SANTO DOMINGO.–Cơ quan Giám sát Ngân hàng (SB) thông báo đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng Thế giới, nhằm tăng cường giám sát để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cơ quan này nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí rằng chương trình này là một phần trong nỗ lực tăng cường cơ chế giám sát và cảnh báo sớm mô hình giám sát dựa trên rủi ro , thay vì chỉ tập trung vào việc tuân thủ. Với cách tiếp cận này, việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được coi là những hoạt động quan trọng trong chiến lược giám sát của SB.
Ông cho biết khóa đào tạo bắt đầu từ tháng 3 năm nay với một số buổi học trực tuyến và kết thúc bằng chuyến thăm trụ sở cơ quan giám sát từ ngày 9 đến 11 tháng 9. Các thành viên của đội Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố của cơ quan này đã tham gia các buổi hội thảo .
Đại diện cho Ngân hàng Thế giới tại lễ bế mạc dự án có bà Carolina Rondón, Đại diện thường trú tại Cộng hòa Dominica; ông Jean Michel Lobet; và ông Tanjit Sandhu, cùng với chuyên gia tư vấn Lisa Florkowski. Nhóm của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh cam kết liên tục của Cơ quan Giám sát Ngân hàng đối với sự ổn định và tăng cường hệ thống tài chính quốc gia.
Tương tự, Giám đốc Cơ quan Giám sát Ngân hàng, ông Alejandro Fernández W., bày tỏ rằng cơ quan này đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, điều góp phần tăng cường năng lực của tổ chức và nâng cao tiêu chuẩn giám sát tài chính trong nước.
"Trong khuôn khổ sáng kiến này, một cuộc trao đổi đã diễn ra với các cơ quan chức năng quốc gia và đại diện khu vực tư nhân để xác định các cơ hội cải thiện và hợp tác. Các lĩnh vực ngân hàng, ngoại hối và ủy thác đã tham gia phiên họp . Cũng tham gia là các cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như Đơn vị Phân tích Tài chính (UAF) , với vai trò là điều phối viên quốc gia của hệ thống chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt", tài liệu nêu rõ.
