Một nhóm gồm 35 công tố viên đã dẫn đầu 28 cuộc đột kích được thực hiện tại Santiago và Puerto Plata
SANTO DOMINGO.- Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã khởi động, thông qua Tổng cục Viện Kiểm sát và Văn phòng Viện Kiểm sát Santiago, Chiến dịch XL526 chống lại một tổ chức tội phạm chuyên tống tiền, hăm dọa và lừa đảo cư dân tại Hoa Kỳ để chiếm đoạt tiền, từ đó chúng cũng thực hiện tội rửa tiền.
Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ 20 người, bao gồm 5 kẻ cầm đầu và 6 thành viên của mạng lưới. Một nhóm gồm 35 công tố viên đã tiến hành 28 cuộc đột kích tại Santiago và Puerto Plata.
Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng chưởng lý, các hoạt động này đang được thực hiện với sự hợp tác của Cục Điều tra Tội phạm có tổ chức khu vực và Cục Điều tra Tội phạm xuyên quốc gia (Deidet) thuộc Cảnh sát Quốc gia, HSI Santo Domingo; Cục Phòng ngừa Trung ương của Cảnh sát Quốc gia và Lực lượng Đặc nhiệm chống Tội phạm có tổ chức (FTCO).
Tài liệu này giải thích rằng các thành viên của mạng lưới đã tham gia một cách có hệ thống và có tổ chức vào các hoạt động lừa đảo, tống tiền và chiếm đoạt bất hợp pháp các khoản tiền từ Cộng hòa Dominica.
Bản báo cáo nêu rõ rằng thông qua các hành vi gian lận, tổ chức tội phạm đã huy động vốn để tiến hành chuyển tiền, che giấu và rửa tiền, nhằm tạo vẻ ngoài hợp pháp cho các hoạt động che giấu thông tin khỏi cơ quan chức năng.
Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh rằng trong quá trình hoạt động, các thủ lĩnh của tổ chức tội phạm đã bị bắt giữ: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera và Walinton Sosa Almonte.
Ngoài ra còn có các thành viên Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes và Julio Antonio Peralta del Rosario.
Tám người khác đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, trong khi Viện Kiểm sát đang truy tìm một người đàn ông khác có liên quan đến đường dây tội phạm này.
Theo thông tin, các thành viên của mạng lưới tội phạm sẽ bị đưa ra xét xử trong những giờ tới tại Văn phòng Tư pháp Dịch vụ Chú ý Thường trực của Santiago vì liên quan đến việc thực hiện các tội phạm và hành vi phạm tội công nghệ cao, tổ chức tội phạm, lừa đảo, tống tiền, hăm dọa, chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, làm giàu bất chính, rửa tiền, phân phối chất cấm và sử dụng vũ khí.
Jacagua làm căn cứ
Theo Văn phòng Tổng chưởng lý, tổ chức tội phạm có tổ chức quốc tế này có căn cứ hoạt động tại đô thị Jacagua, thuộc tỉnh Santiago.
Ông cho biết thêm rằng mạng lưới này bao gồm những cá nhân thông thạo tiếng Anh và sử dụng các công cụ công nghệ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời khẳng định phương thức hoạt động là tuyển mộ nạn nhân thông qua quảng cáo, sau đó tống tiền và hăm dọa họ, theo một kịch bản đã được các thủ lĩnh của tổ chức soạn thảo từ trước.
Các bị cáo, sử dụng các phương tiện công nghệ, đã giả danh là thành viên của các tổ chức tội phạm, chẳng hạn như cái gọi là "Băng đảng Sinaloa", với mục đích hù dọa và đe dọa các nạn nhân, những người đã yêu cầu giao tiền và gửi cho họ những hình ảnh về các tội ác kinh hoàng như một hình thức đe dọa.
Văn bản này nêu rõ rằng số tiền thu được sau đó đã được chuyển qua nhiều cơ chế huy động khác nhau, bao gồm việc sử dụng tiền điện tử - chẳng hạn như Bitcoin - chuyển khoản điện tử, chuyển khoản sao chép và gửi tiền thông qua các công ty chuyển tiền và nền tảng thanh toán.
Trong hầu hết các trường hợp, các giao dịch này được thực hiện vì lợi ích của bên thứ ba được xác định trong quá trình điều tra, với mục đích cản trở việc truy tìm nguồn gốc tiền và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của chúng.
Việc phô trương sự giàu có về kinh tế của các thành viên tổ chức tội phạm đã khuyến khích việc tuyển mộ thêm người mới, chủ yếu là thanh niên, tại thành phố Santiago de los Caballeros và các vùng lân cận.
Các bị cáo đã sử dụng các thủ đoạn hăm dọa và cưỡng ép gây ra những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng đối với các nạn nhân, sử dụng lời đe dọa như một phương tiện để gây ra nỗi sợ hãi, đau khổ và rối loạn cảm xúc, cả ở các nạn nhân trực tiếp và người thân của họ, ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định cá nhân và chất lượng cuộc sống của họ.
