SANTO DOMINGO.– Tổng cục Hải quan (DGA) đã can thiệp vào các cửa hàng tại Plaza Chinese Mall Azua và Deseo Mall, nơi phát hiện các sai phạm liên quan đến định giá thấp, trốn thuế và hóa đơn mua hàng nội địa không bao gồm thuế giá trị gia tăng (ITBIS).
Hai vụ việc này vẫn đang được điều tra do phát hiện thêm những điểm bất thường và các mô hình lặp đi lặp lại trong khu vực. Điều này đã khiến Hải quan tăng cường giám sát các cơ sở thương mại tại Azua, theo thông cáo báo chí.
Tài liệu nêu rõ rằng các hoạt động này được thực hiện bởi các đội kỹ thuật từ Cục Quản lý Thuế, những người đã tiến hành kiểm tra để xác minh việc tuân thủ các quy định về hải quan và thuế.
Trong quá trình kiểm tra, các kỹ thuật viên đã phân tích hàng hóa và chứng từ để phát hiện sự không nhất quán, xác thực giá cả đã khai báo và đảm bảo rằng hóa đơn đáp ứng các yêu cầu đã thiết lập.
Các quan chức hải quan cho biết, từ năm 2020 đến nay, đã có 193 vụ can thiệp được thực hiện trên toàn quốc. Trong số đó, 130 vụ đã hoàn tất và 60 vụ vẫn đang được tiến hành, theo dữ liệu trong tài liệu.
Cơ quan này cho biết họ đang xử lý một số vụ việc liên quan đến các sai phạm tương tự và do đó sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra tại các tỉnh khác nhau như một phần trong các hoạt động kiểm soát của mình.
Trong tuyên bố, người đứng đầu Bộ phận Thanh tra, Nabila Varela, cho biết những can thiệp này là một phần của việc theo dõi các hoạt động thương mại có dấu hiệu bất thường và các cuộc thanh tra sẽ tiếp tục được thực hiện trong những tháng tới.
