SANTO DOMINGO - Hiệp hội Ngân hàng Đa ngành (ABA) của Cộng hòa Dominica thông báo đang nỗ lực xây dựng Chứng nhận Quốc gia đầu tiên về Phòng chống Rửa tiền, một sáng kiến tiên phong tại quốc gia này nhằm củng cố văn hóa phòng ngừa và tăng cường năng lực kỹ thuật của tất cả các lĩnh vực liên quan đến việc tuân thủ quy định và chuẩn mực.
Ông giải thích rằng sáng kiến này được hình thành như một tiêu chuẩn tham chiếu áp dụng cho các Tổ chức có nghĩa vụ được đề cập trong Luật 155-17, cả về tài chính và phi tài chính, và nhằm mục đích giảm thiểu sự chênh lệch về kiến thức liên quan đến việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong nước.
Ông nhấn mạnh rằng dự án này "thể hiện cam kết của đất nước đối với một nền văn hóa liêm chính và minh bạch, đồng thời thúc đẩy tính chuyên nghiệp của các bên tham gia trong hệ thống và tăng cường, trong mắt các tổ chức quốc tế, uy tín của cuộc chiến chống lại vấn đề này.".
Trong một thông cáo báo chí, hiệp hội ngân hàng cho biết chứng nhận này sẽ cho phép các lĩnh vực khác nhau được điều chỉnh theo cùng một khuôn khổ khái niệm và hoạt động, tăng cường kỹ năng chuyên môn của các chuyên gia tuân thủ và nâng cao tiêu chuẩn phòng ngừa quốc gia.
Ngoài sự chứng thực của hiệp hội thương mại, với tư cách là đại diện cho nhiều ngân hàng trong nước, chương trình đào tạo sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc gia và quốc tế uy tín.
Trong thông báo này, ABA tái khẳng định sự quan tâm của mình trong việc tiếp tục đóng góp vào việc củng cố một hệ thống tài chính mạnh mẽ, có đạo đức và đáng tin cậy hơn, tin tưởng rằng nỗ lực này sẽ có tác động tích cực đến uy tín cả trong nước và quốc tế.
