SANTO DOMINGO- Danilo Medina được nhắc đến 90 lần, năm người anh em của ông bị cáo buộc "lạm dụng" chức vụ của người thân để biển thủ công quỹ, một cầu thủ bóng chày, các thượng nghị sĩ, một nữ nghị sĩ và một số quan chức trong chính quyền Medina có liên quan và một số người được nêu tên, trong hồ sơ đồ sộ 3.345 trang mang tên Chiến dịch Chống Bạch tuộc do Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Hành chính (PEPCA) trình bày hôm qua.
Vì đây là vấn đề được dư luận quốc gia quan tâm, El Inmobiliario đã chuẩn bị một bản tóm tắt bao gồm nhiều bài đánh giá từ các tờ báo trong nước, trong đó có nêu tên một số nhân vật chính liên quan đến vụ việc.
Cựu Tổng thống Danilo Medina được nhắc đến 90 lần
Tên của cựu tổng thống Cộng hòa Philippines, Danilo Medina Sánchez, được nhắc đến 90 lần trong hồ sơ của Viện Kiểm sát chống lại các bị cáo trong vụ án Antipulpo, trong đó có các anh em của cựu tổng thống, bị buộc tội biển thủ hàng tỷ peso của Nhà nước.
Phần lớn các dẫn chứng liên quan đến cựu tổng thống trong bản cáo trạng đều xuất phát từ mối quan hệ gia đình hoặc bối cảnh lịch sử mà các tội danh bị cáo buộc đã xảy ra. Bản cáo trạng cũng nêu rõ rằng sự lên nắm quyền của Alexis Medina Sánchez là do "các hành động và sự thiếu sót của người đứng đầu chính phủ, Danilo Medina Sánchez". Hơn nữa, bản cáo trạng cáo buộc rằng chiến dịch tái tranh cử năm 2016 của Danilo Medina đã nhận được các khoản tiền được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp thông qua Quỹ Tornado Fuerzas Vivas và Văn phòng Kỹ sư Giám sát Công trình Nhà nước.
GIA ĐÌNH MEDINA SÁNCHEZ; TỪ PHỦ TỔNG THỐNG ĐẾN NHỮNG NGHI PHẠM CHÍNH TRONG VỤ ÁN THAM NHŨNG ANTI-OCULP
Tám năm Danilo Medina nắm quyền trong chính phủ thông qua Đảng Giải phóng Dominica (PLD) đã được các thành viên gia đình cựu tổng thống tận dụng triệt để để, theo cáo buộc, tích lũy một khối tài sản khổng lồ thông qua một mạng lưới tham nhũng do anh trai ông, Juan Alexis Medina, dàn dựng.
ít nhất R78.110.000
THẨM PHÁN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH XỬ LÝ VỤ ÁN
Hôm qua, Thẩm phán Deiby Timoteo Peguero Jiménez đã được chọn để chủ trì phiên điều trần sơ bộ trong vụ án tham nhũng Chiến dịch Chống Bạch tuộc. Việc lựa chọn được thực hiện thông qua hình thức bốc thăm điện tử, và tòa án thụ lý vụ án là Tòa án Điều tra Quốc gia Khu vực số 7. Vai trò của thẩm phán này là xem xét các bằng chứng do Viện Kiểm sát đưa ra và các bằng chứng do bên bào chữa đưa ra, để quyết định xem vụ án có được đưa ra xét xử hay không, đây là giai đoạn xác định tội lỗi hay vô tội.
ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CỦA ĐẤT NƯỚC
Theo Văn phòng Viện Kiểm sát, Alexis Medina đã phạm nhiều tội trong các cuộc đột kích "khẩn cấp" vào 56 bệnh viện. Mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đã gây ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ bản của đất nước, chẳng hạn như hệ thống y tế công cộng, theo cáo trạng do Văn phòng Viện Kiểm sát đệ trình.
Ông nói rằng Alexis Medina Sánchez đã hưởng lợi và thực hiện các hành vi bất hợp pháp bằng cách lợi dụng tình hình tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" mà người đứng đầu nhà nước lúc bấy giờ, em trai ông là Danilo Medina Sánchez, đã đưa ra để can thiệp đồng thời vào 56 bệnh viện trên cả nước.
HƠN 922 TRIỆU ĐÔ LA ĐÃ ĐƯỢC CHI TRẢ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP.
Theo cáo trạng trong vụ án Antipulpo do Viện Kiểm sát đệ trình, cựu Bộ trưởng Tài chính Donald Guerrero đã dàn xếp các khoản thanh toán hơn 922 triệu đô la Dominica cho công ty Domedical Supply SRL trong quá trình chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Hồ sơ dày 3.345 trang này nêu chi tiết cách thức các quy trình đấu thầu được tuyên bố là khẩn cấp đã được thực hiện mà không đáp ứng các yêu cầu và được tiến hành thông qua các thủ đoạn gian lận bằng cách sử dụng các chứng từ giả mạo về chất lượng, giấy tờ bị làm giả, thuốc đắt tiền bị định giá quá cao, phiếu giao hàng giả, thuốc đã được thanh toán nhưng không được giao, thiết bị bị định giá quá cao và thiết bị có chất lượng thấp hơn so với thiết bị đã được Nhà nước ký hợp đồng và thanh toán.
