SANTO DOMINGO.-Phiên điều trần để xác định biện pháp tạm giam trước xét xử đối với kỹ sư Emmanuel Rivera Ledesma và sáu người khác liên quan đến Chiến dịch Nido, do Viện Kiểm sát tiến hành, đã bị hoãn đến 9 giờ sáng thứ Ba. Họ bị cáo buộc lừa đảo hơn 300 người bằng các vụ mua bán bất động sản giả mạo, với tổng số tiền lên tới hơn 700 triệu peso Dominica.
Thẩm phán Rigoberto Sena thuộc Văn phòng Dịch vụ Chú ý Thường trực của Quận Quốc gia lập luận rằng phiên điều trần bị trì hoãn để các luật sư của các bên có thể xem xét tài liệu yêu cầu biện pháp cưỡng chế.
Trong khi đó, luật sư Eli Sepulveda, đại diện cho một trong các nguyên đơn, tuyên bố rằng sẽ không có thêm bất kỳ sự hoãn phiên tòa nào nữa tại phiên điều trần tiếp theo, như thẩm phán đã chỉ đạo.
Bà ta phàn nàn rằng một trong những người bị buộc tội, Escarlet Mercedes Cruz, không bị giam giữ vì đang cho con bú.
Một luật sư khác, Jean Cristofel Pérez, người đại diện cho một số nguyên đơn, lập luận rằng, giống như trường hợp này, có những công ty xây dựng khác lừa đảo những người đang theo đuổi giấc mơ mua nhà riêng.
Theo Thẩm phán Andrés Mena thuộc Viện Kiểm sát, hôm nay có thêm 30 người nữa đã chính thức nộp đơn khiếu nại chống lại các bị cáo.
Bên ngoài Cung điện Công lý ở Ciudad Nueva là một số người bị ảnh hưởng, họ nhắc lại rằng họ cảm thấy bị lừa đảo, vì nhiều người trong số họ đã đầu tư số tiền đó với sự hy sinh rất lớn.
Trong yêu cầu áp dụng các biện pháp cưỡng chế, cơ quan công tố nêu rõ các thành viên của tổ chức này đã chiếm đoạt 485.619.386,90 peso chỉ riêng từ các tổ chức tài chính. Cơ quan này cũng cho biết thêm nhiều khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt.
Trong số 300 người, chỉ có 147 người đã nộp đơn khiếu nại chính thức. Hơn nữa, ông cho biết họ có hơn 200 bằng chứng, bao gồm lời khai nhân chứng, bằng chứng chuyên gia và bằng chứng tài chính, cùng nhiều loại khác.
Theo Văn phòng Viện Kiểm sát, một số người có ý định thực hiện ước mơ sở hữu nhà thông qua dự án được cung cấp đã bị Rivera Ledesma đe dọa và hăm dọa, thách thức họ ra tòa, chắc chắn rằng họ sẽ không đạt được gì.
Ngoài Rivera Ledesma, Văn phòng Công tố còn cáo buộc Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (con trai), María Gabriela Rivera Pichardo (con gái), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (vợ Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (em gái) và Juan Omar Rosario López.
Ngoài ra còn có các pháp nhân Inmobileiaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) và CRD Equipos Pesados, các công ty do Ledesma Rivera thành lập. Ngoài ra còn có Grupo Wimar SRL và Auto Xperts AFM.
Hôm thứ Sáu, các luật sư của nguyên đơn đã gọi Emmanuel Rivera Ledesma, bị cáo chính trong vụ án lừa đảo bị triệt phá, là "Hoa cúc bất động sản".
Mạng lưới tội phạm
Văn phòng Viện Kiểm sát cho biết, mạng lưới tội phạm này đã sử dụng các công ty bình phong Indisarq và SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, thông qua đó chúng tạo ra một kế hoạch bất động sản lừa đảo để thực hiện các hành vi gian lận, làm giả giấy tờ, cấu kết tội phạm và rửa tiền, gây thiệt hại cho các nạn nhân mà chúng đã chào bán nhà thông qua chín dự án bất động sản.
Ông cho biết thêm rằng trong quá trình điều tra, bằng chứng đã bị thu giữ cho thấy bị cáo Emmanuel Rivera Ledesma đã sử dụng tên của những người nổi tiếng để khiến các nạn nhân tin rằng hắn được bảo vệ bởi những người mà hắn thậm chí không hề quen biết. Ông cũng cho biết thêm rằng bằng chứng đã được thu thập về lối sống xa hoa mà một số thành viên trong mạng lưới này đã hưởng thụ bằng số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân.
Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Rivera Ledesma đã thực hiện một loạt các thủ đoạn nhằm ngăn cản các nạn nhân đệ đơn khiếu nại chống lại ông ta hoặc rút lại những đơn khiếu nại đã nộp.
Theo thông tin từ Diario Libre.
