SANTO DOMINGO.– Thống đốc Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Dominica (BCRD), Héctor Valdez Albizu, đã chủ trì lễ ra mắt tài liệu “Tập hợp các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”, do Văn phòng Kiểm toán của tổ chức này biên soạn thông qua Văn phòng Tuân thủ của BCRD.
Trong một sự kiện được tổ chức tại hội trường của cơ quan này, Valdez Albizu báo cáo rằng bộ quy tắc này "bao gồm các quy định nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; bao gồm Luật số 155-17 chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; các quy định về việc thi hành Luật; cũng như các quy định ngành, trong đó quy định các chủ thể tài chính và phi tài chính có nghĩa vụ phải tuân thủ dưới sự giám sát của cơ quan quản lý tự nhiên của họ.".
Ông cũng cho biết thêm rằng các chuyên gia về phòng chống rửa tiền từ Văn phòng Tuân thủ của Ngân hàng Trung ương, được thúc đẩy bởi những khía cạnh có tầm quan trọng đáng kể, đã bổ sung cho công trình này bằng các bài viết quan điểm do chính họ biên soạn, nhằm mục đích phổ biến các quy định do Nhà nước ban hành về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và sử dụng.
Valdez Albizu đã trình bày về chủ đề này, nêu rõ các bước đã được thực hiện trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố kể từ khi sửa đổi 40 khuyến nghị của FATF vào tháng 2 năm 2012; việc ban hành Luật 155-17; bao gồm vai trò hàng đầu của Ủy ban Quốc gia về Chống rửa tiền và Đơn vị Phân tích Tài chính, với tư cách là cơ quan thực thi các chính sách do ủy ban nói trên đề ra.
Thống đốc lưu ý rằng "tổ chức đã thiết lập các biện pháp để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, luôn được hỗ trợ bởi luật pháp và các thông lệ quốc tế tốt nhất, bao gồm các thủ tục tuyển dụng nhân viên, đào tạo thường xuyên về các chủ đề liên quan, quy tắc ứng xử tốt và chế độ kỷ luật đối với nhân viên, cũng như các cuộc kiểm toán bên ngoài để xác minh hiệu quả của chương trình phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố."
Về phần mình, kiểm toán viên của Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Dominica (BCRD), José Manuel Taveras Lay, nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của việc biên soạn này là "góp phần vào việc đào tạo và hành động của các cán bộ, nhân viên và những người có liên quan đến Ngân hàng Trung ương về chủ đề này, một chủ đề có tầm quan trọng đã được biết đến và xuyên suốt trong công việc hàng ngày của chúng ta, thậm chí ảnh hưởng đến cả các hoạt động cá nhân mà chúng ta thực hiện.".
Taveras Lay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến công trình này "vì chúng tôi hiểu rằng kiến thức là biện pháp phòng vệ tốt nhất chống lại tai họa này, vì vậy chúng tôi cho rằng việc đóng góp để giúp hiểu rõ hơn vấn đề này là điều cần thiết.".
Thống đốc cho biết tài liệu này có sẵn ở định dạng kỹ thuật số trên trang web của Ngân hàng Trung ương.
