SANTO DOMINGO.– Năm thứ sáu liên tiếp, Ngân hàng Santa Cruz tổ chức Tuần lễ Phòng chống Rửa tiền, mang đến cho nhân viên một loạt các hoạt động tập trung vào đào tạo, nâng cao nhận thức và hiểu biết về Luật 155-17, quy định về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong nước.
Trong tháng 11, tổ chức tài chính này đã tổ chức các phiên chuyên đề với sự tham gia của các diễn giả như Aileen Guzmán, tổng giám đốc Đơn vị Phân tích Tài chính (UAF), người đã trình bày chủ đề "Những tiến bộ của Cộng hòa Dominica trong phòng chống rửa tiền FT/PADM".
Tương tự, José E. De Pool, giám đốc AML PLAFT của Cơ quan Giám sát Ngân hàng (SIB), người đã trình bày hội nghị trực tuyến với chủ đề: “Cơ quan quản lý đối mặt với PLAFT và cách các lĩnh vực kinh doanh có thể hợp tác với vai trò của cơ quan này” và Robert Mustafá, chuyên gia về phòng chống rửa tiền với chủ đề “Tại sao việc biết Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng lại quan trọng?”.
Ngoài các hội nghị này, theo một thông cáo báo chí, nhân viên của Banco Santa Cruz còn có cơ hội kiểm tra kiến thức đã học thông qua các buổi đào tạo, trò chơi đố vui và nhiều hoạt động tương tác khác nhau.
Các giám đốc ngân hàng. (NGUỒN BÊN NGOÀI).
Tài liệu này nhấn mạnh rằng Tuần lễ Phòng chống rửa tiền của Banco Santa Cruz phản ánh cam kết liên tục của ngân hàng trong việc tăng cường văn hóa phòng ngừa trong đội ngũ nhân viên và trong tất cả các hoạt động mà ngân hàng thực hiện cho khách hàng và xã hội nói chung.
Đối với các tổ chức tài chính, việc đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên về nguy cơ rửa tiền là vô cùng quan trọng, nhằm đảm bảo mọi người đều có thông tin và kiến thức cần thiết để nhận diện và báo cáo các hành vi bất thường hoặc giao dịch đáng ngờ có thể làm tổn hại đến uy tín của tổ chức.
Ngân hàng Santa Cruz bắt đầu hoạt động vào tháng 11 năm 1999 và sở hữu danh mục sản phẩm và dịch vụ đầy đủ nhằm phục vụ hơn 400.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua 49 trung tâm giao dịch trên toàn quốc.
