SANTO DOMINGO– Tập đoàn VARMA tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ đã khởi kiện hồi đầu năm nay để hủy bỏ giao dịch với mạng lưới Hợp tác xã Tiết kiệm và Tín dụng Herrera (Coop-Herrera), nhưng thỏa thuận hoàn trả không dẫn đến việc thu hồi toàn bộ tài sản. Tập đoàn khẳng định một tài sản đã bị bán và một tài sản khác bị thế chấp, và họ chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào.
Trong một tuyên bố, các công ty do Miguel Vargas Maldonado đứng đầu khẳng định rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi mạng lưới tội phạm Coop-Herrera, mà Viện Kiểm sát nhân dân đã truy tố với các tội danh âm mưu phạm tội, làm giả giấy tờ công và tư, và đánh cắp danh tính. Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng nhóm này đã tham gia vào các hành vi gian lận đối với chính quyền, lạm dụng lòng tin của người gửi tiền và rửa tiền.
VARMA hoan nghênh cuộc điều tra của các cơ quan chức năng và khẳng định rằng, bất chấp thiệt hại đã gánh chịu, họ sẽ nhanh chóng bàn giao tất cả các chứng chỉ cho các cơ quan có thẩm quyền.
Thông qua tuyên bố này, VARMA giải thích rằng, do nhiều vi phạm khác nhau, công ty đã đệ đơn kiện vào tháng 5 năm nay để chấm dứt đàm phán và đồng thời yêu cầu phán quyết bồi thường thiệt hại do các vi phạm gây ra, vì công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại về tiền bạc do không thể thực hiện các hoạt động bất động sản với các tài sản đó.
Sau đó, Coop-Herrera và VARMA đã cố gắng đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên bằng cách đảo ngược hoàn toàn giao dịch và rút lại các vụ kiện đã đệ trình. Thỏa thuận này không thể được thực hiện đầy đủ, vì hai trong số các bất động sản liên quan đến giao dịch đã bị chiếm đoạt và chuyển nhượng bất hợp pháp cho bên thứ ba mà VARMA không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ các hoạt động này.
"Vì những lý do trên, VARMA nhân cơ hội này công khai ủng hộ các hành động của các cơ quan chức năng trong vụ việc này, đặc biệt là Văn phòng Viện Kiểm sát và Viện Phát triển Hợp tác xã và Tín dụng (IDECOOP). Hơn nữa, công ty tái khẳng định cam kết vững chắc của mình đối với các giá trị đạo đức đã giúp công ty duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản tại quốc gia này.".
Đa số bất động sản
Theo cáo trạng, 95% tài sản mà mạng lưới liên quan đến Chiến dịch Owl thu được đều được mua trực tiếp từ cùng một người hoặc thông qua các công ty có liên kết với tập đoàn Vargas Maldonado, theo hồ sơ của Tổng cục Viện Kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân (DIGEPEMP).
Cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ bảy giám đốc điều hành của Hợp tác xã Tiết kiệm và Tín dụng Herrera (Coop-Herrera) vì tội gian lận khoảng 2,5 tỷ peso Dominica đã xác định rằng, hậu quả của vụ việc là hơn 40 bất động sản đã được chiếm đoạt bằng cách làm giả các khoản vay và chứng chỉ tài chính.
