SANTO DOMINGO- Paola Romero là một luật sư nổi tiếng với kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, luật thị trường tài chính, luật hành chính và tuân thủ quy định.
Cô ấy một lần nữa nằm trong số các diễn giả sẽ chia sẻ kiến thức của mình với những người tham dự Diễn đàn Triển lãm CENI lần thứ hai, diễn ra vào thứ Tư tới, ngày 28 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị UTESA ở Santiago de los Caballeros.
Bài thuyết trình của cô ấy là một trong những bài được hoan nghênh nhất tại Diễn đàn Triển lãm CENI lần thứ nhất, được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm nay tại Khách sạn Catalonia.
Bà Romero, người sẽ phát biểu vào buổi sáng, là giáo sư giảng dạy Luật Thương mại, Luật Lao động và Môi trường pháp lý kinh doanh tại Đại học Ibero-American (UNIBE), theo hồ sơ chuyên môn của bà. Sự kiện sẽ diễn ra từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều.
Chuyên gia này đã nắm giữ các vị trí quan trọng trong khu vực công và tư nhân thuộc lĩnh vực Ngân hàng và Thị trường Chứng khoán với tư cách là luật sư và chuyên viên tuân thủ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của bà trong cả hai lĩnh vực đã mang lại cho bà một cái nhìn toàn diện và sâu rộng để tư vấn cho các công ty và tổ chức niêm yết công khai chịu sự điều chỉnh của quy định và việc phòng chống rửa tiền và tài trợ nợ”, hồ sơ nêu rõ.
Bà ấy cho biết thêm rằng chuyên gia pháp lý này đã thiết kế và chỉ đạo các chương trình quản lý và tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) cho các tổ chức tài chính và phi tài chính.
“Kinh nghiệm hành nghề luật sư thương mại kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn đã giúp bà đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chương trình tuân thủ về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong các lĩnh vực như: các công ty xây dựng, công ty bất động sản, các nhà kinh doanh kim loại và đá quý (cửa hàng trang sức), luật sư, công chứng viên, kế toán, công ty bao thanh toán, đại lý ô tô và các công ty khác thuộc diện quản lý.”.
Ông Romero cũng từng là cố vấn pháp lý trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp sản phẩm cơ bản, thủ tục hành chính, đấu thầu công khai, ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán, khu thương mại tự do, các tổ chức phi lợi nhuận, xây dựng, dược phẩm và các lĩnh vực khác của nền kinh tế.
Bà từng là diễn giả khách mời tại nhiều diễn đàn thảo luận về Luật Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố tại Cộng hòa Dominica.
Thông tin xác thực
Paola Romero có bằng Cử nhân Luật từ UNIBE, bằng Thạc sĩ Quản lý cấp cao chuyên ngành Luật Công từ Viện Ortega y Gasset trực thuộc Đại học Complutense Madrid, và bằng Thạc sĩ Quản lý cấp cao trong lĩnh vực công từ Viện Nghiên cứu Cao cấp Toàn cầu về Khoa học Xã hội. Bà cũng sở hữu chứng chỉ Chuyên gia Chống rửa tiền (CAMS) từ Hiệp hội các Chuyên gia Chống rửa tiền được chứng nhận (ACAMS). Đừng bỏ lỡ cơ hội lắng nghe những chia sẻ quý báu từ chuyên gia giàu kinh nghiệm này. Đăng ký ngay tại đây: https://inmobiliario.do/ceni/