CÁC CÔNG TY ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Một số công ty bao gồm Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominica SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Companies Corporations SRL, Wattmax Dominica SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Park, SRL, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Dịch vụ giải pháp Contratas CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Construcciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL và Editorama SA.
Alexis Medina và Gómez Casanova đã "ngăn chặn" hoạt động kinh doanh của Sammy Sosa
Tên của cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Samuel Peralta Sosa, thường được biết đến với cái tên Sammy Sosa, được nhắc đến ít nhất 95 lần trong bản cáo trạng chống lại các bị cáo trong Chiến dịch Antipulpo, mà người cầm đầu chính là Alexis Medina Sánchez.
Cựu siêu sao bóng chày Major League Baseball Samuel Sosa, người bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới được gọi là, Antipulpođã sử dụng ảnh hưởng mà Alexis Medina Sánchez có được trong chính phủ trước đây để tham gia vào ngành kinh doanh xi măng nhựa đường (AC-30).
Điều này đã được Văn phòng Viện Kiểm sát xác nhận trong hồ sơ được chuyển đến tòa án trong vụ án những người liên quan đến Chiến dịch Chống Bạch tuộc, một mạng lưới tham nhũng bị cáo buộc liên quan đến việc biển thủ hàng nghìn peso từ ngân khố nhà nước.
Ông ấy chỉ ra rằng để bắt đầu công việc kinh doanh, Sosa đã đưa con tàu Iver Agile đến Cộng hòa Dominica từ cảng Gibraltar, nhưng khi gặp khó khăn trong việc xin được cảng, ông đã tìm đến Alexis Medina, người mà ông quen biết từ các hoạt động chính trị và biết rằng người này thích lợi dụng vị thế của mình với tư cách là anh trai của Tổng thống Danilo Medina
"Do hành vi mua chuộc ảnh hưởng mà bị cáo Juan Alexis Medina Sánchez đã tích cực và thành công thực hiện, nên nó rất hiệu quả, vì nhờ sự hợp tác cần thiết của ông ta mà người ta đã có thể thuyết phục giám đốc lúc bấy giờ của Cảng vụ Cộng hòa Dominica (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, giúp ông ta tìm được một cảng," tài liệu nêu rõ.
EDEESTER CŨNG VẬY
Kể từ khi Luis Ernesto de León Núñez, anh rể của cựu tổng thống Danilo Medina, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Phân phối Điện miền Đông (EDEESTE) vào ngày 17 tháng 8 năm 2012, tổ chức này đã hoạt động như một mạng lưới tội phạm có tổ chức, vận hành cho đến năm 2020 như thể "đó là một lãnh địa do một số thành viên của gia tộc Medina Sánchez lãnh đạo.".
De León Núñez, chồng của Magaly Medina Sánchez và được Danilo Medina bổ nhiệm theo sắc lệnh 642-12, không bị giam giữ trong vụ án này nhưng đang bị điều tra theo tài liệu, vì “ông ta đóng vai trò là người trung gian cho các bị cáo Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda và Domingo Antonio Santiago Muñoz, để được trao mười lăm (15) quy trình mua hàng bất hợp pháp, các hợp đồng gây thiệt hại cho quỹ công, mà với tư cách là người quản lý, Luis Ernesto de León Núñez có nhiệm vụ phải bảo vệ.”.
KAREN RICARDO
Theo Viện Kiểm sát, Karen Ricardo, người từng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khu vực Santo Domingo East năm 2016, đã nhận được thông qua séc số 001106 từ Công ty TNHH Cung ứng Tổng hợp (General Supply Corporation SRL), ngày 24-02-2016, đứng tên Francisco Batista, số tiền 200.000,00 RD $, “với mục đích đóng góp cho hoạt động tuyên truyền của Karen Ricardo, được ký bởi bị cáo Julián Esteban Suriel Suazo, theo yêu cầu của Gersom Recio và được ủy quyền bởi bị cáo Wacal Vernavel Méndez Pineda.”.
Tương tự, vào ngày 14 tháng 5 năm 2016, séc số 001846 được phát hành bởi General Supply Corporation SRL, đứng tên Ismael Guzmán Castillo, với số tiền 625.000,00 RD$, cho hạng mục “hậu cần và vận chuyển nhân sự cho hoạt động dự án quảng cáo năm 2016”, được ký bởi bị cáo Julián Esteban Suriel Suazo.
