Một ủy ban bí mật bị cáo buộc đã bán các dịch vụ y tế công cộng một cách gian lận.
SANTO DOMINGO. – Theo cáo trạng do Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Hành chính (PEPCA), tham nhũng tại SeNaSa không chỉ dựa trên các hợp đồng gian lận và hối lộ hàng triệu đô la, mà còn liên quan đến việc tạo ra các cấu trúc song song và mộtngôn ngữ nội bộ hoạt động như những mệnh lệnh không thể kháng cáo.
Trên trang 14 và 15 của bản cáo trạng, Santiago Marcelo Hazim Albainy, hiện là cựu giám đốc của ARS Senasa, bị cáo buộc đã thành lập một Ủy ban Hợp đồng Y tế "đặc biệt", không có cơ sở pháp lý hoặc quy định, bao gồm những người thân cận nhất của ông, hoạt động theo PEPCA, ngoài phạm vi Luật 340-06, ưu tiên các nhà cung cấp có liên hệ chính trị hoặc kinh tế với Hazim.
“Ủy ban” này sẽ bao gồm Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles và Carmen José Velázquez, với chức năng tập trung các quyết định vào một nhóm nhỏ, ưu tiên các nhà cung cấp có liên hệ chính trị hoặc kinh tế với giám đốc.
Theo hồ sơ, các trợ lý Johana Fernández và Johanna Grullón đã đến với danh sách các nhà cung cấp đã được định sẵn để phê duyệt, hợp thức hóa các quyết định bằng những cụm từ như "đó là từ CEO", "đó là từ Olympus" hoặc "đã được xác nhận", như một thủ thuật nội bộ để đạt được phản hồi tích cực.
Ngành chăm sóc sức khỏe như một ngành kinh doanh và tác động của tiền bạc
Văn phòng Viện Kiểm sát nêu rõ trên trang 11 và 12 rằng đã có những hành vi điều trị quá mức đối với bệnh nhân ung thư, không cần thiết và chạy thận nhân tạo cho người đã chết, những hành động mà theo cáo trạng, đã vi phạm các quyền cơ bản của những người dễ bị tổn thương nhất.
Bản cáo trạng nêu chi tiết trên các trang 9, 10 và 19 rằng các hóa đơn giả mạo đã được phát hành và tiền mặt đã được rút ra để trả các khoản hối lộ bị cáo buộc. Theo bản cáo trạng, doanh nhân José Pablo Ortiz Giráldez bị cáo buộc đã tặng Hazim một chiếc Lincoln Navigator vào tháng 6 năm 2020, trước khi ông này được bổ nhiệm chính thức, bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của vợ mình để che giấu nguồn gốc số tiền. Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Hành chính (PEPCA) khẳng định rằng Hazim đã nhận được các khoản phúc lợi trước khi được bổ nhiệm chính thức.
Hồ sơ cho rằng ông ta đã biện minh cho việc tuyển dụng bằng những cụm từ như "ông ấy đã đóng góp cho chiến dịch" hoặc "chúng ta phải giúp ông ấy", cho thấy mối quan hệ chính trị và mục đích tranh cử.
Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng Hazim và nhóm của ông đã thành lập một tổ chức bất hợp pháp trong SeNaSa, thay thế các tiêu chí kỹ thuật bằng các ưu đãi chính trị và kinh tế liên quan đến số tiền 15,921 triệu RD$.
Bản cáo trạng cũng liệt kê ít nhất 13 công ty và trung tâm y tế được hưởng lợi từ kế hoạch này, ngoài cụm từ "trong số những công ty khác" cho thấy danh sách còn rộng hơn, nhiều công ty hoạt động không có giấy phép hoặc cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như: Servicios Médicos del Este, DELESTE SRL, Nutri Med Cas SRL, KHERSUM SRL, FARMACARD SRL, LUFARCA SRL, Escudela Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este, VACUMED SRL, Grupo Suilrod SRL, Flavorheart Food Parts SRL, và nhiều công ty khác.
Bên công tố cáo buộc rằng các nhà cung cấp dịch vụ này đã được phê duyệt vì lý do chính trị và kinh tế, mà không đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc kỹ thuật, do đó tạo ra một bản đồ những người hưởng lợi từ vụ gian lận.
Những cụm từ lẽ ra sẽ chi phối hành vi gian lận
Theo nội dung hồ sơ tố cáo do PEPCA trình bày, trong các cuộc họp của Ủy ban Hợp đồng Y tế, những người tham dự đã mang theo danh sách các nhà cung cấp đã được xác định trước cần phải được phê duyệt.
Chỉ cần thốt ra những cụm từ như "đó là từ CEO", "đó là từ Olympus" hoặc "nó được hỗ trợ tài chính" là đủ để hợp thức hóa quyết định đó.
Theo Văn phòng Công tố, những phát ngôn này có sức mạnh thay thế luật pháp chỉ bằng lời nói. Thay vì các thủ tục, báo cáo kỹ thuật hoặc đánh giá, bộ quy tắc nội bộ này đủ để phê duyệt hàng triệu peso trong các hợp đồng, thay thế các tiêu chí kỹ thuật và pháp lý, trở thành một bộ quy tắc quyền lực vô hiệu hóa mọi sự phản kháng từ phía các tổ chức.
Ngoài số tiền hàng triệu đô la liên quan, bản cáo trạng mô tả cách thức tham nhũng trở thành một văn hóa thể chế, nơi ngôn ngữ nội bộ hoạt động như một con dấu phê duyệt tự động, thay thế Luật 340-06 về Mua sắm và Hợp đồng và Luật 87-01 về An sinh xã hội, bình thường hóa hành vi gian lận.
Ngôn ngữ nội bộ không chỉ tạo điều kiện cho gian lận mà còn bình thường hóa nó: những người nghe những cụm từ này đều biết rằng không có chỗ cho sự chất vấn. Hồ sơ cho thấy cơ chế này hiệu quả như bất kỳ cấu trúc tài chính nào: không cần đến các tài liệu giả mạo, chỉ riêng ngôn ngữ cũng đủ để hợp pháp hóa các quyết định bất hợp pháp và duy trì sự gắn kết của các quan chức.
Trong phần “Đặc điểm của mạng lưới tội phạm được tạo ra để biển thủ quỹ của Dịch vụ Y tế Quốc gia”, họ gần như đã sử dụng hết bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha, dùng các chữ cái từ A đến V để liệt kê các hành vi gian lận bị cáo buộc do nhóm này thực hiện.
Cho đến nay, đã có 10 người bị bắt giữ trong vụ án Cobra, do Santiago Hazim Albainy cầm đầu, và quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn với nhiều người khác đang bị xem xét.
Những người bị bắt trong Chiến dịch Cobra là Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, cựu giám đốc SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Đức Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Đọc Estrella; Cinty Acosta Sención; Diễn giả Ramón Alan Mateo; Ada Ledesma Ubiera; và Rafael Martínez Hazim.
Thông số kỹ thuật của tập tin
– Hạn nộp hồ sơ: Tháng 9 năm 2025
– Cơ quan: Văn phòng Công tố – PEPCA
– Độ dài tập tin: 535 trang
– Bị cáo: Santiago Marcelo Hazim Albainy và nhóm quản lý, doanh nhân và nhà cung cấp dịch vụ.
