrial de productos básicos, procedimientos administrativos, licitaciones públicas, banca y bolsa, zonas francas, organizaciones sin fines de lucro, construcción, productos farmacéuticos y otros sectores de la economía.
Ha sido oradora invitada a distintos foros de discusión sobre la ley Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana.
Credenciales
Paola Romero es egresada de Licenciatura en Derecho de UNIBE, Magister en Alta Dirección: Mención Derecho Público del Instituto Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid; Magister en Alta Dirección Pública, en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales; además posee una Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) de la Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists (ACAMS). No pierdas la oportunidad de escuchar los planteamientos de esta experimentada profesional. Inscríbete ya aqui: https://inmobiliario.do/ceni/
