SANTO DOMINGO.- Văn phòng Viện Kiểm sát cho biết luật sư Ángel Gilberto Lockward Mella đã thực hiện các hành vi nhằm thi hành các thủ tục thanh toán bất hợp pháp cho việc thu hồi đất.
Thông qua tổ chức này, mà người đứng đầu là Donald Guerrero, người cũng bị cáo buộc trong vụ án này, theo hồ sơ, "các quy trình nợ công bất hợp pháp đã được thực hiện để biển thủ hàng tỷ peso từ tài sản của Nhà nước Cộng hòa Dominica" và do đó hưởng lợi cá nhân và đồng thời thu được các khoản tiền bất hợp pháp trong những năm 2019 và 2020, để tài trợ cho chiến dịch chính trị của Đảng Giải phóng Dominica.
Một phần diện tích đất này nằm ở Higüey, tỉnh La Altagracia, cụ thể là trong khu vực bảo tồn của Vườn quốc gia phía Đông (Cotubanamá); tại đô thị Santo Domingo Este, tỉnh Santo Domingo, nơi một trong những thửa đất trùng với khu đất của Sân bay Quốc tế Las Américas (AILA); tại Khu Quốc gia, trên một thửa đất nằm trên dải đất ven biển Malecón; tại đô thị Santo Domingo Oeste, tỉnh Santo Domingo, trong khu đất nơi xây dựng siêu thị Merca Santo Domingo; tại Cotuí, tỉnh Sánchez Ramírez, và một số nơi khác.
Theo hồ sơ, Ángel Lockward đã hưởng lợi cả về mặt cá nhân và thông qua công ty Ángel Lockward & Asociados, SRL, với số tiền 270.263.750,46 RD$ từ việc thanh toán tiền đất cho AILA.
Họ khẳng định rằng, với phán quyết của Tòa án Hành chính Cấp cao (TSA) yêu cầu thanh toán 515 triệu 346 nghìn đô la Dominica cho những người thừa kế và chủ sở hữu do việc trưng thu đất đai, đã phát hiện ra những sai phạm và hành vi gian lận, bao gồm cả việc đại diện cho những người không tham gia vào thỏa thuận giao dịch được ký kết với Tổng cục Tài sản Quốc gia, mà nhân danh họ, không có thẩm quyền hoặc quyền đại diện, đã cấp các khoản tín dụng cho một số bị cáo.
Họ viện dẫn trường hợp của Delia Reyes Escoto, người đã qua đời năm 2012, người không xuất hiện với tư cách là người ký tên hoặc bên đại diện trong thỏa thuận giao dịch ngày 6 tháng 2 năm 2019; tuy nhiên, đã được xác minh rằng “hợp đồng chuyển nhượng tín dụng ngày 4 tháng 2 năm 2019, có lợi cho bị cáo Ángel Gilberto Lockward Mella và công ty Ángel Lockward y Asociados, SRL, với số tiền sáu mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm năm mươi sáu peso (DOP 61.841.556,00), cho các khoản phí và số dư nợ tích lũy nhân dịp quá trình tố tụng được khởi xướng vào năm 2014, là giả mạo.”.
Tương tự, với việc bàn giao một số vùng đất nằm ở Boca Chica, như khoản thanh toán cho "người thừa kế" của Manuel Reyes O Ben và được tuyên bố là tài sản công cộng, Viện Kiểm sát xác định rằng Donald Guerrero đã yêu cầu hồ sơ mà không có, tại thời điểm này, một thỏa thuận giao dịch nào giữa Nhà nước Cộng hòa Dominica, đại diện bởi Tổng cục Tài sản Quốc gia, và những người được cho là người thừa kế của Manuel Reyes O Ben.
Đối với những vùng đất này, Donald Guerrero đã đồng ý trả số tiền 379.269.241,00 RD$ để hợp pháp hóa và vô hiệu hóa tất cả các tranh chấp pháp lý hiện tại và tương lai giữa các bên ký kết.
Theo Văn phòng Công tố, trong các khoản thanh toán này, Ángel Lockward đại diện cho Heroína Reyes, Luis Antonio Reyes và María Virgen Reyes de Marte.
Văn phòng Công tố cho biết Lockward đã nhận được hơn 90 triệu peso được trả trực tiếp và thông qua các bên trung gian, chẳng hạn như công ty Ángel Lockward & Asociados, SRL, và các nhân viên của công ty là Eilin Bautista, Evelin Feliz Castro và Joar Emil Ortiz Hernández.
Theo hồ sơ, luật sư đã hưởng lợi từ những vùng đất này theo cách sau: một mặt, công ty Ángel Lockward & Asociados, SRL, với số tiền là 14.163.012,05 RD$, và mặt khác với số tiền là 10.579.757,65 RD$.
Tương tự, 37.926.024,10 cho Eilin Bautista, nhân viên của Ángel Gilberto Lockward Mella trong công ty Ángel Lockward & Asociados, SRL, với số tiền RD$ 800.000,00.
Evelin Félix Castro, với số tiền 3.200.000,00 RD$), theo hợp đồng chuyển nhượng tín dụng của công ty Ángel Lockward & Asociados, SRL và Joar Emil Ortiz Hernández, luật sư có liên quan đến công ty Ángel Lockward & Asociados, SRL, với số tiền 800.000,00 RD$.
Việc phân phối các khoản tiền này được thực hiện theo yêu cầu của bị cáo Ángel Gilberto Lockward Mella, người thông qua thông báo ngày 30 tháng 12 năm 2019 (ngày mà tất cả các khoản tín dụng gian lận liên quan đến số tiền được thanh toán theo thỏa thuận giao dịch này cũng được thực hiện), đã thông báo cho người quá cố Emilio César Rivas Rodríguez, thông qua Licda. Belkis Tejeda “bảng phân phối các khoản thanh toán mà văn phòng này biết”.
Nguồn: Listín Diario.
