Dữ liệu trong tập tin cho thấy 98% số bất động sản được mua sau năm 2018 và chỉ có hai bất động sản tương ứng với năm 2007.
SANTO DOMINGO.- Theo hồ sơ do Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Hành chính (PEPCA) trình lên, Tổng cục Thuế Nội địa (DGII) đã đăng ký 23 bất động sản, trị giá 65.788.267,49 RD$, dưới tên của Tướng Julio Camilo De Los Santos Viola, người bị buộc tội trong vụ án Chiến dịch Coral 5G.
“Bị cáo, lợi dụng chức vụ phó trưởng Cục An ninh Tổng thống (CUSEP), đã gia tăng tài sản một cách quá mức và bất chính, đặc biệt là năm 2020 khi ông ta thực hiện các giao dịch mua bất động sản mới lớn nhất, tổng cộng theo bản kê khai tài sản có tuyên thệ gần nhất là 23 bất động sản, với giá trị ước tính là 65.788.267,49 peso (DOP$65.788.267,49) theo Tổng cục Thuế nội địa (DGII).”.
Trong hồ sơ hơn 600 trang mà Viện Kiểm sát yêu cầu các biện pháp cưỡng chế đối với 13 bị cáo, đã xác định rằng de los Santos Viola, thông qua người thân của vợ là Manuel de Jesús Alba Solano và Elida María Trinidad Santiago, đã thâu tóm nhiều bất động sản trị giá hàng triệu đô la, bao gồm 16 lô đất, tất cả đều có được sau khi ông đảm nhiệm chức vụ phó trưởng Cục An ninh Tổng thống (CUSEP) và bắt đầu quản lý quỹ hoạt động tình báo.
Văn bản này lập luận rằng gia đình nhà vợ không có đủ khả năng tài chính cũng như thu nhập để biện minh cho việc mua sắm tài sản động sản và bất động sản với quy mô như đã ghi nhận, "đặc biệt là khi bị Viện Kiểm sát thẩm vấn, trong một số trường hợp họ không biết chính xác vị trí của các tài sản đó.".
“Âm mưu tội phạm do cựu phó giám đốc CUSEP thực hiện, ngoài việc gây ra tác động lớn về mặt xã hội, quân sự và thể chế, còn là một âm mưu phức tạp và nghiêm trọng, xét về mức độ tinh vi, tính kín đáo, số tiền bị biển thủ và việc thiếu sự giám sát đối với các quỹ công của các cơ quan kiểm soát của Nhà nước Cộng hòa Dominica.”.
Trong số các bất động sản được đăng ký tại DGII dưới tên của bị cáo, hồ sơ nêu rõ: ba bất động sản ở Las Damas, Santiago; một ở Gazcue, Quận Quốc gia; một ở Los Millones, Quận Quốc gia; bảy bất động sản ở khu dân cư Nicolás Vargas, Santiago; năm bất động sản ở khu đô thị Jardines del Licey, Santiago; hai bất động sản ở La Chiva, Santiago; bốn bất động sản trên Đại lộ Charles De Gaulle, phía Đông Santo Domingo.
Hồ sơ của Viện Kiểm sát nêu rõ bị cáo đã mua mười một bất động sản liền kề (được hợp nhất thành đất), bốn bất động sản đứng tên anh ta, một bất động sản đứng tên em gái anh ta là Magnolia de los Santos Viola, ba bất động sản đứng tên cháu trai anh ta là Raymel Pastor del Rosario Viola, một bất động sản đứng tên mẹ anh ta là Gladys và hai bất động sản khác đứng tên cháu gái anh ta là Onoris Beatriz Soto de los Santos.
Dữ liệu trong tập tin cho thấy 98% số bất động sản được mua sau năm 2018 và chỉ có hai bất động sản tương ứng với năm 2007.
Theo hồ sơ, tình huống được mô tả ở trên cũng lặp lại với ông Enmanuel Antonio Alba Trinidad, anh rể của bị cáo, người sở hữu năm thửa đất ở Hoya del Caimito và Liceo, Santiago.
Hồ sơ của Viện Kiểm sát cho thấy bị cáo đã chiếm hữu một bất động sản trong khu dân cư Doña Elena và các vùng đất liền kề khác, thuộc quyền quản lý của Cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia (DNCD).
“Đã được xác minh rằng kể từ năm 2004, bị cáo Julio Camilo de los Santos Viola đã chiếm giữ căn hộ 3-D, thuộc khu nhà ở Doña Elena Residential, Las Dianas, Santiago, và sau đó, từ năm 2014 trở đi, ông ta đã lợi dụng chức vụ phó chủ tịch CUSEP và mối quan hệ thân thiết với cựu tổng thống Danilo Medina Sánchez để chiếm giữ căn hộ 4D của cùng khu nhà đó, và tiến hành sáp nhập chúng lại, tạo thành một căn hộ hạng sang duy nhất.”.
“Theo hồ sơ, bắt đầu từ năm 2014, bị cáo đã chiếm đoạt một lượng đất đáng kể trong khu dân cư nói trên, và cải tạo nó thành một biệt thự sang trọng hai tầng, có bể bơi, nhiều sân thể thao, đường chạy điền kinh, hàng chục máy tập thể dục, bãi đáp trực thăng, nhà bảo vệ, v.v., bằng cách sử dụng tài sản bị tịch thu và các nguồn lực bị biển thủ thông qua các hành vi tham nhũng.”.
Theo hồ sơ của Viện Kiểm sát, tại tỉnh Santiago, bị cáo đã mua 31.806,09 mét vuông đất với giá 90 triệu peso (90.000 đô la Dominica), ngoài ra còn có tám bất động sản gần khu dân cư Doña Elena ở Santiago. Ông ta cũng xây dựng khu dân cư Jireh thông qua bên thứ ba. Hơn nữa, ông ta đã mua khu dân cư Doña Elena ở Santiago dưới tên người giúp việc của mình, Ana Inoa Germosén.