"Danh sách kèm theo của tấm séc nói trên bao gồm nhiều tên và số tiền đứng tên Karen Ricardo, tổng cộng là 200.000," hồ sơ nêu rõ.
Hồ sơ cho thấy chỉ riêng từ công ty General Supply Corporation SRL, từ ngày 15 tháng 1 năm 2016 đến ngày 24 tháng 1 năm 2017, tổng số tiền 33.610.666,15 RD$ đã được chi cho việc quảng cáo và đầu tư vào cái gọi là “Dự án Quảng cáo 2016”, số tiền này được thanh toán thông qua nhiều séc khác nhau, có nguồn gốc từ các hành vi tham nhũng của các bị cáo tại các cơ quan nhà nước khác nhau.
JULIO CÉSAR VALENTÍN
Văn phòng Viện Kiểm sát sẽ trình bày làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử những người liên quan đến vụ án AntiPulpo, bản sao séc số 000577 của Domedical Supply SRL ngày 19 tháng 9 năm 2019 với yêu cầu thanh toán 74. Phiếu chi Banreservas 370864579 và một bản sao khác của séc có ghi chú viết tay "Senator Valentín".
Theo hồ sơ, điều này sẽ chứng minh rằng một tấm séc đã được công ty này phát hành cho Víctor Kelin Santiago German Santiago, với số tiền 2.004.000,00 RD, dưới hình thức quảng cáo, được ký bởi các bị cáo José Dolores Santana Carmona và Rafael Leónidas De Oleo, theo yêu cầu của bị cáo Carlos José Alarcón Veras và được ủy quyền bởi bị cáo Wacal Vernavel Méndez.
Theo hồ sơ, tấm séc này có một ghi chú viết tay bằng bút mực xanh với nội dung: “Ghi chú: Thượng nghị sĩ Valentín và số 001-0776599-2.”.
THƯỢNG NGHỊ SANTIAGO RODRÍGUEZ
Tương tự, Viện Kiểm sát có bằng chứng là bản sao séc số 000829 của Công ty TNHH Cung ứng Tổng hợp đề ngày 15 tháng 1 năm 2016, kèm theo sổ yêu cầu séc; với mục đích chứng minh rằng bản sao séc này đã được công ty đó phát hành cho Francisco Batista, với số tiền 200.000,00 RD$, như một khoản hợp tác.
"Bản văn bản này được ký bởi bị cáo Julián Esteban Suriel Suazo, theo yêu cầu của Gersom Recio, với lý do là để hợp tác với Thượng nghị sĩ Santiago Rodríguez," hồ sơ ghi rõ.
THƯỢNG NGHỊ SĨ RUBEN TOYOTA
Một tấm séc khác được phát hành thông qua Domedical Supply SRL là séc số 000568, đề ngày 17 tháng 9, mang tên Víctor Kelin Santiago Germán, với số tiền RD $1,829,202.00, cho mục đích quảng cáo.
Tấm séc này có chữ ký của các bị cáo José Dolores Santana Carmona và Rafael Leónidas de Oleo, do Carlos José Alarcón Veras yêu cầu và được bị cáo Wacal Vernavel Méndez ủy quyền.
“Tệp tin này có ghi chú ‘Đóng góp của Thượng nghị sĩ Rubén Toyota’”, theo như ghi chú trong hồ sơ.
MỘT CÔNG TY THUỘC TẬP ĐOÀN TELEMICRO ĐÃ TÀI TRỢ BẤT HỢP PHÁP CHO VIỆC TÁI ĐẠI CỬ CỦA DANILO MEDINA
Tài liệu nêu rõ rằng Văn phòng Kỹ sư Giám sát Công trình Nhà nước (OISOE) "đã đóng vai trò là công cụ tài trợ bất hợp pháp cho các chiến dịch chính trị", và rằng tổ chức này đã nhận được hàng triệu đô la từ các công ty muốn đóng góp cho các ứng cử viên của Đảng Giải phóng Dominica để tiếp tục nhận được các hợp đồng của chính phủ. Điều này đã xảy ra với các khoản đóng góp từ một trong những công ty thuộc Tập đoàn Telemicro, trong đó có Ramón Rafael Reynoso Gómez và Ramón Andrés Gómez Gómez.
Cụ thể, bản cáo trạng có hình ảnh hai tấm séc, số 000725 và 000726, được ký bởi ông Ramón Andrés Gómez Gómez, người khi bị Viện Kiểm sát thẩm vấn đã khai rằng những tấm séc này được phát hành "như một khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của chính phủ Đảng Giải phóng Dominica (PLD) năm 2016, nhằm tái đắc cử Tổng thống Danilo Medina Sánchez.".
Các tấm séc nói trên được lập cho công ty Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRLvà được gửi vào tài khoản mang tên công ty Doutaglisa Investmens SRL.
Nguồn: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
