SANTIAGO.- Viện Kiểm sát đã thu giữ 42 căn hộ nằm ở nhiều khu vực khác nhau của Santiago và San Francisco de Macorís, trong khuôn khổ cuộc điều tra chống lại những người liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy và rửa tiền bị triệt phá trong Chiến dịch FM, và hiện có bảy người đang bị truy tố.
Việc thu giữ các bất động sản, trị giá 53 triệu đô la Dominica, được thực hiện phối hợp với Cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia (DNCD), theo lời bà Ramona Nova, người đứng đầu Văn phòng Công tố Chuyên trách về Rửa tiền và Tài trợ khủng bố.
Công tố viên tòa án đã cảm ơn các đơn vị điều tra tội phạm xuyên quốc gia (TCIU) và Đại sứ quán Hoa Kỳ về sự hợp tác của họ.
Ông báo cáo rằng 15 căn hộ, trị giá khoảng 21.250.000 RD$, đã bị tịch thu tại khu MyD I trên đường Imbert ở Santiago. Ngoài ra, tại khu MyD II, trên đường Ercilia Pepín (B) thuộc cùng tỉnh, 15 căn hộ khác, trị giá 18,1 triệu RD$, cũng đã bị tịch thu.
Trong khi đó, tại tòa nhà MyDIII trên đường Cristino Zeno ở San Francisco de Macorís, tỉnh Duarte, 12 căn hộ đã bị tịch thu với tổng giá trị 14,2 triệu RD$.
Ngoài ra, một thửa đất ở tỉnh Santiago, thuộc sở hữu của Santiago Núñez Gil, đã bị tịch thu và hiện đang được định giá.
Đã xử lý
Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa và Anabel Altagracia Sánchez Santana đang bị truy tố trong vụ án này, và kể từ tháng 4 năm ngoái, họ đã bị giam giữ trước khi xét xử tại các trung tâm cải huấn và phục hồi dành cho nam và nữ ở Rafey, Santiago.
Ngoài ra, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona, những người cũng đang bị giam giữ trước khi xét xử tại các trung tâm cải tạo và phục hồi Najayo Men và Najayo Women, ở San Cristóbal.
Về mạng lưới
Vụ án FM có liên quan đến một mạng lưới quốc tế chuyên rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy, mà vào tháng 8 năm 2020 đã có khoảng 4,3 triệu đô la được đưa đến Cộng hòa Dominica thông qua các thiết bị loa bị thu giữ.
Các bị cáo đã bị bắt giữ trong Chiến dịch FM, do Viện Kiểm sát tiến hành vào ngày 10 tháng 3, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Viện Kiểm sát và Văn phòng Viện Kiểm sát chuyên trách về Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố, như một phần trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức mà Viện Kiểm sát đang thực hiện.
Chiến dịch này bao gồm các cuộc đột kích ở Santiago, Santo Domingo và Punta Cana, trong đó các công tố viên đã thu giữ hơn một triệu đô la và 760 nghìn peso, cũng như 13 chiếc xe, bao gồm một chiếc Ferrari và hai chiếc Porsche.
Khoảng 15 công tố viên và 145 thành viên của Cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia (DNCD) cùng các cơ quan an ninh khác của Nhà nước Cộng hòa Dominica phụ trách chiến dịch này, với sự hợp tác quốc tế từ HSI (Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa) của Hoa Kỳ.
