Trên phạm vi toàn cầu, rửa tiền chiếm từ 2 đến 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo như một hội thảo do Hiệp hội các Ngân hàng đa ngành của Cộng hòa Dominica tổ chức.
SANTO DOMINGO. – Rửa tiền gây ra những hậu quả về kinh tế và xã hội, đe dọa đến uy tín của Cộng hòa Dominica, chi phí xã hội, làm suy yếu các tổ chức tài chính và thất thu thuế, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cảnh báo tại một hội thảo dành cho nhà báo, do Hiệp hội các Ngân hàng Đa ngành của Cộng hòa Dominica (ABA) tổ chức.
Một trong những người thuyết trình, Línder Paulino, Giám đốc Chương trình Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố tại Banco Popular, chỉ ra rằng trong khi Cộng hòa Dominica không nằm trong bất kỳ danh sách theo dõi quốc tế nào, Haiti lại nằm trong Danh sách Xám của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), cùng với các quốc gia khác như Jamaica và Quần đảo Cayman. Ông cho rằng sự gần gũi này là lý do đủ để các tổ chức quốc tế cảnh giác đối với lãnh thổ Dominica. Ông nói thêm rằng điều này cũng đòi hỏi chính phủ và xã hội phải tiếp tục nỗ lực để phát hiện và giảm thiểu tội phạm này dưới nhiều hình thức khác nhau.
Ramón González, chủ tịch Ủy ban Chống rửa tiền của ABA và là một giám đốc điều hành tại Banesco, cho biết trong số các tội phạm được tài trợ bởi hoạt động rửa tiền dưới nhiều hình thức khác nhau có làm giả tiền, buôn bán ma túy và buôn người.
Ông chỉ ra rằng trong số các hình thức tội phạm này, phổ biến nhất bao gồm sự thông đồng của các quan chức nhà nước, các công ty ma, giao dịch tiền mặt, che giấu người hưởng lợi cuối cùng và "smurfing". Ông giải thích rằng hình thức sau liên quan đến việc chuyển một lượng tiền lớn thông qua nhiều người dùng khác nhau với số tiền nhỏ, nhằm tránh bị hệ thống tài chính phát hiện.
Trong hội thảo “Vai trò của ngân hàng thương mại trong phòng chống rửa tiền”, ông chỉ ra rằng tất cả những hành vi này đều được tội phạm sử dụng để phá hoại hệ thống và tăng trưởng kinh tế, gây ra thiệt hại khổng lồ cho cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Ông lưu ý rằng rửa tiền chiếm từ 2% đến 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, tức là khoảng 1,6 nghìn tỷ đô la, theo số liệu từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).
Về phía mình, bà Michelle Cruz, Phó Chủ tịch phụ trách Tuân thủ tại Banco BHD, cho biết trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với cá nhân do hoạt động rửa tiền gây ra, việc liên tục cập nhật các quy trình để giảm thiểu và hạn chế tội phạm này là điều vô cùng cần thiết. Trong bối cảnh đó, bà nhấn mạnh rằng các ngân hàng thương mại, với tư cách là các tổ chức có nghĩa vụ, cần có cấu trúc tuân thủ, thực hiện các chính sách và thủ tục, đồng thời cung cấp đào tạo thường xuyên cho nhân viên để xác định những người dùng tiềm năng bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động tội phạm này.
Ông cho biết, tương tự như vậy, lĩnh vực tài chính cũng triển khai các chỉ số để đo lường hiệu quả và xem xét kiểm soát tất cả các quy trình của mình; cung cấp đào tạo dựa trên rủi ro, thiết lập các tiêu chuẩn cao về năng lực cho nhân viên ở mọi cấp bậc và tiến hành kiểm toán bên ngoài để xem xét hiệu quả của chương trình.
Theo quan điểm đó, đối với Víctor Bautista, Giám đốc điều hành của Mediáticos, công việc điều tra của nhà báo là vô cùng quan trọng để ngăn chặn rửa tiền, ông nhấn mạnh khả năng đặt câu hỏi từ các nguồn chính thức, nhờ vào việc công việc báo chí không chỉ có thể phơi bày những vấn đề bất hợp pháp này mà còn giúp dư luận nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Hội thảo “Vai trò của nhiều hệ thống ngân hàng trong phòng chống rửa tiền”, được tổ chức tại khách sạn Intercontinental Real, đã thu hút sự tham dự của các nhà báo đến từ báo in, báo điện tử, truyền hình và đài phát thanh trên cả nước.
