“Rolando Miguel Reyes Javier, người đang bị điều tra, cùng với Dyna Madison Noguera Polanco, người cũng đang bị điều tra, đã thành lập công ty Getaway Property Investment tại tỉnh La Altagracia, cụ thể là tại thị trấn Punta Cana, nơi họ đang xây dựng một dự án bất động sản có tên The Bahamas Residential, trong khu vực địa lý mà chúng tôi đã đề cập, mà cho đến nay vẫn chưa xác định được nguồn tài chính cho dự án bất động sản này”, hồ sơ của Viện Kiểm sát nêu rõ.
SANTO DOMINGO.- Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố đang điều tra Getaway Property Investment, một trong những công ty tham gia vào mạng lưới chuyên vận chuyển tiền từ Hoa Kỳ vào Cộng hòa Dominica với mục đích rửa tiền bằng cách đưa vào hệ thống tài chính quốc gia và thông qua bất động sản.
Công ty này, theo hồ sơ 208 trang do Văn phòng Viện Kiểm sát đệ trình, chuyên về lĩnh vực bất động sản, có địa chỉ, theo tài liệu từ Phòng Thương mại và Sản xuất Higuey, tại đường cao tốc Verón Punta Cana, km 2 và 1/20 số 15 và được đại diện bởi người quản lý Rolando Miguel Reyes Javier, một trong những người chủ chốt liên quan đến cuộc điều tra.
Theo cơ quan công tố, Dyna Madison Noguera Polanco, người cũng đang bị điều tra về cáo buộc vi phạm luật rửa tiền trong cùng vụ án, là một trong những đối tác sáng lập của công ty Getaway Property Investment.
Theo điều tra của Viện Kiểm sát, thực thể thương mại nói trên được thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, với mục đích kinh doanh là cung cấp dịch vụ xây dựng, quản lý chung cư, môi giới bất động sản và bán bất động sản.
“Đối tượng bị điều tra Rolando Miguel Reyes Javier, cùng với đối tượng bị điều tra Dyna Madison Noguera Polanco, đã thành lập công ty Getaway Property Investment tại tỉnh La Altagracia, cụ thể là tại thị trấn Punta Cana, nơi họ đang xây dựng một dự án bất động sản có tên The Bahamas Residential, trong khu vực địa lý mà chúng tôi đã đề cập, mà cho đến nay vẫn chưa xác định được nguồn tài chính cho dự án bất động sản nói trên”, hồ sơ của Viện Kiểm sát nêu rõ
Trường hợp FM
Juan Gabriel Pérez Tejada được xác định là kẻ cầm đầu mạng lưới hoạt động buôn lậu tiền vào nước này bằng cách giấu trong nệm và loa thông qua các container.
Bị cáo Rolando Miguel Reyes Javier, theo Viện Kiểm sát, đã điều phối từ Hoa Kỳ việc vận chuyển các loa chứa tiền bất hợp pháp đến nước này từ công ty Único Autodetailing NY, một công ty mà ông ta là người quản lý tại Hoa Kỳ.
"Họ đã đầu tư lợi nhuận thu được từ các hoạt động điển hình của tội phạm có tổ chức, chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản, được mua thông qua người thân của các thành viên chủ chốt trong tổ chức tội phạm, đặt tại Santiago, tỉnh Santo Domingo và Punta Cana," hồ sơ nêu rõ.
Văn phòng Công tố chuyên trách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho biết các bị cáo đã sở hữu tài sản động sản và bất động sản xa xỉ không phù hợp với tình hình kinh tế của họ.
“Họ đã quản lý và sử dụng những khoản tiền mặt lớn thông qua nhiều hoạt động khác nhau, những hoạt động này không thể vượt qua sự kiểm tra gắt gao của cuộc điều tra và dễ dàng cho thấy chúng xuất phát từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.”.
“Và tại công ty mà ông ta đang làm việc, cụ thể là Gateway Property Investment, ông ta chỉ kiếm được mức lương ba mươi nghìn peso (RD$ 30,000.00)”, hồ sơ nêu rõ, so sánh số tiền này với những khoản tiền lớn mà Rolando Miguel Reyes Javier từng quản lý.
“Tóm lại, bản chất và đặc điểm của các hoạt động kinh tế do bị cáo Rolando Miguel Reyes Javier cho thấy sự tồn tại của các loại rửa tiền cần được điều tra sâu hơn để xác định phạm vi và tác động của các hoạt động tiêu cực của ông ta đối với hệ thống tài chính.”
Khu dân cư Bahamas
Theo tài liệu quảng cáo, đây là dự án căn hộ hai và ba phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng cho người giúp việc, ban công rộng, sân thượng và chỗ đậu xe; dự án cho biết vị trí nằm ở trung tâm Punta Cana, gần những bãi biển đẹp nhất và các trung tâm giải trí.
“Khu dân cư của chúng tôi có mọi thứ bạn và gia đình cần. Không gian rộng rãi, hồ bơi, phòng tập thể dục, khu vui chơi, an ninh, nội thất cao cấp, trung tâm mua sắm và các căn hộ có diện tích từ 117 mét vuông trở lên,” một trong những tài liệu quảng cáo cho biết.
