Yves Alexandre Giroux đã đầu hàng chính quyền ngày hôm qua.
Bài viết của Escarlin Pozo
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.- Bà đã dành cả cuộc đời mình làm việc trong một nhà bếp ở châu Âu. Ước mơ lớn nhất của bà là với số tiền tiết kiệm được sau bao nỗ lực, bà có thể mua được một mảnh đất ở quê hương mình và bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn: Cộng hòa Dominica.
Người phụ nữ chăm chỉ này tưởng rằng mình đã tìm được một món hời lớn, giúp cô đạt được mục tiêu quan trọng trong đời. Nhưng sự thật không phải vậy. Ngày nay, cô được liệt kê là một trong 128 nạn nhân của vụ lừa đảo bất động sản xảy ra trong nước, được Văn phòng Công tố đặt tên là "Chiến dịch Cheetah".
Theo luật sư Carlos Báez, người đại diện cho 43 nguyên đơn, người phụ nữ này là một trong những người đóng góp lớn nhất để giữ chỗ căn hộ của mình, đầu tư tổng cộng 28.000 đô la, chiếm 80% tổng giá trị bất động sản.
Các đối tượng bị cáo buộc lừa đảo, được Văn phòng Viện Kiểm sát xác định, đã đồng thời rao bán hai dự án hấp dẫn thông qua mạng xã hội: Khu dân cư Romana Victoriana và Khu dân cư Bávaro Victoriana. Phương thức hoạt động của chúng là chào bán bất động sản với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, với mức giảm giá lên đến 50%.
Theo ông Báez, tại La Romana, họ có tổng cộng 439 căn hộ rao bán, trong đó “hơn 300 căn đã được bán”. Tại Bávaro, trung bình có 428 căn hộ rao bán.
Theo hồ sơ dài 287 trang về yêu cầu áp dụng các biện pháp cưỡng chế do Viện Kiểm sát chuẩn bị, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, một trong những bị cáo bị bắt giữ vào thứ Sáu tuần trước, ngày 7, trong một chiến dịch của cơ quan chức năng, bị cáo buộc đã mua lại RE/MAX One để đóng vai trò là nhà môi giới chính cho các dự án liên quan đến vụ lừa đảo, nhằm tạo "niềm tin" cho người mua.
Khi bắt đầu mở bán vào năm 2021, họ hứa rằng các dự án nhà ở tại La Romana sẽ được bàn giao vào năm 2024. Một kịch bản đã không bao giờ xảy ra.
Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là, một đại diện của một số nạn nhân giải thích rằng khu đất nơi dự án dự kiến xây dựng thậm chí còn chưa được thanh toán đầy đủ. "Nói cách khác, ngay từ đầu họ đã không có ý định thực hiện dự án này.".
Yves Giroux đầu hàng với tư cách bị cáo buộc
Yves Alexandre Giroux, một trong những nghi phạm chính, kẻ đang lẩn trốn, đã đầu hàng tại văn phòng công tố ở La Romana vào hôm qua, thứ Ba.
Văn phòng Tổng chưởng lý (PGR) cho biết sau khi ông Giroux bị bắt: "Ông Giroux chuyên tâm quảng bá các dự án bất động sản, thu hút người mua từ Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Hoa Kỳ và châu Âu thông qua việc quảng bá RE/MAX, một công ty quốc tế được đánh giá cao về uy tín trên thị trường này.".
Trong trường hợp của Loany Lismeiry Ortiz Nova, Báez chỉ ra rằng cô ta là kẻ trốn truy nã và theo thông tin thu thập được, cô ta có thể đang ở Colombia.
Marisol Nova Nolasco cũng bị bắt giữ liên quan đến vụ án vì có liên quan đến tổ chức tội phạm này, tổ chức đã thực hiện hành vi lừa đảo dưới danh nghĩa công ty Novasco Real Estate SRL.
"Chúng tôi sẽ vẫn thận trọng, nhưng đúng vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân, trong quá trình điều tra, có thể tiếp tục cáo buộc thêm những người khác cũng phải đối mặt với các cáo buộc vì sự tham gia của họ," luật sư tiết lộ.
Carlos Báez cho biết những người khác cũng sẽ phải ra hầu tòa, vì có bốn công ty liên quan đến cùng một kế hoạch, chào bán bất động sản và dụ dỗ khách hàng gửi tiền vào công ty Novasco.
Hầu hết những người bị ảnh hưởng đều ở nước ngoài. Tại châu Âu – Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và quần đảo Canary – cũng như ở Hoa Kỳ và Puerto Rico.
Cách nhận biết lời chào hàng đáng ngờ và tránh bị lừa đảo
Về phía mình, luật sư Marcelo Álvarez, người cũng tham gia chương trình El Día và đại diện cho 14 nạn nhân, đã tiết lộ một cơ chế để tránh bị lừa đảo.
Ban đầu, ông ấy cho biết ngay cả khi mọi người có đủ 100% số tiền để mua căn hộ, họ vẫn phải giữ lại 90% và chuyển 10% còn lại qua hệ thống thẩm định của ngân hàng.
Álvarez nhấn mạnh rằng các ngân hàng là những tổ chức có quy trình xác minh nghiêm ngặt, điều này khiến chúng ít có khả năng bị lừa đảo hơn.
Do đó, ông khuyến nghị rằng nếu một tổ chức ngân hàng từ chối cho vay mà người xin vay không có vấn đề về tín dụng cá nhân, thì đó nên được coi là một dấu hiệu cảnh báo.
Điều này có thể cho thấy ngân hàng đã phát hiện ra những bất thường trong dự án bất động sản và quyết định không can thiệp.
Trong trường hợp đó, người mua nên điều tra kỹ lưỡng trước khi tiến hành đầu tư, nhằm tránh rơi vào các vụ lừa đảo có thể xảy ra.
Trong thời gian làm cố vấn pháp lý, ông chỉ ra rằng khi đại diện cho một cá nhân, họ yêu cầu các nhà phát triển cung cấp các tài liệu sau: bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản để xác định chủ sở hữu và giấy chứng nhận tình trạng pháp lý của bất động sản.
“Điều này sẽ cho chúng ta biết liệu có bất kỳ vụ kiện tụng, khoản nợ, sự phản đối nào, bất cứ điều gì ngăn cản việc chuyển giao quyền sở hữu cuối cùng cho chủ đầu tư hay không,” ông nói.
Ảnh bìa: Dự án Victoriana Bávaro, một trong những dự án được Novasco Real Estate SRL tiếp thị theo một kế hoạch lừa đảo, theo Văn phòng Viện Kiểm sát.
