Theo cơ quan công tố, các bị cáo đã thành lập một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo hàng trăm người, cả trong và ngoài nước, thông qua việc chào mời các dự án bất động sản giả mạo.
SANTO DOMINGO.- Văn phòng Viện Kiểm sát khẳng định việc các luật sư bào chữa cho bị cáo Emmanuel Rivera Ledesma thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các nạn nhân trong vụ án Nido và là một sự chế nhạo trong một quá trình tố tụng hình sự mà các nhóm công tố đã dành hơn hai tháng để trình bày bằng chứng.
Rivera Ledesma đóng vai trò là kẻ cầm đầu mạng lưới lừa đảo hàng trăm người bằng cách sử dụng các dự án bất động sản giả , và mạng lưới này đã bị triệt phá thông qua Chiến dịch Nido.
Công tố viên Magalys Sánchez và công tố viên Laura Vargas Toledo lên án hành vi của các bị cáo thông qua luật sư của họ, những người đã bỏ ngang quá trình tố tụng khi nó gần kết thúc.
Ông Sánchez nói: “Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước hành vi của các bị cáo thông qua đội ngũ luật sư của họ, những người hôm nay đã tự bộc lộ bằng việc đồng loạt từ chức”.
Ông cho biết, trong khi một trong các luật sư bào chữa tuyên bố rằng cô ấy từ bỏ vụ kiện để chăm sóc việc mang thai, thì luật sư bào chữa còn lại, "thuộc công ty Fortiori Consultores Legales, cũng đã từ chức mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.".
Ông giải thích rằng hành vi này vi phạm nguyên tắc tính kịp thời, sau khi Viện Kiểm sát đã dành hơn hai tháng để trình bày bằng chứng, đang ở giai đoạn cuối cùngcủa việc tổng hợp bằng chứng và gần đến bài phát biểu kết luận cũng như yêu cầu tuyên án trong một thời gian hợp lý.
Ông nhấn mạnh: "Bị cáo và luật sư bào chữa của anh ta đã thể hiện sự thiếu tôn trọng và coi thường quy trình tố tụng, các nạn nhân và cả xã hội.".
Bà cũng bày tỏ sự tiếc nuối về những tác động về mặt con người và kinh tế mà hành vi tố tụng này gây ra cho các nạn nhân. Bà nói: “Với quyết định này, họ đã khiến các nạn nhân phải chịu thêm tổn thất, vì họ phải chi trả các khoản phí cho vé máy bay và luật sư để có mặt trong suốt quá trình tố tụng”.
Sau khi bên bào chữa từ chức, các thẩm phán Keyla Pérez Santana, Elías Santini và Arisleyda Méndez Batista thuộc Tòa án cấp cao khu vực số 4 của Quốc gia đã hoãn phiên tòa hôm qua, thứ Ba, đến ngày 9 tháng 12, lúc 9 giờ sáng, ngày mà bị cáo Rivera Ledesma phải có luật sư mới cho vụ kiện chống lại mình, nếu không anh ta sẽ hết quyền được Văn phòng Luật sư Công bào chữa.
Ngày mới
Các thẩm phán Keyla Pérez Santana, Elías Santini và Arisleyda Méndez Batista, thuộc Tòa án cấp cao khu vực thứ tư của Quốc gia, đã hoãn phiên tòa đến ngày 9 tháng 12, lúc 9 giờ sáng, tại đó Rivera Ledesma phải được luật sư mới cho vụ kiện chống lại mình, nếu không ông ta sẽ mất quyền được Văn phòng Luật sư Công bào.
Về vụ việc
Ngoài Emmanuel Rivera Ledesma, những người bị buộc tội trong quá trình này còn có Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García và Juan Omar Rosario López, cũng như các thực thể thương mại Inmobileria Diseños Arquitectónicos (Indisarq) SRL và CRD Equipos Pesados SRL, những người đã bị đưa ra xét xử vào tháng 5 năm nay năm.
Sau khi phiên tòa bắt đầu, vào ngày 29 tháng 8, bên công tố đã kết thúc việc đọc bản cáo trạng do Tổng cục Viện Kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát cùng với Văn phòng Viện Kiểm sát Quận Quốc gia đệ trình, sau nhiều lần hoãn, tạo điều kiện cho việc trình bày lại các bằng chứng.
Tài liệu này nêu chi tiết cách thức, cùng với các công ty đã đề cập, họ thành lập một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo hàng trăm người, cả trong và ngoài nước, thông qua việc chào mời các dự án bất động sản giả mạo.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã dụ dỗ các nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về việc cung cấp căn hộ và mặt bằng thương mại nhưng những lời hứa đó không bao giờ thành hiện thực, mặc dù các nạn nhân đã giao nộp hàng triệu đô la.
Số tiền này đã được gửi vào các tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty trong mạng lưới và một số bị cáo, sau đó bị biển thủ, và các nạn nhân đến nay vẫn chưa nhận được bất động sản nào đã mua.
Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân khẳng định rằng, hậu quả của vụ lừa đảo này, các nạn nhân đã phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và tinh thần, và số tiền bị lừa đảo ước tính lên tới hơn 235 triệu peso Dominica và hơn 10 triệu đô la Mỹ, những khoản tiền cần phải được bồi thường cho các nạn nhân trong vụ việc này.
Các bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc về tội gian lận, làm giả giấy tờ, cấu kết tội phạm và rửa tiền, vi phạm các điều 265, 266, 405, 59, 60 và 147 của Bộ luật Hình sự Cộng hòa Dominica.
Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm đã sử dụng các công ty Indisarq SRL và CRD Equipos Pesados SRL làm công cụ để thực hiện các vụ lừa đảo, chào bán các bất động sản không tồn tại trong các dự án bất động sản giả mạo.
Mạng lưới này đã bị triệt phá sau 25 cuộc đột kích được thực hiện tại các tỉnh San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez và Quận Quốc gia, nơi nhiều bất động sản và tài sản thuộc về các bị cáo đã bị thu giữ. Theo hồ sơ, những người này sống một cuộc sống xa hoa được tài trợ bằng tiền thu được từ các nạn nhân.
Trong số các bằng chứng thu thập được, Văn phòng Công tố cho biết Emmanuel Rivera Ledesma đã sử dụng tên của những nhân vật nổi tiếng để chiếm được lòng tin của các nạn nhân, mà không có bất kỳ mối liên hệ thực sự nào với những người này.
Hơn nữa, sau khi cuộc điều tra bắt đầu, ông ta đã cố gắng ngăn cản các nạn nhân nộp đơn hoặc tiếp tục khiếu nại chống lại mình bằng cách ký các hợp đồng gian lận mới nhằm tránh đối mặt với các cáo buộc pháp lý và cản trở quá trình tố tụng.
