SANTO DOMINGO.- Melitón Cordero, giám sát viên của văn phòng Santo Domingo thuộc Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA), nhấn mạnh vai trò của ngành ngân hàng, đặc biệt là các nhân viên kiểm tra tuân thủ, trong việc phát hiện các trường hợp nghi ngờ rửa tiền, điều mà theo ông, đã dẫn đến các cuộc điều tra hoặc tạo thành bằng chứng thiết yếu cho việc truy tố các vụ án này.
Ông Cordero là diễn giả tại Đại hội Mỹ Latinh về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (COPLAFT), do Hiệp hội các Ngân hàng Đa ngành của Cộng hòa Dominica (ABA) và Liên đoàn Ngân hàng Mỹ Latinh (FELABAN) tổ chức.
"Các sĩ quan thực thi pháp luật luôn xuất hiện trên bản tin, nhưng họ không nói về các bạn (các nhân viên tuân thủ pháp luật), những người thường khởi xướng các cuộc điều tra cho chúng tôi," Cordero nhấn mạnh trong bài thuyết trình của mình, nêu bật tầm quan trọng của những vai trò này trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.
Melitón Cordero, trong bài thuyết trình của mình. (Nguồn bên ngoài).
Ông nói thêm rằng "trong các ngân hàng và khu vực tư nhân, họ làm việc một cách trung thực, hàng ngày", điều này giúp các cơ quan chức năng quốc gia và địa phương dễ dàng phát hiện ra những sai phạm.
Để minh họa cho những người tham dự COPLAFT, ông đã trình bày một số trường hợp điều tra thực tế của DEA phối hợp với chính quyền Cộng hòa Dominica, qua đó đã phát hiện ra các mạng lưới rửa tiền phức tạp hoạt động giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Dominica.
Tại một hội nghị khác, Carlos Aldana, Phó Chủ tịch phụ trách Tuân thủ tại Bancolombia, cho biết các ngành nghề và dự án mới liên quan đến công nghệ, chẳng hạn như người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, YouTuber, người biểu diễn trên webcam (người tạo nội dung người lớn) và các công ty fintech, tạo ra thách thức về mặt hoạt động và pháp lý đối với ngành ngân hàng và các cơ quan chức năng đang nỗ lực phòng chống rửa tiền tại các quốc gia Mỹ Latinh.
Aldana chỉ ra rằng sau đại dịch, số lượng người làm những công việc này đã tăng trưởng theo cấp số nhân và dẫn chứng trường hợp của Colombia và Brazil, những quốc gia ước tính có lần lượt 650.000 và 2 triệu người có tầm ảnh hưởng, những người này quản lý nguồn lực đáng kể và được hàng triệu người theo dõi.
Ông lập luận rằng, do những đặc điểm này và một khung pháp lý không phù hợp với thực tế đó, các ngành nghề này dễ bị lợi dụng để che đậy hoạt động rửa tiền và các hoạt động khác của tội phạm có tổ chức. Do đó, ông đề xuất rằng, bên cạnh các biện pháp quản lý, cần thúc đẩy giáo dục tài chính và chính thức hóa các doanh nghiệp này như những cách để ngăn chặn tệ nạn này.
Các chuyên gia khác, như Ramón Guzmán, chủ tịch Ủy ban Chống rửa tiền của ABA, đã nói về việc sử dụng và tiềm năng của các công nghệ mới, bao gồm Học máy và Blockchain, để làm cho việc giảm thiểu rủi ro hiệu quả hơn trong lĩnh vực ngân hàng.
Trong khi đó, vai trò và đóng góp của giới truyền thông trong công tác điều tra và tố cáo tội phạm có tổ chức về rửa tiền và các tội phạm khác đã được Gerardo Reyes, người đoạt giải Pulitzer và hiện là trưởng đơn vị điều tra của đài truyền hình Univision, đề cập đến.
Hội nghị COPLAFT đã kết thúc thành công với hơn 200 người tham dự
Thay mặt ABA và FELABAN, Rosanna Ruiz gửi lời cảm ơn đến hơn 200 người tham dự đã có mặt trong hai ngày tại khách sạn Marriott Piantini cho sự kiện COPLAFT lần thứ ba này, đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức hoàn toàn trực tiếp.
Ông Ruiz, chủ tịch Hiệp hội các Ngân hàng Đa ngành, cho biết sự kiện đã kết thúc với sự hài lòng khi được chia sẻ một chương trình nghị sự mang tính đột phá, kịp thời và có tác động lớn với các diễn giả quốc tế và trong nước, những người đã đưa ra một tầm nhìn toàn diện về phòng chống rửa tiền.
Về phía mình, bà Lidia Ureña, quản lý cấp cao về Quy định tại ABA và chủ tịch Ủy ban Chống rửa tiền của FELABAN, cho biết trải nghiệm này rất đáng hài lòng nhờ sự quan tâm của các lĩnh vực khác nhau cần tham gia vào công tác thẩm định, phòng ngừa và tuân thủ quy định trong các vấn đề chống rửa tiền.
Ông cho biết thêm rằng chương trình nghị sự được thiết kế để cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện và cập nhật về những thách thức mà ngành này đang phải đối mặt và cách giải quyết chúng một cách thành công. Do đó, ông rất vui mừng khi thấy các đại diện từ các tổ chức tài chính, thị trường chứng khoán, công ty tín thác, hợp tác xã, đại lý đổi tiền, đại lý xe hơi, cửa hàng cá cược và các cơ sở đánh bạc tham dự, cũng như các cơ quan chức năng có liên quan trong các lĩnh vực này.
Ảnh bìa: Giorgio Trettenero, Lidia Ureña, Rosanna Ruiz và Phó Đô đốc Ramón Gustavo Betances. (Nguồn bên ngoài).
